湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本 次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对 非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份 有限公司独立董事工作制度》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，我们作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司于 2023 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审阅，公司第二届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作 经历等相关资料，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人具有履行董事职 责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚在禁入期 的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定履行职责。董事会应认真履行职责，确保公司遵守法律、法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，董事会秘书任董事会办公室负责人， 处理董事会日常事务，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会，现提名刘桂良为 湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南麒麟信安 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南麒 麟信安科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第三条 公司设 3 名独立董事，独立董事应该确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-040 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,057,171 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,057,171 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0040 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0040 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 本 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二三年九月 湖南启元律师事务所 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖南麒麟信安科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，本所依法审核了公 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南麒麟信安科技股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更过登记的议案 6 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责麒麟信安 上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 的工作计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与麒麟信安签订了承销及保 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 持续 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降25.79%至69,774,786.00元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降180.48%至-14,299,188.67元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降297.16%至-22,694,711.34元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4565.4万元人民币，同比变化不适用[25] - 归属于上市公司股东的净资产为12.83亿元人民币，同比下降2.94%[25] - 总资产为14.1亿元人民币，同比下降3.85%[25] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降160%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.29元/股，同比下降252.63%[26] - 加权平均净资产收益率为-1.09%，同比减少5.91个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为55.72%，同比增加24.21个百分点[26] - 营业收入为6977.48万元，同比下降25.79%[112] - 归属于母公司所有者的净利润为-1429.92万元，同比下降180.48%[113] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2269.47万元，同比减少297.16%[135] - 公司2023年上半年营业收入6977.48万元，同比减少25.79%[135] - 归属于母公司所有者的净利润为-1429.92万元，同比减少180.48%[135] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2269.47万元，同比减少297.16%[135] 成本和费用 - 研发投入为3887.75万元，同比增长31.24%[114] - 研发投入总额为38,877,522.01元，同比增长31.24%[87] - 研发投入总额占营业收入比例为55.72%，较上年同期增加24.21个百分点[87] - 费用化研发投入38,877,522.01元，资本化研发投入为0元[87] - 研发费用同比增加31.24%至3887.75万元，因人员薪酬及股份支付费用增加[136][137] 各条业务线表现 - 信息安全业务收入同比下降83.98%[27] - 信息安全业务收入为653.09万元，同比下降83.98%[112] - 云计算业务取得较快增长云平台和云桌面新版本完成发布新增VOI架构[64] - 云计算业务收入为2554.55万元，同比增长55.12%[112] - 操作系统业务收入为3316.83万元，同比下降3.14%[112] - 技术开发服务收入为355.03万元，同比增长90.26%[112] - 主营业务收入为6879.5万元，同比下降26.31%，占营业收入比例98.6%[112] - 主营业务毛利率为78.12%，同比增长0.4个百分点[112] - 电力行业收入较上年同期增长61.39%[120] - 信息安全业务在政务和教育领域得到进一步拓展并开发了面向关键领域车载应用场景的安全存储产品[62] - 终端安全管理软件为国产终端安全软件提供统一集成管理解决方案并逐步产生相关收入[62] 研发投入与项目进展 - 报告期内研发投入总额为38,877,522.01元，同比增长31.24%[87] - 研发投入增加主要因持续加大研发投入、引入技术人才及实施股权激励计划[88] - 公司共申请发明专利3项，获得授权发明专利6项[84] - 申请计算机软件著作权2项，获得3项计算机软件著作权[84] - 截至2023年6月30日累计拥有专利37项，软件著作权179项[84] - 报告期内申请知识产权总数5项，获得总数9项[85] - 累计申请知识产权298项，累计获得216项[85] - WD2.0增量开发及推广项目预计总投资400万元，本期投入84.47万元，累计投入84.47万元[90] - 基于国产芯片的虚拟化应用研发及示范项目预计总投资475万元，本期投入21.38万元，累计投入489.65万元[90] - 加固型安全存储项目预计总投资750万元，本期投入322.58万元，累计投入534.85万元[90] - 面向电力行业新一代调度系统的麒麟信安操作系统研制项目预计总投资950万元，本期投入0.08万元，累计投入981.97万元[90] - 面向车网安全运维网关的麒麟信安操作系统定制项目预计总投资570万元，本期投入223.65万元，累计投入613.13万元[90] - 面向关键领域应用的国产平台商用密码安全存储研发项目预计总投资1770万元，本期投入-0.92万元，累计投入1900.44万元[90] - CentOS迁移工具研发项目预算650万元，已投入370.08万元，完成度56.94%[94] - 操作系统V3.5.2版本研制项目预算280万元，已投入199.84万元，完成度71.37%[94] - 操作系统V3.5.1版本研制项目预算1000万元，已投入1022.84万元，超支2.28%[94] - 新一代云操作系统项目预算1200万元，已投入100.62万元，完成度8.39%[95] - 云平台安全增强开发项目预算600万元，已投入11.25万元，完成度1.88%[95] - 云平台多模式支持开发项目预算350万元，已投入82.82万元，完成度23.66%[95] - 云管理平台开发项目预算610.00万元，已投入288.63万元，进度47.3%[96] - 云桌面国产平台功能强化项目预算900.00万元，已投入336.18万元，进度37.4%[96] - 云桌面重构增强开发项目预算700.00万元，已投入126.84万元，进度18.1%[96] - 自动化系统定制管理平台预算550.00万元，已投入281.32万元，进度51.2%[96] - 数据安全交换项目预算640.00万元，已投入233.29万元，进度36.5%[98] - 新一代国产基础软硬件平台安全存储项目预算1,430.00万元，已投入308.40万元，进度21.6%[98] - 新一代硬件隔离架构安全存储项目预算1,455.00万元，已投入239.21万元，进度16.4%[98] - 云管理平台开发项目已完成投资574.40万元，占预算94.2%[96] - 新一代国产基础软硬件平台安全存储项目已完成投资1,279.00万元，占预算89.4%[98] - 新一代硬件隔离架构安全存储项目已完成投资1,271.07万元，占预算87.4%[98] - 研发人员数量284人占公司总人数43.69%[104][106] - 研发人员薪酬合计3320.86万元平均薪酬12.12万元[104] - 研发人员教育程度本科占比79.93%硕士研究生占比14.79%[104] - 研发人员年龄结构30岁以下占比48.24%30-40岁占比46.48%[104] - 移动安全办公研发项目投入800万元完成进度95.63%[20] - 云运维管理功能开发项目投入900万元完成进度474.13万元[21] - 专用基础安全平台软件研发项目投入765万元完成进度723.62万元[22] - 操作系统生态体系建设投入400万元完成进度6.56万元[23] - 研发费用总额18145万元本期投入3805.69万元累计投入12581.76万元[101] - 公司承担股份支付费用包含在研发费用中[101] 产品与技术发展 - 公司操作系统在电力、国防、航天测发控等关键领域实现规模应用[53] - 公司云桌面系统通过公安部、军队及电力科学研究院等安全检测或认证[54] - 公司牵头制定的商用密码行业标准《存储加密网关技术要求》进入全国征求意见阶段[55] - 公司发布麒麟信安操作系统安全管控软件V1.0和桌面环境Kiran-Desktop V2.5[59] - 麒麟信安操作系统新增RISC-V指令集支持并通过GB18030-2022最高级（3级）认证[59] - 公司迭代增强CentOS系统迁移工具Convert2Klinysec，支持电力、金融等行业客户系统迁移[59] - 服务器操作系统连续7次通过公安部信息安全产品检测中心等保四级安全认证[60] - 云桌面产品支持VDI、IDV和VOI融合架构支持X86与国产处理器平台异构混合部署管理[65] - 轻量级云平台支持X86与国产处理器平台异构混合部署管理可提供弹性计算等多种服务能力[66] - 超融合一体机通过SSD缓存加速以较低资金投入实现IO性能大幅提升通过CPU调度实现更高虚拟机运行密度[66] - 公司发布麒麟信安操作系统安全管控软件V1.0，提供集中式图形化管理界面[75] - 公司发布桌面环境Kiran-Desktop V2.5，新增多因子认证特性[75] - 操作系统优化nvme驱动消除中断对实时任务的影响[75] - 优化Linux内核工作队列机制消除CPU隔离核干扰[75] - 操作系统安全子系统通过公安部等保四级认证[73] - 支持SM2、SM3、SM4等国密算法解决密码服务国产化问题[73] - 集群技术保障业务持续不间断，最大化系统吞吐量[73] - 实时虚拟化技术支持响应延迟在微秒级[73] - 网络冗余协议实现0切换延时0丢包[73] - 版本定制平台KYREM支持多CPU架构的快速高质量版本产出[73] - 通过改进远程桌面协议的数据传输算法使综合带宽降低20%[79] - 通过改进虚拟化调度方案使云桌面场景在不同国产硬件平台上获得5%-15%的性能提升[79] - 复杂网络支撑技术能在150kbps网络带宽、200ms网络延时、30%丢包率的低可靠性网络环境下支持虚拟桌面推送[77] - 热数据缓存加速技术组合使用SSD固态硬盘和机械硬盘实现存储读写加速[77] - 国产平台异构融合虚拟化支撑技术支持龙芯、飞腾、鲲鹏、海光等国产CPU[77] - 服务器显卡支持技术实现X86服务器和鲲鹏服务器显卡穿透，支持Nvidia和AMD显卡[78] - 终端显卡支持技术在IDV架构下实现集成显卡、独立显卡的显卡穿透功能[78] - 高速透明NAS安全存储技术采用自研内核文件加密引擎，在内核层对NAS文件进行透明加解密[80] - 海量NAS文件快速备份恢复技术通过去重和增量备份技术显著减少备份窗口时间[80] - 公司安全存储产品已适配飞腾、鲲鹏等国产平台[82] 市场与行业趋势 - 2022年中国服务器操作系统行业装机量达401.2万套，同比增长13.9%[38] - 2023年中国服务器操作系统总装机量预计达447.3万套，其中openEuler系产品份额或达35.1%[40] - openEuler系产品装机量从2020年3.5万套增长至2022年103.3万套[40] - 政府领域占openEuler装机量31.7%，电信类占19.2%，金融类占11.1%[40] - 中国数据安全产业规模目标2025年超1500亿元，年复合增长率超30%[45] - 2023年中国商用密码市场规模预计达986亿元，同比增速39%[47] - CentOS7将于2024年6月30日停服，加速国产操作系统替代需求[41][42] - 电力监控系统需开展商用密码应用安全性评估[47] - 等保2.0要求第三、四级系统采用密码技术保障数据存储保密性[43] - 数字中国建设规划推动数字技术与实体经济深度融合[37] - 2022年中国私有云市场规模1198.2亿元，公有云市场规模1785.2亿元[49] - 2023年中国云计算市场规模预计超3700亿元[49] - 2022年中国桌面即服务市场规模达3.5亿美元，同比增长156.8%[50] - 2022-2027年中国桌面即服务市场年复合增长率预计为83.3%，2027年市场规模将达73亿美元[50] 销售与渠道拓展 - 报告期内新增内蒙古、河北、山西、四川、重庆、云南的6家区域省核心代理商[68] - 与中科软、先进数通、慧点科技等多家行业合作伙伴发布联合解决方案[68] 公司治理与股东信息 - 公司2023年半年度报告未经审计[8] - 公司报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[8] - 报告期指2023年1月1日至2023年6月30日[12] - 报告期末指2023年6月30日[12] - 公司货币单位使用人民币元、万元、亿元[12] - 公司股东包括北京华软创新投资合伙企业等机构[12] - 公司关联方包括湖南麒麟信息工程技术有限公司[12] - 公司注册地址为湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋4楼[17] - 公司股票代码为688152，在上海证券交易所科创板上市[21] - 公司聘请天职国际会计师事务所进行审计[22] - 持续督导保荐机构为中泰证券股份有限公司[22] - 公司电子信箱为IR@kylinsec.com.cn[17] - 公司网址为http://www.kylinsec.com.cn[17] - 公司半年度报告备置于董事会办公室[20] - 公司核心技术人员为杨涛、刘文清、陈松政三人[151] - 公司2023年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[152] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年4月10日召开，审议通过限制性股票激励计划相关议案[148] - 公司2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，审议通过财务决算报告等9项议案[149] - 公司于2023年5月向40名激励对象首次授予16.02万股限制性股票[154] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为72.90元/股[154] - 调整后首次授予尚未归属数量为238,698股[154] - 调整后预留尚未授予数量为298,000股[154] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予40名激励对象20万股限制性股票，其中首次授予16.02万股，预留3.98万股[153] 资产与负债变动 - 货币资金减少59.16%至2.70亿元，因购买理财产品[139] - 交易性金融资产增长61.32%至5.52亿元，因使用闲置募集资金理财[139] - 投资活动现金流净额大幅下降1442.74%至-3.32亿元，因理财产品购买增加[136] - 存货增长65.06%至6706.29万元，因未验收项目及库存商品增加[139] - 预付款项增长113.18%至486.05万元，因服务及设备采购增加[139] - 债权投资增长400%至5000万元，因新增大额可转让存单[139] - 递延所得税资产增长222.43%至973.28万元，因可抵扣亏损增加[139] - 应交税费下降87.32%至258.71万元，因企业所得税及增值税减少[139] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为32916.88万元，占期末流动资产比例为25.15%[131] 关联方与子公司情况 - 长沙市湖湘军民融合促进中心总资产443万元，净资产107.04万元，营业收入37.98万元，净亏损48.64万元[146] - 陕西麒麟信安信息科技有限公司总资产714.15万元，净资产亏损247.7万元，营业收入633.69万元，净亏损134.29万元[146] - 湖南欧拉创新中心有限公司总资产602.8万元，净资产244.21万元，营业收入0.94万元，净亏损55.79万元[146] - 公司注册资本结构：长沙市湖湘军民融合促进中心50万元，陕西麒麟信安信息科技有限公司200万元，湖南欧拉创新中心有限公司1000万元[146] - 公司持股比例：三家主要控股参股公司持股比例均为100%[146] 风险因素 - 公司客户主要为国防企事业单位和大型国有企业，收入确认主要集中在第三、四季度[129] - 公司面临技术迭代风险，需持续投入研发以保持竞争力[126] - 存在核心技术泄密及技术人员流失风险，需保持核心技术团队稳定[127] - 公司享受软件产品增值税即征即退优惠及企业所得税优惠政策[132] - 综合毛利率受产品结构、市场需求及成本等多因素影响存在波动风险[133] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为393.54万元人民币[29] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为828.87万元人民币[29] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让所持股份[163] - 公司股票上市后6个月内若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[163] - 公司核心技术人员限售期满后4年内每年转让股份不超过25%[163] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过25%[163] - 员工持股平台股东承诺自上市之日起36个月内不减持股份[165] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[165] - 所有股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[165][167] - 若公司触及重大违法退市标准，相关股东承诺自处罚决定