独立董事候选人声明 本人柳建华,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股 份有限公司董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国电器科学研究院股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; （六）其他法律、行政法规和部门规章 ...

独立黄事候选人声明 本人刘奕华,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股 份有限公司董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国电器科学研究院股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (二) 直接或间接持有上市公司已发 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）股东大 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》及其他现行有关法律、法规、规范性文件和《中国电器科学 研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 股东大会由公司全体股东组成。公 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-032 中国电器科学研究院股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-033 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cei1958.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 公司章程 二〇二三年修订 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增持和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党委 | | 26 | | 第六章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | ...

国机财务有限责任公司风险持续评估报告 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了国机财务有限责任公司（以 下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料及相关财务资料， 对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发[1999]1 号文件精 神，经原中国银行业监督管理委员会银监复（2003）23 号文件批准，正式移交 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非 银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营 业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许可 机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册 资本 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-026 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025, ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-027 中国电器科学研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 人民币 2.3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流通性好、收益更高的现金管理产品，同意具体现金管理方案由公司财务部门提 出，授权财务总监审批。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独 立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述 事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-029 | 序号 | 修订前条款序号、内容 | | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 中国电器科学研究院股份有限公司（以 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | 下简称"公司"或"上市公司"）系依照《公司 | | 定成立的股份有限公司。 | | 2 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | | …… | | | | 3 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 204 | 204 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 | | | 号第 1 栋，邮政编码：510663 | | 号第 1 栋，邮政编码：510399 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 4 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及 | | 公司的副总经理、财务总监及董事会秘书以及 | | | 董事会聘任的其他高级管理任意人员。 | | ...