证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-044 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持 有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书孟曦东先 生召集和主持，会议应出席 49 人，实际出席 46 人，代表员工持股计划份额 9,750,600 份，占 公司 2024 年员工持股计划总份额的 97.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股 ...

公司产品与行业应用 - 公司产品无行业属性，主要与企业 IT 资产规模相关，IT 资产规模达到一定程度后会使用运维监控产品 [3] - IT 运维问题始终存在，故障案例多，国际上重视运维领域，采取标准化流程提高服务质量和可靠性 [3] - 公司主要专注于监控和数据分析，通过数据分析反哺运维团队，提升运维管理水平 [4] IT 运维行业现状 - 国内尚无权威机构提供 IT 运维行业的全面市场图谱，相关报告多集中于基础设施层面，未深入到软件及服务 (SaaS) 层面 [4] - IT 运维行业不仅包含硬件，更关键的是软件部分，如安全软件、配置管理数据库 (CMDB) 等管理工具 [5] - 国内 IT 运维软件赛道相较于美国成熟市场仍处于发展阶段，但随着基础设施建设完善，预计将逐步向业务运营管理的精细化和有效性方向迭代发展 [5] 公司对标与产品规划 - 公司对标 Datadog 和 Dynatrace，是中国 IT 运维监控及可观测性领域的领导者 [5] - 公司刚刚发布了 Bonree ONE3.0，核心优势在于数据模型的深入构建和异构数据的高效处理能力 [6] - 公司计划在今年年底完成英文版本及俄语版本，进一步加强自动化和联动能力，以及与开源生态的融合 [6] 毛利率与成本控制 - 公司通过技术创新和流程优化提升产品毛利率，新一代核心产品 Bonree ONE 已加载自运维组件 Bonree Pilot，大幅降低交付和后续维护成本 [6] - 公司开展产品通用化能力建设，基于强大的底座能力灵活搭建上层应用场景，保障客户数量增多和并行项目增多时仍有较高的验收质量和较短的交付时间 [6] - 公司总结基础和通常性问题，形成标准培训教程、产品白皮书等，便于生态伙伴自主解决问题，有效降低成本 [7] 未来发展方向 - 公司未来发展方向集中在深化国产化和信创领域布局、拓展云计算和大数据领域业务、拓展海外市场以及持续优化产品和服务等方面 [7] - 公司将积极参与信创项目建设和推广，为信创产业发展贡献力量 [7] - 公司将继续拓展云计算和大数据领域业务，提供全面、高效、智能的解决方案 [7] - 公司将积极研发和推广本地化产品和服务，建立国际合作关系，提升国际竞争力 [8] - 公司将持续投入研发资源，推动产品和技术创新与升级，优化客户体验 [8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司近期推出了新一代核心产品博瑞Y 3.0,在数据模型建设、计算能力、数据挖掘价值等方面进行了重大升级 [5][6][7] - 公司正在加快国际化步伐,计划于10月份签署重要协议,并在11月底前完成英文版和俄文版产品的配套 [7] - 公司明年的产品策略将进一步加强业务运维和安全感知能力,并与自动化、开源生态进一步融合 [8] - 公司目前在行业内地位较好,凭借多年积累的技术优势和头部客户资源,在新创浪潮下有较大的发展机会 [9][10][11][25][26][27] - 公司看好运维国产化趋势,认为这将为公司带来新的增长机会 [11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 - 问:公司与华为的合作对未来增长有何影响? 答:公司与华为在公有云、私有云和国际化等多个领域展开合作,有望带来较大的增量收入机会 [18][19][20][35][36] - 问:公司明年的业绩指引如何? 答:公司明年的收入目标应该达到2亿元左右,增速接近30%,有望实现盈利 [37][38][39][40][41] - 问:公司的毛利率还有上升空间吗? 答:公司正在通过自动化交付、灵活配置等措施来控制成本,毛利率有望进一步提升 [38][39][40][41] - 问:公司是否会独家与华为合作? 答:目前公司与华为的合作是独家的,在可见未来还没有其他竞争对手能提供类似的全套服务 [42][43]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2192 号 致：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京博睿宏远数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-042 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风 险可控的前提下，使用不超过人民币 34,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 34,000 万 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-043 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,640,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,640,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7387 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7387 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公 ...

| 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6 | | 议案二：《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》 | 8 | 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 2 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"、"本持股计划"）进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定的《持股计划（草案）》等相关文件制定的程序合法、有效。公司审议本持股 计划相关议案的决策程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律、法规 及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与本持股计划的情形。 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-041 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-039 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发 出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事李凯先生、董事冯云彪先生、董事王利民先生、 董事焦若雷先生、董事施雨桐女士、独立董事白玉芳女士、独立董事李湛先生、独立董事秦松疆先生， 因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席。公司董事会秘书、监事及非董事的高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...