证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-030 上海柏楚电子科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会 议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-033 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）《上海 柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 31 日为预留部分授予日，以 67.45 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 34.80 万股预留部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守 国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好 地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。 独立董事：金鉴中、习俊通、张峰 2023 年 10 月 31 日 第二届董事会独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》《上 海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海柏 楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司拟于2023年10 月31日召开的第二届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘公司2023年度审计 机构的议案》发表事前认可意见如下： ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分的激 励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予预留部分限制性股票的激励对象名单（截至授予日）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-032 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上 海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年限制 性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章 先生、谢淼先生承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间 发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。 1 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-029 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 唐晔 28,053,277 19.18 2 代田田 21,941,699 15.00 3 卢琳 19,036,113 13.01 4 万章 17,032,243 11.64 5 谢淼 12,022,768 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与机构 417 家，共计 487 人次 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 11 日上午 10:00 - 11:10 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书周荇和证券事务代表周志禹 [2][3] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入约 9.91 亿元，同比增长 51.91% [3] - 第三季度营业收入约 3.30 亿元，同比增长 35.52% [3] - 第三季度归母净利润约 2.10 亿元，同比增长 51.42% [3] - 业绩增长原因是开拓新市场、优化产品结构，激光加工控制系统和智能切割头业务订单量增长 [3] 提问与回答要点 研发队伍建设 - 研发部门是矩阵式组织结构，研发人员工作模式是固定线 + 阶段性项目参与 [3] - 年底前研发人员数量会顺应业务需要扩充 [3] 出口情况 - 产品出售给下游激光设备制造商，由其组装成设备对外出口 [3] - 到第三季度，下游设备商出口较以前年度明显上升 [3] - 国外需求源于传统加工方式和现有产品的替代需求 [3] - 中低功率产品最终出口占比更高，高功率产品出口占比稳步提升 [4] 智能焊接机器人进展 - 自主开发焊接业务研发方向，已完成大规模模型焊缝快速提取和参数批量生成技术 [4] - 优化视觉扫描轨迹和焊接轨迹，目标是通过焊缝跟踪传感器实现焊缝实时跟踪焊接 [4] - 是公司重点布局战略方向之一，与多家焊接行业集成商沟通，针对建筑钢结构及铁塔等行业研发解决方案 [4] 产品竞争优势 - 凭借多年积累的技术实力和行业经验，加强人才梯队建设 [4] - 具备敏锐市场洞察力，及时解决客户需求，迭代产品功能、稳定性能，提升产品价值和质量 [4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为330,401,494.07元，同比增长35.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为210,126,800.77元，同比增长51.42%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为991,497,726.04元，同比增长51.9%[19] - 公司2023年前三季度净利润为594,104,288.35元，同比增长49.4%[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为572,161,503.44元，同比增长48.0%[20] 研发投入 - 研发投入合计为67,563,509.79元，同比增长144.18%，占营业收入的20.45%[5] - 公司2023年前三季度研发费用为151,110,030.25元，同比增长113.1%[19] - 研发投入增加主要由于研发人员数量增加和股票激励计划产生的股份支付费用增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为630,071,773.93元，同比增长42.64%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,269,263,176.75元，同比增长44.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为630,071,773.93元，同比增长42.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-230,394,129.58元，同比改善87.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-166,223,649.78元，同比减少121.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,544,062,825.02元，同比增长36.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为205,791,143.99元，同比增长55.3%[23] - 支付的各项税费为172,306,288.77元，同比增长64.1%[23] - 收回投资收到的现金为2,868,432,676.01元，同比增长389.6%[23] - 投资支付的现金为3,015,840,000.00元，同比增长27.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为171,588,149.30元，同比减少11.2%[23] 资产与负债 - 公司总资产为5,027,668,323.65元，同比增长11.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,776,159,814.52元，同比增长11.66%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为2,544,062,825.02元，较2022年底的2,310,542,581.33元增长10.11%[15] - 交易性金融资产为1,660,273,565.30元，较2022年底的1,540,308,897.78元增长7.79%[15] - 应收账款为73,191,814.45元，较2022年底的41,042,267.77元增长78.33%[15] - 存货为155,621,837.46元，较2022年底的120,467,731.46元增长29.18%[16] - 流动资产合计为4,448,072,309.97元，较2022年底的4,039,274,088.93元增长10.12%[16] - 非流动资产合计为579,596,013.68元，较2022年底的465,530,612.17元增长24.50%[16] - 资产总计为5,027,668,323.65元，较2022年底的4,504,804,701.10元增长11.61%[16] - 合同负债为73,600,621.75元，较2022年底的32,961,320.64元增长123.29%[16] - 归属于母公司所有者权益为4,776,159,814.52元，较2022年底的4,277,329,529.91元增长11.66%[17] - 未分配利润为1,666,299,632.18元，较2022年底的1,259,448,778.04元增长32.30%[17] - 公司2023年前三季度负债和所有者权益总计为5,027,668,323.65元，同比增长11.6%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为1.44元，同比增长51.58%[5] - 加权平均净资产收益率为12.62%，同比增加2.00个百分点[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为3.92元，同比增长45.2%[21] 业务增长原因 - 公司营业收入增长主要由于激光加工控制系统业务订单量持续增长和智能切割头业务订单量增幅较大[8] 销售与现金收入 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,115,031,121.01元，同比增长51.6%[22]