具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保事项进行了核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司及子公司申请增加综合授信事项 根据公司经营需要及财务状况，公司及子公司威腾电力、威腾配电、威通电 气、威腾能源科技、威腾新材拟向银行申请增加综合授信额度不超过（含）人民 币 31,900 万元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、 票据贴现、信托融资、融资租赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限 内授信额度可 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 陈留平 2025年9月11日 (本页无正文,为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事制度》等相关规章制度的有关规定,我们作为威腾电气集团股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,就公司第三届董事会第十九次会议相关事项进 行了事前审查,经认真审阅相关资料,现发表事前认可意见如下: 一、《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》的 事前认可意见 公司及子公司向银行申请增加综合授信额度,是为了满足公司目前生产经营 的需要。公司为合并报表范围内的子公司提供担保,该等子公司的财务风险可控, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及 全体股东利益的情形。公司为子公司向银行申请增加授信额度提供担保,系支持 公司经营发展需要的行为,有利于公司生产经营活动的正常进行,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。因 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-049 威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688226 | 威腾电气 | 2023/9/12 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.40%股 份的股东蒋文功，在 2023 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 20 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：蒋文功 2. 提案程序说明 三、除了上述增加临时提 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-048 威腾电气集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：江苏威腾能源科技有限公司（以下简称"威腾能源科技"）、 江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称"威腾新材"）、江苏威腾电力科技 有限公司（以下简称"威腾电力"）、江苏威腾配电有限公司（以下简称"威 腾配电"）、江苏威通电气有限公司（以下简称"威通电气"）、威腾电气集 团电力工程有限公司（以下简称"威腾电力工程"）。 ●威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行申 请增加综合授信额度不超过（含）人民币31,900万元，由公司提供担保；公司 所属子公司拟向银行申请增加项目贷款授信不超过（含）人民币5,000万元， 由公司及项目所属资产提供抵押担保。基于上述申请综合授信事项，公司本次 计划向子公司提供新增不超过（含）人民币29,900万元的担保。该事项尚需提 交公司股东大会审议批准，授 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关规定和《威腾电气集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规 章制度的有关规定,我们作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,仔细阅读了公司第三届董事会第十九次会议材料,审慎地对公司提供 的资料作了分析,现就相关事项发表如下独立意见: 一、对《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》的 独立意见 经认真审阅《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案》 的具体内容,我们认为:公司及子公司向银行申请增加授信额度,是为了满足公 司及子公司目前生产经营的需要。公司为合并报表范围内的子公司提供担保,该 等子公司的财务风险可控,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背 的情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司为子公司向银行申请增加 授信额度 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 101 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对问询函中提到的需要会计师核查 并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 7-2-1 问题 2. 关于融资规模与效益测算 根据申报材料：发行人本次拟募集资金 100,216.90 万元，用于年产 5GWh 储能系统建设项目 58,251.64 万元，年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目 16,965.26 万元，补充流动资金 25,000.00 万元。 请发行人说明：（1）本次募投项目融资规模的具体测算过程及主要依据， 并说明本次募投项目厂房建设面积、设备购置与现有业务及同行业可比公司的匹 配性，是否存在使用本次募集资金置换董事会前投入的情形；（2）结合发行人 现有资金及资金安排、资产负债率、资金周转及未来 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销 实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-1-1 李嵩，男，现任中信证券成长企业融资部总监，保荐代表人，硕士研究生学 历。曾负责或参与的项目主要有：天 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 贵所于 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕101 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体： | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： | | | 目录 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1.关于募投项目 | 3 | ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 况 16 | | 五、保荐机构承诺事项 17 | | 六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 18 | | 七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 18 | | 八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 19 | 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 ...