人员数据 - 截至2023年12月31日，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年度天健所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 天健所为公司同行业上市公司审计客户52家[1] 决策与会议 - 2023年相关会议审议通过续聘天健所为公司2023年度审计机构[2][4] - 2024年审计委员会召开多次会议并进行沟通[4]

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-20 浙江海正生物材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料 有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江海正生物材料股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根 据公司章程规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 浙江海正生物材料股份 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材 为子公司提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年3月23日，海正生材第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子 公司银行贷款提供担保的议案》，同意为浙江海诺尔生物材料有限公司（以下简 称"海诺尔"）向工商银行椒江支行申请的8,000万元流动资金贷款或银行承兑汇 票、信用证等其他授信业务提供3,000万元连带责任保证，期限2年；同意为浙江 海创达生物材料有限公司（以下简称"海创达"）向兴业银行椒江支行申请的3,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向建行台州分行营 业部申请的2,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 ...

内部控制审计 - 审计公司对海正生材2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计报告日期 - 审计报告日期为2024年3月23日[9]

公司代码：688203 公司简称：海正生材 浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-17 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计 人民币 7,183.92 万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币 500.00 万元(不含 税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预 付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上 述募集资金到位情况业经 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会议事规则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江 海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （ ...

人员变动 - 2023年3月邱妘辞去独立董事等职务，4月沈书豪任职，8月蒋国平辞去相关职务[1] - 2023年9月聘任解椒为财务总监，任期至本届董事会届满[10] 审计委员会 - 2023年9月确定第七届审计委员会成员，沈书豪任召集人[2] - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均亲自出席[4] 审计评价 - 公司认为天健会计师事务所能较好完成委托工作，审计期间勤勉尽责[6]

关于浙江海正生物材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正生物材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 IN NEW ICEKE 您可使用手机"扫一扫"减进入"注册会计师行业第一套管手台（http://zxc.mc.jpx.cn）"连行企 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕593 号 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称海正生材 公司 >2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 ...