董事会换届选举 - 2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举李凯、孟曦东、冯云彪为非独立董事，白玉芳、刘航、秦松疆为独立董事 [1] - 同日召开2025年第一次职工代表大会，选举程捷为职工代表董事，与股东会选举的6名董事共同组成第四届董事会，任期三年 [1] - 2025年5月20日第四届董事会第一次会议选举李凯为董事长，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任李凯为总经理，孟曦东为副总经理兼董事会秘书，王辉为财务总监，任期均为三年 [3] - 孟曦东已取得上交所董事会秘书资格证书，王辉具备注册会计师和资产评估师资格 [9][12] - 李凯直接和间接持股23.78%，孟曦东持股11.46%，王辉通过员工持股计划间接持股20,241股 [7][9][13] 证券事务代表及联系方式 - 聘任梁缤予为证券事务代表，任期三年，已取得科创板董事会秘书任职培训证明 [3][14] - 联系方式：电话010-65519466，邮箱ir@bonree.com，地址北京市东城区东中街46号4层 [4] 组织架构调整 - 2024年年度股东会通过修订公司章程议案，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使 [4] - 第三届董事会离任成员包括独立董事李湛，非独立董事焦若雷、王利民（仍在公司工作）及施雨桐（离职） [4] 核心管理层背景 - 李凯历任网宿科技销售总监、帝联科技销售副总裁，2016年起任公司董事长，2021年兼任总经理 [6] - 孟曦东曾任千龙新闻技术总监、博睿有限首席技术官，2016年起任董事兼副总经理 [9] - 王辉曾任神州泰岳财务部副总、银信科技财务总监，2021年起任公司财务总监 [12]

董事会战略委员会设立目的 - 完善公司治理结构并增强核心竞争力 [1] - 健全投资决策程序以提高决策科学性和质量 [1] - 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [2] 人员组成与任命机制 - 战略委员会由5名董事组成 [5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生 [6] - 召集人由公司董事长担任 [7] - 委员任期与董事任期相同且可连任 [8] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [10] - 对重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 检查董事会批准事项的实施情况 [10] - 提案需提交董事会审议决定 [11] 会议召开与决策程序 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可豁免时限 [13] - 会议需三分之二以上委员出席方有效 [15] - 决议需经全体委员过半数通过并以书面形式报董事会 [15][20] - 允许采用现场或通讯方式召开会议 [16] 运作支持与保密要求 - 公司相关部门需配合委员会工作并承担运作费用 [12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12] - 会议记录保存期限不少于10年 [19] - 委员须对会议内容保密否则承担后果 [21] 规则执行与修订 - 规则自董事会审议通过之日起施行 [24] - 与法律或公司章程冲突时以最新规定为准并需及时修订 [23]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会任命[6] 提名委员会职责 - 搜寻合格人选，对董事会规模和构成提建议[6] - 拟定选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[6] 会议相关规定 - 会议通知提前三天发出，紧急情况除外[9] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[10] - 议事规则董事会审议通过施行，由董事会解释[13]

第五条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[6] - 设召集人一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，通知提前三天发出[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[10] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含[12] - 议事规则自董事会审议通过施行，由其负责解释[13] - 议事规则制定于2025年5月20日[14]

人事变动 - 2025年5月16日选举产生第四届董事会成员，任期三年[1] - 2025年5月20日选举李凯为董事长，任期三年[3] - 聘任李凯为总经理，孟曦东为副总经理等，任期三年[5] - 聘任梁缤予为证券事务代表，任期三年[6] - 第三届董事会部分成员不再担任董事[7][8] 公司治理 - 2025年5月16日股东会审议通过不再设置监事会[8] 股份持有 - 李凯合计持有约10,559,970股，约占23.78%[12] - 孟曦东合计持有约5,089,740股，约占11.46%[15] - 王辉间接持有20,241股[18] - 梁缤予未直接持有股份[20]

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事 孟曦东先生、董事冯云彪先生、职工代表董事程捷先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦 松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席 本次会议，公司非董事高级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本 次会议，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-022 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

股东会召开情况 - 会议于2025年5月16日在北京市东城区鸿基大厦4层会议室召开 [1] - 出席普通股股东21人，持有表决权数量21,613,917股，占公司总表决权的48.6799% [1] - 会议由董事长李凯主持，召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均以超99.7%同意票通过，反对票占比最高为0.2016% [2][3] - 董事薪酬方案议案通过率为95.9899%，反对票占比4.0101% [2] - 累积投票议案涉及第四届董事会非独立董事及独立董事选举，具体得票比例未披露 [3][4] 重大事项表决细节 - 2025年度利润分配预案、公司章程修订等议案均获通过 [4] - 补亏达实收股本三分之一的议案通过，具体数据未披露 [4] - 新选举董事包括雷先生、芳女士等，独立董事含秦松疆等 [4][5] 法律程序合规性 - 律师张伟丽、尤松确认会议程序及结果合法有效 [5] - 表决结果满足《公司法》要求的股份总数二分之一及三分之二以上通过 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会经第三届董事会第二十一次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[4][5] - 会议通知于召开前20日通过指定信息披露媒体公告，明确列示时间、地点、审议事项等要素[5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在北京举行，网络投票通过上交所系统同步进行[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共21名，代表有表决权股份48.57%[6] - 现场出席股东7名，代表股份21,563,255股，网络投票股东14名[6][7] - 中小投资者股东16名，代表股份3,350,662股，占总股本7.55%[7] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.79%，反对票占比最高为0.2016%[8][10][11] - 关联交易议案中关联方回避表决，中小投资者反对率达85.99%[13] - 累计投票议案选举结果显示，董事候选人最高获99.82%赞成票，最低获12.21%[20][22][23] 法律程序合规性 - 表决程序包含现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表及律师共同监票[7] - 特别决议事项获出席股东三分之二以上表决权通过[14] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《证券法》《股东会规则》等法规[24][25]

公司董事会变动 - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [1] - 程捷先生于2025年5月被推选为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 程捷先生1987年出生，中国国籍，本科学历，现任公司首席技术官 [2] - 职业经历包括赛维航电测试部、博睿有限研发部、腾讯科技工程师、博睿有限研发总监及公司研发副总裁等职位 [2] - 2013年7月至2016年2月担任博睿有限研发总监，2024年3月起任公司首席技术官 [2] 新任董事持股情况 - 程捷通过上海元亨利汇咨询管理中心间接持有公司488,684股，约占公司总股本的1.10% [3] - 与其他董事、高管、实控人及持股5%以上股东无关联关系 [3] - 无违法违规记录，符合《公司法》等法律法规的董事任职条件 [3]