业绩总结 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润491,178,098.42元[3] - 母公司累计未分配利润1,599,412,221.61元[3] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现7.18元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派现总额147,515,044.34元（含税），占净利润30.03%[3] - 2024年8月19日董事会、监事会通过分配方案[5][6]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年8月19日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3][5] - 审议通过2024年半年度利润分配方案议案[6][7] - 审议通过《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》议案[8][10]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入88,358.61万元，同比增长33.65%[4] - 2024年上半年归母净利润49,117.81万元，同比增长35.67%[4] - 2024年上半年研发费用同比上升25.12%[5] 人员数据 - 截至2024年6月30日，公司员工933人，研发人员404人，占比43.30%[5] - 硕士及以上学历研发人员163人，占研发人员的40.35%[5] 专利情况 - 2024年上半年新获5项发明专利、1项实用新型专利、2项外观设计专利[5] - 子公司受让6项发明专利和1项实用新型[5] 会议公告 - 2024年上半年召开5次审计等各类委员会会议[8] - 2024年上半年对外披露38份公告[9] 投资者活动 - 2024年上半年开展业绩说明会等活动[9] 利润分配 - 2024年5月完成2023年年度利润分配，派现368,347,354.34元[10] - 2024年拟派发现金红利147,515,044.34元，占半年度归母净利润30.03%[11] 股权情况 - 截至2024年6月30日，董监高合计持股约占总股本65.84%[12] 未来展望 - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[13] - 继续专注主业，提升核心竞争力等能力[14]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 中信证券股份有限公司 关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 5 | | （二）授予的限制性股票来源及数量 | 5 | | （三）本计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 6 | | （四）限制性股票的授予价格及确定方法 | 9 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予限制性股票109.50万股，占股本总额0.53%[1] - 5名董高技获授37.5万股，占授予总数34.25%[1] - 19名业务技术骨干等获授50.40万股，占授予总数46.03%[1] - 预留部分21.60万股，占授予总数19.73%，12个月内确定对象[1][2]

会议召开 - 第三届董事会第三次会议于2024年8月14日召开，7位董事全出席[2] - 董事会同意2024年8月30日召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[21][22] 议案表决 - 2024年限制性股票激励计划等三项议案表决6票同意，均需提交股东大会审议[7][12][19]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月14日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年限制性股票激励计划等3项议案，均3票同意待股东大会审议[3][7][10] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核及公示说明[12]

股权激励计划情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象具备任职资格且符合条件[2] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[3] - 监事会一致同意公司实施本激励计划[4] 信息发布时间 - 监事会核查意见发布于2024年8月15日[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月30日13点30分在上海闵行区公司会议室召开[3] - 网络投票8月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[6] 时间相关 - 议案8月14日经董事会和监事会审议通过，8月15日披露公告[7] - 股权登记日为8月21日[13] - 现场办理登记时间为8月29日10:00 - 16:00[15][18] 表决相关 - 议案1、2、3关联股东需回避表决[8] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[8] - 议案1、2、3为特别决议议案[8] 其他 - 会议联系人周志禹，电话021 - 64306968，邮箱bochu@fscut.com[18]

股权激励投票征集 - 独立董事曾赛星征集投票权，时间为2024年8月22 - 23日[2][3][6] - 需征集委托投票权的议案有三项[6] - 征集对象为截至2024年8月21日登记在册股东[6] 会议信息 - 现场会议2024年8月30日13时30分，网络投票同日[5] - 股东大会地点为上海市闵行区公司会议室[5] 授权委托 - 授权有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[14] - 授权委托被确认为有效有五条条件[9]