证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-024 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理办法》，公司根据《募集资金管理办法》对募集资金实行 专户存储，并严格履行使用审批手续，保证专款专用。公司已于2022年3月与保 荐机构中信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商 银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、中国建设银行股 份有限陕西省分行、北京银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-027 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次新增关联交易内容属于公司日常关联 交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司 独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 295 万元人民币，关联董事王亚龙、 李红燕回避表决，其他非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的规定，本次关联交易预计金额未达到董事 ...

本次会议由半数以上监事共同推举监事赵晓辉先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议 通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部制度的规定。公允的反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果等事项。在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年 半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-030 陕西莱特光电材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-026 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及若干治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修 订公司若干治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会、上海证券交易所近日对《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司 章程》进行了系统性的梳理与修订，具体修订情况如下： | …… | …… | | --- | --- | | （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； | （五）个人所负数额较大的债务到 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办 法的规定。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 第三条 公司于 2021 年 11 月 1 日经上海证券交易所审核并于 2021 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 40,243,759 股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交 易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：陕西莱特光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 295 万元人民币，关联董事 王亚龙、李红燕回避表决，其他非关联董事一致表决通过该议案，审议程序 符合相关法律法规的规定。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章 程》的规定，本次关联交易预计金额未达到董事会及股 ...

二、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》的独立意见 经核查，我们认为：本次公司吸收合并全资子公司朗晨光电及城固莱特的程序 合法、有效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并， 有助于优化公司管理体系和组织架构，提高公司运营效率，降低管理成本和控制经 营风险。本次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意公司吸收合并全资子公司事项，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。 三、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司增加2023年度日常关联交易，有利于提高公司资产的 使用效率，增加收入，关联交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经 营成果产生不利影响。审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事已依法回避， 不会损害公司或股东利益，亦不会影响公司的独立性。 陕西莱特光电材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2023-025 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议 案》，批准公司作为合并方吸收合并全资子公司西安朗晨光电材料有限公司（以 下简称"朗晨光电"）和城固莱特光电新材料有限公司（以下简称"城固莱特"）， 并提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施，包括但不限于决定合并基准 日、签署协议文本、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、办理相关资产权 利转移、股权变更、工商变更登记等相关事宜。 本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，朗晨光电和城固莱特作为 被合并方，其独立法人资格将予以注销，其全部业务、资产、负债、权益及其他 一切权利和义务均由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...