限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，数量为23,745,000股，占公司发行后总股本的22.97%[2][3][5] - 限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月，将于2025年4月29日起上市流通[4][5][10] - 限售股股东数量为1名，承诺在锁定期满后4年内每年转让股份不超过所持首发前股份总数的25%[5][7] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行募集资金净额为71,381.97万元，其中超募资金26,381.97万元[19][31] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19,563.71万元（含利息收入）[21][35] - 募集资金投资项目经历多次变更，最新调整为"新能源高端装备制造项目"和"新能源研发中心建设项目"[20][35] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过14,500万元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限12个月[14][16][24] - 投资范围包括结构性存款、大额存单等低风险产品，资金可循环滚动使用[22][24] - 该事项已通过董事会和监事会审议，保荐机构出具无异议核查意见[24][28][30] 超募资金补充流动资金 - 拟使用剩余超募资金2,665.11万元永久补充流动资金，占超募资金总额的10.10%[31][37] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[38] - 该事项需提交股东大会审议，且距上次补充流动资金需间隔12个月[31][38]

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股发行价30.18元，募资总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为19563.71万元[6] 项目调整 - 原精密激光加工设备产能扩充等项目有结项、终止、升级情况[4] - 2024年12月将17592.83万元募资及理财收入变更至新能源项目[5] - 调整后新能源高端装备制造项目拟投入9236.22万元，研发中心项目拟投入8356.61万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超14500.00万元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[8] - 购买保本型理财产品等进行现金管理，收益归公司，到期本息归还专户[10][11] - 2025年4月17日董事会和监事会通过现金管理议案，各方均无异议[15][16][17]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，对德龙激光拟使 用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万 股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资 金总额为 26,381.97 万 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对德龙激光首次公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙 激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号）， 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"或"德龙激光"）获准以首次公 开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其 中有限售条件流通股 82,329,903 股，占公司发行后总股本的 79.6535%，无限售 条件流通股 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-005 苏州德龙激光股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等） 现金管理额度：不超过 14,500.00 万元 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 已履行及拟履行的审议程序：本次现金管理已经苏州德龙激光股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第五次会议和 第五届监事会第五次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次现金管理选择投资安全性高、流动性好、有保 本约定的产品，但由于影响金融市场的因素众多，受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。 一 ...

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额77,985.12万元，净额71,381.97万元，超募26,381.97万元[3][4] - 首次公开发行股票2,584.00万股，每股发行价30.18元[3] 资金使用 - 拟用2,665.11万元剩余超募资金永久补流，占超募10.10%[3][9][11] - 2024年4月用7,900.00万元超募资金永久补流，占超募29.94%[7] - 截至2024年12月31日累计用23,700.00万元超募资金永久补流[8] 资金余额与项目投入 - 截至2024年12月31日募集资金余额19,563.71万元[6] - 新能源高端装备制造和研发中心项目拟分别投入9,236.22万元、8,356.61万元[6] 决策进展 - 2025年4月17日董事会和监事会通过用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[3][11] - 监事会同意使用部分超募资金永久补流[13] - 保荐机构认为使用部分超募资金永久补流合规且无异议[14]

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-007 苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德龙激光"）第五届监事会 第五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 苏金其先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司拟使用额度不超过 14,500.00 万元的闲置募集资金（含超 募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，有利于提高公 司募集资金的使用效率和收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-004 苏州德龙激光股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 23,745,000 股。限售期为自苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德 龙激光"）首次公开发行股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 23,745,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），德龙 激光获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股， 并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其中有限售条件流通股 82, ...

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股30.18元，募资77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[1] 募投变更 - 2024年12月审议通过部分募投项目变更议案[4] - 将17592.83万元及理财收入从两项目变更至另两项目使用[4] 专户处理 - 公司有多个募集资金专项账户，部分已注销，部分存续，部分本次注销[3] - 办理完毕相关募集资金专户注销手续，监管协议终止[5]

公司业绩 - 2024年度营业总收入71519.16万元 同比增长22.93% [1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-3430.33万元 上年为3905.11万元 [1] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5116.12万元 上年为2519.32万元 [1] 公司上市信息 - 2022年4月29日在上交所科创板上市 发行价格30.18元/股 发行股票数量2584.00万股 [1] - 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人是周云帆、仇浩瀚 [1] - 目前处于破发状态 [1] 公司募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.80亿元 募集资金净额7.14亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多2.64亿元 [1] - 2022年4月26日招股说明书显示拟募集资金4.50亿元 用于多个项目 [1] 公司发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用总额6603.15万元 其中保荐承销费用4867.79万元 [2] 公司控股股东信息 - 控股股东、实际控制人为赵裕兴 澳大利亚国籍 [2]