上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权 委托书等，经验证后方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表 决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | ...

上 海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bf.gov.cn）"进行查 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16982 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛伦生物管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情 汛的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量、规范治理，积极回报投资者， 维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任和义务，公司制定了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。本方案于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董 事会第二十次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司将继续在新产品开发、高技术平台建设、工艺与技术升级、 急救网络服务建设等方面进行持续投入。夯实在抗血清抗毒素领域的技术优势 和市场优势，推进新产品开发和市场拓展；同时推进在蛇伤疾病领域的布局， 加快蛇毒快速诊断试剂新产品研发进程，开拓新业务发展。 1、推进抗血清抗毒素工艺改进和新产品研发，提高竞争力 立足公司抗血清抗毒素核心技术，继续开展研发创新，提升抗狂犬病血清 等产品的技术质量水平，提高市场竞争力，推进抗蝰蛇毒血清Ⅱ期临床研究、 抗蜂毒血清临床研究申报准备工作等，以更高的质量与技术水平、更丰富的产 品管线巩固在细分行业的领先地位。 2、加快诊断试 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-008 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议 各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋 予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 章建康：男 1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中欧国 际工商学院（CEIBS）工商管理硕士、美国伊利诺伊州 Dominican 大学医学图书 和信息学硕士和复旦大学文学学士学位以及上海市卫生局颁发的公共卫生专业 毕业证书，副研究员。曾任上海生物制品研究所国际生物制品学杂志编辑、所长 办公室主任、所长助理和运营副所长，美国血液技术公司（Haemonetics）中国区 首任总经理，世界适宜卫生科技组织（PATH）驻华首席代表 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]16977 号 目 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof move an 审计报告 天职业字[2024]16977 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 赛伦生物 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

公司代码：688163 公司简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-009 上海赛伦生物技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全 体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术 股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构 完善、公司规范运作等方面做了 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入2630.14万元，同比增长9.79%[4] - 2024年第一季度营业总收入2630.14万元，较2023年第一季度的2395.58万元增长9.79%[19] - 2024年第一季度营业收入为2630.14万元，较2023年第一季度的2395.58万元增长9.79%[27] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润147.48万元，同比减少51.09%[4] - 基本每股收益0.01元/股，同比减少66.67%[4] - 2024年第一季度净利润147.48万元，较2023年第一季度的301.51万元下降51.1%[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年第一季度均为0.03元/股[21] - 2024年第一季度营业成本为832.13万元，较2023年第一季度的771.95万元增长7.79%[27] - 2024年第一季度营业利润为256.91万元，较2023年第一季度的471.54万元下降45.51%[27] - 2024年第一季度净利润为212.17万元，较2023年第一季度的406.15万元下降47.76%[27] - 2024年第一季度综合收益总额为2,121,683.52元，2023年同期为4,061,542.48元[28] 研发投入 - 研发投入合计620.22万元，同比增长89.35%[5] - 研发投入占营业收入的比例为23.58%，增加9.91个百分点[5] - 研发投入增加主要系本期新药研发项目临床研究和临床前研究投入大幅增加所致[8] - 2024年第一季度研发费用620.22万元，较2023年第一季度的327.55万元增长89.35%[19] - 2024年第一季度研发费用为638.08万元，较2023年第一季度的327.56万元增长94.79%[27] 资产情况 - 总资产11.23亿元，较上年度末减少0.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益10.87亿元，较上年度末增长0.14%[5] - 2024年3月31日货币资金为124,093,875.96元，较2023年12月31日的150,921,948.01元有所减少[15] - 2024年3月31日应收账款为38,499,090.20元，较2023年12月31日的22,634,950.22元增加[16] - 2024年3月31日存货为47,437,803.13元，较2023年12月31日的44,748,509.91元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计940,355,041.14元，较2023年12月31日的948,930,376.53元减少[16] - 2024年3月31日长期股权投资为15,603,515.97元，较2023年12月31日的16,593,941.81元减少[16] - 2024年3月31日固定资产为57,192,757.72元，较2023年12月31日的58,351,109.28元减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计182,610,585.25元，较2023年12月31日的179,542,169.10元增加[16] - 2024年3月31日资产总计1,122,965,626.39元，较2023年12月31日的1,128,472,545.63元减少[16] - 2024年3月31日应收账款为3849.91万元，较2023年12月31日的2263.50万元增长69.91%[25] - 2024年3月31日资产总计为11.01亿元，较2023年12月31日的11.02亿元略有下降[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计727.21万元，其中政府补助196.16万元、公允价值变动损益225.97万元、银行理财收益422.67万元[6][7] 股东持股 - 2024年第一季度赵爱仙持股36,848,000股，持股比例34.05%；上海置源投资有限公司持股24,000,000股，持股比例22.18%[11] - 2024年第一季度末方正证券投资有限公司普通账户、信用账户持股1,211,020股，比例1.12%，转融通出借股份为0[13] 负债情况 - 2024年第一季度流动负债合计1784.83万元，较2023年的2498.58万元下降28.56%[17] - 2024年第一季度非流动负债合计1780.20万元，较2023年的1764.62万元增长0.99%[17] - 2024年第一季度负债合计3565.02万元，较2023年的4263.19万元下降16.37%[17] 所有者权益情况 - 2024年第一季度所有者权益合计108731.54万元，较2023年的108584.06万元增长0.14%[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1333.01万元，较2023年第一季度的1674.43万元下降20.39%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1025.35万元，较2023年第一季度的1542.64万元下降33.53%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2179.65万元，上年同期为-1861.79万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计7.24亿元，上年同期为4.68亿元；投资活动现金流出小计7.29亿元，上年同期为8.35亿元[22] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.24亿元，上年末为1.51亿元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,253,549.78元，2023年同期为15,426,377.78元[31] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为13,319,675.07元，2023年同期为16,711,162.95元[31] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为41,441,864.04元，2023年同期为40,267,406.20元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -28,122,188.97元，2023年同期为 -23,556,243.25元[31] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为724,226,729.97元，2023年同期为468,249,405.64元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为721,470,449.00元，2023年同期为831,081,723.96元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,756,280.97元，2023年同期为 -362,832,318.32元[32] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为14,507.36元，2023年同期为 -50,868.75元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -25,351,400.64元，2023年同期为 -386,439,430.32元[32] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系本期研发投入和管理费用增加所致[8]

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 本人任职的报告期内，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和 1 参加上述会议的情形。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。目前，本人担任公司提名委员会委员（召集人）、审计委员会 委员。本人任职的报告期内，公司未召开上述董事会专门委员会会议，因此不存 在需出席和参加上述会议的情形。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 ...