中国电器科学研究院股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为中国电器 科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立、审慎、 客观的立场,对公司于 2023年 8 月 18 日召开的第一届董事会第三十四次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 经审议,我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度 文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规 使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《关于〈公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 ...

独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名邓柏涛 为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《中国电器科学研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东提名， 并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意秦汉军先生、陈立新先生、朱 峰先生、李良寿先生、徐志武先生、汪冰先生 6 人为公司第二届董事会非独立董 事候选人。上述非独立董事候选人简历详见 ...

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议于2023年8月18日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 8 月 8 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳主持，会议应到监事三 人，实到监事三人，公司董事会秘书、财务总监，证券事务代表列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-031 中国电器科学研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 ...

独立董事候选人声明 （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: 本人邓柏涛,已充分了解并同意由提名人中国电器科学研究院股 份有限公司董事会提名为中国电器科学研究院股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中国电器科学研究院股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院股份 有限公司章程》等有关规定,作为中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,我们对公司第一届 董事会第三十四次会议拟审议的《关于增加日常关联交易预计额度的议案》进行 了审核,并发表如下事前认可意见: 本次增加日常关联交易预计额度是根据公司（含合并报表范围内的子公司） 日常生产经营所需提前进行的合理预测,不存在损害公司和股东,特别是中小股 东利益的情形,同意将本议案提交公司第一届董事会第三十四次会议审议,关联 董事在审议本次议案时应当回避表决。 (以下无正文) （此页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第三十四次会议相关议案的事前认可意见之签署页) 独立董事签署: 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年 8 月 8 日 （此页无正文，为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第三十四次会议相关议案的事前认可意见 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《中 国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事 长 1 名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 ...

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定: (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形; 独立董事提名人声明 提名人中国电器科学研究院股份有限公司董事会,现提名刘奕华 为中国电器科学研究院股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任中国电器科学研究院股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国电器科学研究院股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-028 中国电器科学研究院股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度，是 基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公 平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合 理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营 能力、财务状况、经营成果等的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形，也不会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日 召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2023年7月1日至2024年6月30日 期间，公司（含合并报 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）及股 东的合法权益，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事会依法独立行 使监督权，依据国家有关法律法规、规范性文件和《中国电器科学研究院股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料。 第三条 公司监事除应遵守相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定外，还应遵守本规则规定。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表， 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 ...