证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-004 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于投资建设电子特气研发中心的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1.本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府环评审批、建设规划许可、 施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条 件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险； 投资标的名称：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发 中心建设项目 投资金额：人民币 7,809 万元整（最终投资金额以项目建设实际投入为 准） 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次事项已经 2024 年 2 月 2 日第一届董事会第二 十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2.本次对外投资事项是公司基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑 后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确 定因素，存在一定 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-001 重要内容提示： 投资标的名称：中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名，最终 以市场监督管理部门核准为准） 投资金额：34,000 万元整 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次事项已经 2024 年 2 月 2 日第一届董事会第二十八 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1.本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。 2.在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供 需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风 险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况， 积极采取有效对策和措施防范和控制风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 二、投资标的基本 ...

公司概况 - 公司为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司，证券代码为688146 [1] - 公司副总经理、董事会秘书许晖先生简要介绍了公司情况 [2] 客户情况 - 长江存储为公司重要客户，具体生产经营情况请关注该客户对外公开信息 [3] 募投项目进展 - 年产735吨高纯电子气体项目已于2023年9月达到预定可使用状态 [4] - 年产3250吨三氟化氮项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目将于2023年12月份可达到预定可使用状态 [4][5] 产品价格及销售情况 - 受需求端影响，公司产品销量发生波动，为参与市场竞争下调部分成熟产品的销售价格 [6] - 在细分领域如境外市场、先进制程领域、高附加值产品等方面，公司产品销售价格相对稳定 [6] - 截至2023年9月，公司境外销售收入占比约20%，呈现持续提升态势 [7] - 按2023年上半年统计，集成电路产业销售收入占比约60%，显示面板产业销售收入占比25%-30%，其他销售收入占比10%-15% [7][8] 库存管理及新产品研发 - 公司持续推进精益管理，在国内客户聚集区设有7个仓储基地，及时响应、满足客户需求 [9] - 公司坚持电解氟化技术为圆点，以解决电子特气产业卡脖子技术为方向，持续加大研发投入 [10]

一、董事会会议召开情况 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-034 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议<中船特气经理层成员任期经营业绩考核及 参照人员任期兑现报告>的议案》 董事会同意《中船特气经理层成员任 ...

二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十四次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-033 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 公司高纯电子气体项目运行良好，监事会同意该项目收益分红分配议案。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 ...

第一条 为进一步规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，加强重大信 息内部报告事务管理，确保公司信息披露及时、准确、真实、完 整，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情 形或事件，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门及时 将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告并告知董事会办公 室的制度。 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （四） 控股公司的董事、监事和高级管理人员； （五） 公司委派或推荐的参股公司的董事、监事和高级管 理人员； （六） 其他可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一） 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-032 （二）审议通过《关于提请审议<薪酬管理制度><绩效管理办法>等两项制 度的议案》 董事会同意《薪酬管理制度》《绩效管理办法》等两项制度。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司"高纯电子气体"项目收益分 红分配的议案》 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-031 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 50 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,006,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,006,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 81.2234 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a Xam a sept A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中船(邯郸)派瑞特种气体 股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股票代码：688146 股票简称：中船特气 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: | 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办 | | 法》的议案 7 | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者 ...