股本结构 - 公司首次公开发行后总股本6656万股，限售股占77.71%，无限售股占22.29%[3] 限售股流通 - 2023年1月30日，654669股限售股上市流通[4] - 2023年7月31日，483925股战略配售限售股上市流通[4] - 2024年6月24日，4920000股限售股上市流通，涉及2名股东[2][5] 股东情况 - 上海超越摩尔、聚源中小企业各持2460000股限售股本次全流通[12]

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定，对晶华微首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查， 具体情况及核查意见如下： （一）关于限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺 "公司股东超越摩尔、中小企业基金承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年6月9日出 具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕1203号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,664万股，并于2022年7月29日在上海证券交易 所科创板挂牌上市。公司首次公开发 ...

违规情况 - 2022年半年报和三季报营收、利润等信息披露不准确[1] - 招股说明书与缙云县志合资金往来披露不准确[1] - 募集资金现金管理程序不规范且超额度[1] - 财务章未按制度规定使用[1] - 前期部分会计处理差错致财报信息披露不准[2] 责任认定 - 时任董事长等三人未勤勉尽责，对违规负责[3] 监管措施 - 2023年6月5日对部分违规作监管决定[3] - 对公司及相关责任人予以监管警示[4] - 公司一个月内提交整改报告[4]

业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入12,680.55万元,同比增长14.19%,但由于市场环境和公司重视关键资源投入导致费用增加,实现归属于上市公司股东的净利润-2,035.10万元,同比下降191.98% [3] - 2024年一季度,受行业传统淡季、春节假期及终端市场竞争加剧影响,公司实现营业收入2,670.49万元,同比下降8.81% [3] 产品收入情况 - 2023年度,公司主营业务中,医疗健康SoC芯片产品收入占比为52.36%,同比下降1.95%;工业控制及仪表芯片产品收入占比为45.90%,同比增长40.80%;智能感知SoC芯片产品收入占比为1.75%,同比增长64.88% [5] 新产品规划 - 2024年公司将重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片和带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端BMS芯片 [7] - 公司正在开发电池管理芯片产品系列,并同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片产品系列 [6] 并购计划 - 公司将充分发挥上市公司平台作用,在夯实内生业务发展的同时,以主营业务为中心,通过产业投资和并购,寻求合适的外延发展机会,扩大公司规模,提高公司综合竞争力 [9]

回购方案 - 2023年8月17日首次披露，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为董事会通过后12个月[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超过60元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购524,027股[2][5] - 占总股本0.7873%[2][5] - 累计回购金额2098.66万元[2][5] - 实际回购价23.86 - 43.64元/股[2][5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-021 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,767,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,767,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.1632 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.1632 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月25日决定召开2023年年度股东大会，4月27日发布通知[8] - 2024年5月21日下午14时召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 股东出席情况 - 现场和网络投票股东及代表共5名，代表35,767,200股，占比54.1632%[12] - 现场会议股东及代表共3名，代表33,300,200股，占比50.4274%[13] - 网络投票股东共2人，代表2,467,000股，占比3.7358%[15] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比多为99.9804%或99.7163%，反对股数占比少，多数议案通过[19][20][21][23][24][26][28][30][32][35][37][40][42][45]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入12,680.55万元,同比增长14.19%,但净利润-2,035.10万元,同比下降191.98% [3] - 2024年一季度公司实现营业收入2,670.49万元,同比下降8.81% [3] 产品收入情况 - 2023年度,医疗健康SoC芯片产品收入占比52.36%,同比下降1.95% [5] - 2023年度,工业控制及仪表芯片产品收入占比45.90%,同比增长40.80% [5] - 2023年度,智能感知SoC芯片产品收入占比1.75%,同比增长64.88% [5] 新产品规划 - 2024年将重点推出带HCT功能的血糖仪专用芯片和带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端BMS芯片 [6] - 公司正在研发的带BMS AFE芯片主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域,目前处于验证阶段 [7]

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 议案四：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 议案五：《关于2023年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案六：《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 12 | | 议案七：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 14 | | 议案八：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 15 | | 议案九：《关于2024年度监事薪酬方案的议案 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688130，证券简称为晶华微，全称为杭州晶华微电子股份有限公司 [1] - 2024 年 5 月 8 日国联证券对其进行特定对象调研，地点为线下会议，上市公司接待人员为董事会秘书纪臻 [1] 业绩情况 2023 年度 - 芯片销售数量同比增长 44.83%，实现营业收入 12,680.55 万元，同比增长 14.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -2,035.10 万元，同比下降 191.98% [2] 2024 年一季度 - 实现营业收入 2,670.49 万元，同比下降 8.81% [2] 分产品收入情况（2023 年度） - 医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 52.36%，同比下降 1.95% [3] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比为 45.90%，同比增长 40.80% [3] - 智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.75%，同比增长 64.88% [3] 2024 年新产品计划 - 重点打造开发电池管理芯片产品系列，同步推出面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片产品系列 [3] - 重点推出带 HCT 功能的血糖仪专用芯片和带 ADC 的多芯锂电池充放电管理模拟前端 BMS 芯片 [3][4] 并购计划 - 公司将发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，通过产业投资和并购寻求外延发展机会 [4]