公司经营情况 - 2024年实现营业收入12,755.51万元，同比下降16.73% [24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,441.63万元，同比下降523.68% [24] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,174.86万元 [24] - 报告期末总资产22.18亿元，较期初减少3.51% [24] - 经营活动产生的现金流量净额为1,331.58万元，同比下降80.75% [25] 董事会工作情况 - 2024年共召开9次董事会会议，审议通过多项重要议案 [16] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 [7] - 独立董事勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案 [9] - 公司高度重视投资者关系管理工作，举办多次业绩说明会 [12] - 截至2024年底，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 [13] 监事会工作情况 - 2024年共召开7次监事会会议 [18] - 监事会认为公司财务体系完善，财务状况良好 [20] - 募集资金使用和管理规范，无违规行为 [20] - 公司内部控制制度符合法律法规要求 [21] - 2025年监事会将继续加强监督检查，防范经营风险 [21] 财务数据 - 2024年营业成本4,798.96万元，同比上升28.75% [25] - 销售费用5,193.39万元，同比上升19.17% [25] - 管理费用4,915.38万元，同比上升11.06% [25] - 研发费用4,992.29万元，同比上升11.46% [25] - 财务费用-3,395.57万元，同比下降23.53% [25] 2025年计划 - 推进公司治理建设，提升规范运作水平 [13] - 深化降本增效，强化运营管理 [14] - 加强投资者关系管理，保证信息披露质量 [14] - 注重人才引进和培养，提升管理效能 [15] - 监事会将继续加强监督检查，防范经营风险 [21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12755.51万元，较上年同期下降16.73%[21][66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5441.63万元，同比下降523.68%[21][66] - 2024年末公司总资产22.18亿元，较期初减少3.51%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1331.58万元，较上年同期下降80.75%[66] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产210166.77万元，较上年同期末下降3.97%[66] - 2024年末在建工程较2023年末增长139.73%[69] - 2024年末流动负债较年初增长34.01%[70] - 2024年末未分配利润较年初下降59.86%[71] - 2024年公司利润总额同比下降971.37%，净利润同比下降523.68%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期下降94.14%[76] 未来展望 - 2025年董事会将推进公司治理建设，提升规范运作水平[35] - 2025年公司将深化降本增效，强化运营管理[36] - 2025年公司将加强投资者关系管理，保证信息披露质量[37] - 2025年公司将注重人才引进，选拔适合人才并培养员工与管理者[38] 其他 - 2024年公司召开11次董事会，审议通过46项议案[22] - 2024年公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[23] - 2024年董事会审计委员会召开4次，审议定期报告等事项[26] - 2024年独立董事独立履职，维护中小股东利益[28] - 2024年公司及时准确完整履行信息披露义务[31] - 2024年公司举办多次业绩说明会，设置投资者热线电话和邮箱[31] - 2024年公司董监高参加上交所及江苏证监局组织的专题培训[33] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份350,337股，占总股本0.4992%，支付资金10,346,681.91元[34] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[89] - 2025年度独立董事薪酬（津贴）标准为10万元/年[82] - 董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[81] - 董事薪酬方案于2025年4月26日经公司第二届董事会第十次会议审议通过[85] - 监事薪酬方案于2025年4月26日经公司第二届监事会第八次会议审议通过[87] - 利润分配预案于2025年4月26日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过[90]

持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全持续督导工作计划并有效执行 [1] - 保荐机构与公司签订承销及保荐协议明确持续督导期间权利义务并报备交易所 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [1] - 督导公司遵守法律法规及业务规则履行各项承诺 [4] - 督导公司建立健全并有效执行公司治理制度和内控制度 [4] - 督导公司执行信息披露制度审阅披露文件确保无虚假记载 [4] - 对信息披露文件进行事前审阅未发现不规范情形 [4] - 公司股东杭州畅遂和淄博璟丽违规减持未提前披露已回购股份并道歉 [2] 财务表现 - 2024年营业收入1.28亿元同比下降16.73% [11] - 归属于上市公司股东净利润-5441.63万元同比下降523.68% [11] - 归属于上市公司股东扣非净利润-7174.86万元 [11] - 营业利润-5308.01万元同比下降较大 [5] - 基本每股收益-0.78元/股同比下降533.33% [11] - 加权平均净资产收益率-2.53%减少3.12个百分点 [11] - 业绩下滑主要受宏观经济、市场需求变化及行业周期性调整影响 [5][11] 研发投入与进展 - 2024年研发投入4992.29万元占营业收入比例39.14%较上年增长9.9个百分点 [19] - 截至2024年底获得发明专利32项实用新型专利22项软件著作权18项其他知识产权44项 [20] - 2024年新增发明专利10项实用新型专利4项软件著作权1项其他知识产权2项 [20] - 公司拥有23项核心技术形成7大综合性技术平台 [12][13] 核心竞争力 - 技术优势体现在分子生物学、细胞生物学、结构生物学等多学科核心领域 [12] - 具备mRNA疫苗原料酶、诊断原料规模化生产能力可为客户提供稳定供应 [12] - 全流程应用解决方案整合优势覆盖抗体药、细胞与基因治疗、RNA疫苗药物等多个环节 [14][15] - 生产质量优势实现2000L规模发酵和纯化通过ISO9001、ISO13485等质量体系认证 [16][17][18] - 人才优势拥有多学科研发团队创始人朱化星博士为重组蛋白质领域专家 [19] 募集资金使用 - 实际募集资金金额17.42亿元 [21] - 截至2024年底累计投入募集资金3.86亿元累计收到利息收入7342.33万元 [21] - 募集资金余额14.30亿元其中购买可转让大额存单9.52亿元专用账户余额4.76亿元 [21] - 募集资金存放和使用符合监管要求不存在违规使用情形 [22] 行业与经营风险 - 业绩大幅下滑或亏损风险受行业需求波动、市场竞争加剧等因素影响 [5][6] - 核心竞争力风险包括技术泄密、核心技术人员流失等 [6][7] - 经营风险涉及业务拓展难度、进口品牌竞争加剧等 [7][8] - 财务风险包括存货跌价减值、研发销售费用占比高等 [8][9] - 行业风险包括mRNA行业发展不成熟、监管政策变化等 [9][10] - 宏观环境风险包括生物医药行业增速放缓、国际贸易环境不确定性等 [10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入127,555,134.78元，同比下降16.73%[15][16][20][21] - 2024年度归属上市公司股东的净利润 -54,416,282.10元，同比下降523.68%[15][16][21] - 2024年度归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,174.86万元[16] - 2024年度营业利润 -5,308.01万元，同比下降915.11%[16] - 2024年每股收益较2023年下降533.33%[22] - 2024年加权平均净资产收益率较2023年下降3.12个百分点[21][22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13,315,815.89元，较2023年下降80.75%[21][22] - 业绩下滑主因宏观经济、市场需求及行业周期调整等因素[16][8] 新产品和新技术研发 - 公司基于上万种重组蛋白开发经验建立7大综合性技术平台，23项核心技术[10][23] - 公司已推出4,000余种目录产品[15] - 公司研发投入占比从2023年的29.24%增长至2024年的39.14%，增长9.9个百分点[21][35] - 2024年度研发投入4992.29万元，均为费用化研发投入[35] - 截至2024年12月31日，公司获发明专利32项、实用新型专利22项等，2024年新增发明专利10项等[36] 市场扩张和并购 - 公司向社会公开发行A股1754.3860万股，每股发行价106.19元，实际募资174219.58万元[39] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入38592.64万元，余额142968.85万元[39] 其他新策略 - 保荐机构督导公司遵守法规，健全完善治理、内控、信息披露制度[6][7][8][9] 其他 - 近岸蛋白股东杭州畅遂和淄博璟丽2024年6月起违规减持，已道歉并回购股份[3][5] - 公司在生物药、体外诊断领域有相关产品和服务经验，实现2,000L规模发酵等[27][28][29] - 公司通过多项质量管理认证和HALAL清真认证[31] - 公司创始人朱化星博士深耕重组蛋白质领域三十余年[33] - 2024年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[34] - 截至2024年12月31日，公司相关人员股份无质押、冻结及减持情况[41]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开届次未明确 [4] - 股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议定于2025年5月29日15:00在苏州市吴江区东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅召开 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月29日全天 [2] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3] 审议事项与投票规则 - 议案披露时间为2025年4月29日，通过上交所网站公开 [6] - 议案5、6、7需对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [7] - 投票规则强调首次投票结果优先，重复投票无效，且需对所有议案完成表决方可提交 [8][9] 参会对象与登记方式 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [10] - 登记需提供身份证、股东账户卡等文件，法人股东需加盖公章营业执照复印件 [12][13] - 登记截止时间为2025年5月22日17:00，支持信函或传真方式，不接受电话登记 [13][14] 其他会务信息 - 会议联系人为王笃强，联系方式含地址、电话及邮箱 [16] - 参会股东需自理交通住宿费用，并提前半小时签到 [16][17] - 股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》 [5]

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

股份回购计划 - 2024年7月27日董事会通过1000 - 2000万元回购用于员工持股或激励，不超47元/股[3][4] - 2024年9月26日董事会和10月15日股东大会通过1000 - 2000万元回购用于减资，不超30.68元/股[5] 回购进展 - 截至2025年4月30日，员工持股或激励累计回购404,337股，占0.5762%，支付11,956,091.20元[7] - 2025年4月累计回购44,000股，占0.0627%，支付1,287,712.12元[6] 其他情况 - 稳定股价减资回购方案未开展[7] - 公司总股本70,175,439股[7]

会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月26日12:00召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[2][3][7][9][11][13] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等3项议案3票同意通过[5][6][10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》监事回避，直交股东大会审议[9]

会议信息 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年4月26日11:00召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》2票同意通过，7人回避表决，需提交股东大会审议[17][18] - 2025年度高级管理人员薪酬方案5票同意，4人回避表决，需提交股东大会审议[19] 其他决定 - 公司决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25]

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-013 好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞 价交易方式回购公司股份外，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟 定 2024 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 10,346,681.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销金额 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第 ...