证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-036 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路 99 号陕西莱特光电材料股份 有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 253,796,373 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 253,796,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.0648 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0 ...

北京市中伦律师事务所 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 59 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-037 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，公司债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之 日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。相关债权人 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月28日、 2023年9月14日召开了公司第三届董事会第二十三次会议及2023年第一次临时股 东大会，会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，批准公司作 为合并方吸收合并公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以下简称"朗 晨光电"）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称"城固莱特"）。本次吸收 合并有利于公司优化管理架构，提高经营管理效率，降低管理成本，提升公司资 源的综合利用率，吸收合并基准日为2023年3月3 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕 西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 402,437,585 股，其中有限售条件流通股 369,741,846 股，占公司 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-035 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 25 日（因 2023 年 9 月 24 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股数量为 24,404,958 股，限售期为自首次公开发行 前股东取得陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"莱特光电"） 首发前股份之日起 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月28日出具的《关于同意陕西莱特 光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］4122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票40,243,759股，并于2022年3月18日在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为402,437,585股，其中有 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-034 重要内容提示： 2023 年 9 月 8 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 310,003 股，占公 司总股本 402,437,585 股的比例为 0.08 %，回购成交的最高价为 17.98 元/股，最 低价为 17.69 元/股，支付的资金总额为人民币 5,530,370.29 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 29.40 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 | 6 | | 议案 | 2：《关于修订<公司章程>的议案》 | 10 | | 议案 | 3：《关于修订公司若干治理制度的议案》 | 19 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《陕西莱 特光电材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定， 特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后方可出席会议。 十一、 ...

截至 2023 年 8 月 31 日，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已办理完成回购专用证券账户，公司尚未开始实施股份回购。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股 及/或股权激励计划，回购价格不超过人民币 29.40 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 8 月 24 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2023-021）、《陕西莱特光电材料股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、实施回购股份进展 根据《上市公司股 ...

公司基本信息 - 公司名称为陕西莱特光电材料股份有限公司，简称为莱特光电[10] - 公司注册地址位于陕西省西安市高新区隆丰路99号3幢3号楼，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.ltom.com，电子信箱为ir@ltom.com[11] - 公司董事会秘书为潘香婷，联系电话为029-88338844*6050[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为141,389,000.30元，同比下降6.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为43,743,225.19元，同比下降23.23%[12] - 研发投入占营业收入比例为17.51%，较去年同期增加6.44个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少90.30%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少33.33%[13] 业务发展 - 公司调整客户及产品结构，主要业务OLED有机材料收入同比增长15.71%[13] - 公司加大研发投入，研发费用较去年同期增加803.80万元[13] - 公司持续专注于OLED有机材料的研发，核心技术包括高效率材料开发技术、高纯度材料开发技术等，产品质量和性能不断提升[20] 技术创新 - 公司在报告期内新增82件发明专利申请和55件发明专利授权[22] - 公司累计申请的专利数量达到733项，获得授权专利229项，覆盖了OLED有机材料等领域[21] - 公司在研项目中，高性能高效率Red Prime材料开发项目已投入金额达28,106,649.58元[25] 环保责任 - 子公司蒲城莱特被纳入环境保护部门公布的重点排污单位名单，报告期内投入环保资金58.69万元[64] - 公司严格执行国家环保相关法律法规及环境评价现状要求，建设项目合法合规，依法进行环评报告并取得批复[71] 股权结构 - 公司前十名股东中，王亚龙持有198,654,281股，占比49.36%，西安麒麟持有17,680,000股，占比4.39%[115] - 公司股东王亚龙持有198,654,281股限售股份，西安麒麟持有17,680,000股限售股份[113] 资产负债情况 - 公司2023年上半年流动资产总额为1153.48亿元人民币，较2022年底有所下降[120] - 公司2023年上半年非流动资产合计为724.47亿元人民币，较上年同期有所增长[121] - 公司2023年上半年流动负债合计为776.15亿元人民币，较上年同期有所减少[121]

陕西莱特光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 陕西莱特光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大 会会议程序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《陕西莱特光电材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及有关法律、法规和规范性文件， 制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会时间、 地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东 ...