| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2024 年度发生日常关联交易预计总金额为 222,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 ●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度日 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕2866 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金8.3亿元，净额8.194618亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额3.586611亿元[3] - 已支付发行费用1053.82万元，置换金额1.90879亿元，募投项目支出2.769142万元，利息净额699.25万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户共4个[6] 资金使用 - 2023年4月拟用不超1.5亿元闲置资金补流，期末全部归还[11] - 2023年1月同意用不超3.2亿元闲置资金现金管理，期末全部归还[12] - 公司不存在超募资金[14] - 报告期内无节余资金用于其他项目情况[15] - 2023年度无变更募投项目资金使用情况[17] - 截至2023年12月31日，无募集资金违规使用情形[18] 项目投入 - 募集资金总额81,946.18万元，本年度投入26,234.68万元，累计投入46,779.32万元[25] - “年产30万吨高性能复合材料项目”承诺投资60,000.00万元，本年度投入4,284.21万元，累计投入24,828.85万元，进度41.38%[25] - “补充流动资金”承诺投资21,946.18万元，本年度投入21,950.47万元，累计投入21,950.47万元，进度100.02%[25] - 公司置换募投项目自筹资金19,087.90万元[26] 项目进度 - “年产30万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，预计使用时间延至2025年12月31日[25] - “补充流动资金”项目累计投入与承诺投入差额4.29万元系利息收入[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现净 利润为人民币 141,987,251.89 元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币 146,968,364.69 元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 122,241,170.05 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公 每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体 股东每 1 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全体董事。 本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会 通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于会通新材料股份有限公司 ...

公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

人员与会议 - 2023年独立董事王丛应参加董事会10次，均亲自出席[4] - 2023年王丛出席2次提名委员会、1次战略委员会、4次审计委员会[4] - 2023年提名委员会审查通过新聘高级管理人员王广敬、易庆锋[15] 报告与会议审议 - 2023年按规定披露多份报告[11] - 2023年召开相关会议审议通过续聘审计机构议案[12] 公司情况 - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人等多种情形[13][14][16] - 2023年关联交易正常，无承诺方案变更等情况[9][10]

证券代码：688219 证券简称：会通股份 债券代码：118028 债券简称：会通转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 会通新材料股份有限公司 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本持股计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本持股计划的基本原则. | | (二) 本持股计划的参加对象及确定标准 . | | (三)本持股计划的资金来 ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"会通股份"）委托，作为其实施 2024 年员工持股计划的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《会通新材料股份有限公司 年员工持股计划（草案）》及其 2024 | | | 摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | 8 | | 议案三：会通新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 年员 2024 | | | 工持股计划相关事宜的议案 | 9 | 2 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...