苏州国芯科技股份有限公司 章程 中国·苏州 | | K | | --- | --- | | | 1 | | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为苏州 国芯科技股份有限公司（以下简称"国芯科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对国芯科技使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意苏州国 芯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3860 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 41.98 元，募集资金总额为 2,518,800,000.00 元，扣除发行 费用 256,423,924.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,262,3 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 86-21-3886 2288 传真:86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达(上海)律师事务所 根据《中华人民共和国证券法(2019年修订》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法(2018年修正)》(以下简称"《公司法》")和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京金诚同达(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州国芯科技股份有限公司(以下简 称"国芯科技"或"公司"）的委托,指派律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议")。 为出具本法律意见书,本所声明如下: 1. 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大 会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发 ...

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时 的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或 间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交 易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司使用金额不超过人民币 16,000.00 万元的部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项。 苏州国芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为苏州国芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十 四次会议的相关议案资料，现就本次董事会审议的相关事项发 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-084 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营 对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用， 符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的情况。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 一、监事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 11： 00 在公司会议室以现场加通讯的方式召开第二届监事会第十四次会议。本次会 议的通知于 2023 年 9 月 4 日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。会议应 参加的监事为 3 人，实际参加会议的监事 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达 会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业 营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 6 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 8 月 31 日，苏州国芯科技股份有限公司（"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,000,768 股， 占公司总股本的比例为0.60%，回购成交的最高价为66.86元/股,最低价为30.49 元/股，支付的资金总额为人民币 108,955,446.83 元（含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-082 苏州国芯科技股份有限公司 1 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于 2022 年 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2023-069）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个 ...

苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事长：郑茳先生；总经理：肖佐楠先生；独立董事：张薇女士；董事会秘 书：黄涛先生；财务总监：张海滨先生。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。 欢迎公司股东及广大投资者参与互动。 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@china- core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州国芯科 ...

标题：关于苏州国芯科技股份有限公司有关信息披露事项的监管工作函 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-08-25 处理事由：关于苏州国芯科技股份有限公司有关信息披露事项的监管工作函 ...

公司基本信息 - 苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度报告已经发布[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人和会计工作负责人保证财务报告真实准确完整[4] - 苏州国芯科技股份有限公司的中文名称是苏州国芯科技股份有限公司[15] - 苏州国芯科技股份有限公司的中文简称是国芯科技、苏州国芯科技[15] - 苏州国芯科技股份有限公司的外文名称是C*Core Technology Co., Ltd.[15] 财务表现 - 公司本报告期营业收入同比增长5.46%，主要是边缘计算领域收入增长[18][1] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少161.19%，主要是IP授权收入减少和产品价格下调导致毛利率下降[19][1] - 本报告期业务收入的平均毛利率为25.55%，较去年同期下降27.85个百分点[20][1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少456.91%，主要是业务收入毛利率下降和研发、销售团队人员数量增加导致费用增加[21][1] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降7.04%，主要是净利润下降和公司发放股利以及回购股份资金所致[22][1] - 本报告期基本每股收益同比下降161.11%，主要是净利润下降和股份总数量增加所致[23][1] 产品研发 - 公司主营业务为聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计[30] - 公司核心技术包括自主可控嵌入式CPU微架构设计技术、面向应用的SoC芯片设计平台技术、安全可信系统架构及芯片实现技术和高可靠芯片设计技术[32] - 公司在汽车电子芯片、高可靠存储控制芯片和高性能高安全边缘计算芯片等产品方向增加了研发和销售团队人员数量，导致三项费用均大幅增加[20][1] 技术创新 - 完成基于RISC-V架构的32位CRV4H处理器的锁步技术研发，性能超越Cortex-M4[32] - 完成基于RISC-V指令架构的64位CPU核CRV7的研发，性能超越Cortex-A55[33] - 公司正在设计基于RISC-V指令架构的神经网络扩展指令集架构，用于神经网络处理器的实现[34] - 神经网络扩展指令集能够支持神经网络算法的加速处理，用于CRV4AI和CRV7AI处理器的实现[35] 产品应用 - 公司在汽车电子芯片领域推出多款产品，覆盖车身和网关控制、动力总成控制、域控制、新能源电池管理等多个领域，实现国产化替代[48][49][50][51][52][53] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例同比增加了22.52个百分点，主要是因为公司增加了研发人员数量和研发材料投入[26][1] - 公司研发投入费用增长幅度为92.29%，研发投入总额占营业收入比增加22.52个百分点[55] - 公司研发投入主要集中在汽车电子芯片和高可靠存储控制芯片领域，增加了研发人员数量和材料投入[55] 公司发展 - 公司在全球经济增速放缓等复杂形势下，坚持自主创新发展策略，持续调整产品结构，加强团队建设，突破市场和技术壁垒，推出面向市场的系列新产品，夯实国家重大需求领域的发展[120] - 公司持续加强人才队伍建设，加大研发人员数量和市场销售人员的增加，提升研发团队整体素质，保持技术领先和产品创新[139] - 公司倡导低碳环保、绿色可持续发展理念，通过推广无纸化办公、节电、节水等环保活动，努力减少资源和能源消耗，减少碳排放[173]