证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-066 上海睿昂基因科技股份有限公司 股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 本次减持计划实施前，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东苏州辰知德投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"辰知德投资")持有公司股 份 1,291,997 股，占公司当时总股本的 2.32%。辰知德投资和杭州辰德投资合伙 企业（有限合伙）(以下简称"辰德投资")、上海辰贺投资中心（有限合伙）(以下 简称"辰贺投资")三者构成一致行动人关系，本次减持计划实施前合计持有公司 股份 2,908,561 股，占公司当时总股本的 5.23%。上述股份均为公司首次公开发 行前取得的股份，并于 2022 年 5 月 17 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海睿昂基因科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20231416 致：上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海睿昂基因科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 7 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"睿昂基因"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-064 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议 | 应选 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明 本人姜广策,已充分了解并同意由提名人上海睿昂基因科技股份 有限公司第二届董事会提名为上海睿昂基因科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任上海睿昂基因科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 本人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,本人承 诺在本次提名后,将参加上海证券 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2023-065 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 公司独立董事候选人姜广策先生已取得独立董事资格证书，尚未参加上海 证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为第二届董事会独立董事候选人 其已承诺将参加上海证券交易所最近一期科创板独立董事培训，并取得科创板 独立董事培训记录证明。 三、独立董事的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事徐伟建先生提交的辞职报告，独立董事徐伟建先生因个人原因，申请辞 去公司第二届董事会董事及第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员的职务，辞职后，徐伟建先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海睿昂基 因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，徐伟建 先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 ...

我们认为：经过对公司第二届董事会独立董事候选人姜广策先生的背景、工 作经历的了解，我们认为该独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市 公司独立董事规则》等相关法律、法规规定的不得担任公司独立董事的情形，该 名独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立 董事候选人姜广策先生已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求。 综上，独立董事一致同意提名姜广策先生为公司第二届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 上海睿昂基因科技股份有限公司 独立董事：袁学伟、徐伟建、赵贵英 2023年8月8日 上海睿昂基因科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件，以及《上海睿昂基因科技股份有限公司 ...

独立董事提名人声明 提名人上海睿昂基因科技股份有限公司董事会,现提名姜广策为 上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海睿昂基因科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人尚未取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明,被 提名人已承诺在本次提名后,将参加上海证券交易所最近一期科创板 独立董事培训,并取得科创板独立董事培训记录证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

收入和利润表现 - 营业收入为5688.44万元人民币，同比增长17.84%[5] - 营业总收入同比增长17.8%至5688万元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为129.09万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润为129万元，较去年同期亏损233万元实现扭亏[18] - 基本每股收益为0.02元/股[6] - 基本每股收益为0.02元，去年同期为-0.04元[19] - 加权平均净资产收益率为0.14%，同比增加0.40个百分点[6] - 政府补助产生的非经常性收益为31.27万元人民币[7] 成本和费用表现 - 营业成本同比激增57.6%至1949万元[17] - 研发投入为1443.61万元人民币，同比下降27.65%[6] - 研发投入占营业收入比例为25.38%，同比下降15.95个百分点[6] - 研发费用同比下降27.7%至1444万元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为21,760,477.31元，同比略有增加[20] - 支付的各项税费为4,868,733.55元，同比增长约172%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为31,718,583.62元，同比大幅增加[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3661.11万元人民币，同比大幅增长1153.46%[6] - 经营活动现金流入同比激增110.8%至1.195亿元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长118.5%至1.083亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至36,611,099.54元，同比显著改善[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,686,922.78元，同比由正转负[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为36,011,122.17元[20] - 投资支付的现金为77,245,000.00元，同比大幅增加[20] - 期末现金及现金等价物余额为163,445,523.02元，较期初减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-33,759,015.64元，同比由正转负[20] - 汇率变动对现金的影响为-670,904.16元[20] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.634亿元，较期初下降19.8%[13] - 交易性金融资产增长至1.313亿元，较期初增长44.9%[13] - 应收账款下降至1.972亿元，较期初减少22.9%[13] - 存货增长至6179.86万元，较期初增长14.5%[13] - 固定资产大幅增长至2.633亿元，较期初增长77.2%[14] - 在建工程减少至2160.53万元，较期初下降81.3%[14] - 应付账款下降至4283.99万元，较期初减少16.3%[14] - 应交税费下降至541.28万元，较期初减少53.9%[14] - 总资产为10.64亿元人民币，较上年度末下降1.76%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.38亿元人民币，较上年度末增长0.14%[6] - 总负债减少12.4%至97.7亿元[15] - 流动负债减少14.8%至76.8亿元[15] - 货币资金减少至未披露具体数字[15] 股东信息 - 杭州迪通创健持有619.99万股无限售流通股，占比最高[12] - 天津康士蕴达医疗科技持有146.57万股，占总股本2.64%[12]

公司业绩与发展情况 - 2022年公司营业收入为13.91亿元，同比增长26.91%[1] - 公司预计2023年营业收入将达到16.5亿元左右，同比增长18.5%左右[1] - 公司未来将继续加大在研发、市场拓展、产业并购等方面的投入力度，推动公司业务持续快速发展[1] - 公司将进一步优化产品结构，提升产品毛利率，持续提升公司盈利能力[1] - 公司在体外诊断领域拥有超过300项专利技术[1] - 公司在2022年新推出了多款新产品，包括新一代基因测序仪、新型分子诊断试剂等[1] - 公司在2022年完成了对Akonni Biosystems Inc.的收购，进一步拓展了在分子诊断领域的布局[1] - 公司在2022年进一步加大了在华东、华南等地区的市场拓展力度，销售网络覆盖全国30个省市自治区[1] - 公司拥有员工1,500余人，其中研发人员占比超过50%[1] 财务业绩 - 2022年营业收入为4.24亿元，同比增长45.83%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,047.36万元，同比下降14.49%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,359.91万元，同比下降2.68%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7,306.90万元，同比下降6.28%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为9.37亿元，同比增长5.41%[14] - 总资产为10.83亿元，同比增长14.29%[14] - 基本每股收益为0.73元，同比下降23.16%[14] - 研发投入占营业收入的比例为15.18%，同比下降8.41个百分点[14] 公司治理 - 公司聘请中汇会计师事务所为境内会计师事务所[16] - 公司聘请海通证券和国泰君安证券为持续督导保荐机构[17] - 公司拥有高度稳定的股权架构,形成了以董事会为核心的有效治理结构[22] - 公司建立了统一的数据平台,实现了数据资产化管理[23] - 公司董事长、总经理、核心技术人员熊慧持有1,017.64万股公司股份[147] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会[181,182] - 公司建立了规范的公司治理结构,制定了相应的议事规则等内部控制制度[200] 技术与研发 - 公司已建立上海、武汉、长春三大研发中心,具备完整的产品研发到产业化能力[22] - 公司拥有获得国家药监局批准或经药品监督管理主管部门备案的医疗器械诊断试剂盒产品102项，其中第三类医疗器械注册证产品30项[32] - 公司在白血病、淋巴瘤、实体瘤和传染病等领域拥有多项国内首家获批或独家产品[32] - 公司已建成自动化实验室日承接检测量可达2万例，通过AI云平台结合相关算法可在10分钟内快速生成检测报告[29] - 公司积累了超过20万人的血液肿瘤患者数据库，组建了50人以上的生信团队进行数据分析和模型建立[29] - 公司掌握了3项前端核心技术、6项先进的分子诊断应用技术和2项富有前瞻性储备技术[61][62][63] - 公司已取得55项专利授权,其中发明专利46项[65] - 公司已取得69项软件著作权,2022年新申请11项并全部获得[65] 市场地位与竞争优势 - 公司已发展成为中国血液病分子诊断的领军企业[22] - 公司已成功打造出覆盖300家三甲医院的直营式营销网络[22] - 公司与阿斯利康、默克、诺诚健华等建立了深度合作关系[22,23] - 公司在白血病分子诊断领域和免疫诊断领域处于国内行业领先地位[71] - 公司产品和服务覆盖国内各大知名医院，受到客户一致认可[71] - 公司在白血病和淋巴瘤分子检测领域具有较大的市场容量[46][48][51] - 公司的淋巴细胞基因重排产品具有"更早、更快、更精准"的特点，有望进一步扩大淋巴瘤疑似患者筛查人群[51] 行业发展趋势 - 全球体外诊断市场规模将由2021年的865亿美元增长至2030年的1,186亿美元，2021-2030年均复合增长率为3.56%[131] - 我国体外诊断市场规模由2016年的450亿元增长至2021年的1,243亿元，2016-2021年均复合增长率为22.5%[132] - 体外诊断检验体系标准化是大势所趋，有利于实现检验结果的相互认可[134] - 国产替代将成为体外诊断领域的主旋律，国内企业将向高端仪器等高壁垒领域发力[134] - 多元场景推动体外诊断产业向自动化、小型化、系列化、专科化方向发展[134] - 封闭式系统将成为未来发展方向，掌握仪器与试剂双重技术的企业将占据优势[134] 未来发展战略 - 公司以"让每一个患者都负担得起精准医疗"为使命，专注于肿瘤和传染病诊断产品及服务[135] - 公司将持续创新推动技术发展,生产高质量低价格的肿瘤检测产品,降低医疗费用支出[136] - 公司将完善中国患者数据库,运用AI大数据构建中国患者精准医疗体系[136] - 公司将通过使用医患软件平台等措施加大初诊患者的粘性,提高跟踪及存量复诊市场的占有率[137] - 公司将通过与大冢医药的密切合作,加大WT1产品在国内的医患教育,开拓该部分市场[138] - 公司将进一步推动建立基因重排检测技术在淋巴瘤病理诊断中的学术重要性认知[138] - 公司T790M试剂盒产品预计将于2023年获得三类医疗器械证书,公司将深化同知名药厂的合作模式[138]