人员数据 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 业绩数据 - 2024年众华所业务收入56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] - 2024年度上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元，同行业客户2家[2] - 2024年度审计费用79.50万元，财报审计63.60万元，内控报告审计15.90万元[6] 其他情况 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 众华所在圣莱达案中对圣莱达偿付义务40%内担责[4] - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[4] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管12次、自律监管3次[4] 未来展望 - 2025年4月22日董事会7票同意续聘众华所[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[7]

普元信息技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 切实践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，普元信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"2024 年度行动方案"），并于 2024 年 8 月 29 日发布 了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024 年 度，公司积极开展和落实相关工作，通过持续优化经营、强化核心竞争力、规范 治理、积极回报投资者，多措并举推动公司提升经营质量。 为延续 2024 年度行动方案的成果，进一步提升公司经营质量和盈利能力， 保障投资者权益，公司紧密结合当前发展战略和经营情况，特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并对 2024 年度行动方案的执行情况进行年度评估。 具体如下： 一、聚焦核心业务，经营质量显著提升 2024 年，在宏观经济挑战与机遇并存的复杂环境下，公司持续推进"提质 增效"战略，并取得显著成效。报告期内公司进一步聚焦以产品为核心驱动力 ...

公司股本与股份 - 公司已发行股份数为9181.7613万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[4] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度议案[2] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[6] 担保事项规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[9] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事、监事并决定报酬[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[11] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[18] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] 董事会运作 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[22] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[26] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[28] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29][30] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[29] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[31] 制度修订与制定 - 《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议[37] - 《普元信息技术股份有限公司舆情管理制度》和《普元信息技术股份有限公司市值管理制度》为新制定制度[37]

募集资金情况 - 2019年获准公开发行2385万股，每股发行价26.9元，实际募集资金总额6.41565亿元，净额5.8455053832亿元[2] - 实际到账募集资金总额5.949232亿元，置换预先投入资金3273.43万元，募投项目支出2.847306亿元，发行费用985万元[3] - 2019年使用2931.84万元募集资金置换募投项目自筹资金，341.59万元置换发行费用[6] 资金使用与收益 - 2024年度实际使用募集资金5937.66万元，理财收益和利息净额103.21万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.116904亿元，节余2023.84万元永久补充流动资金，收益净额3700.67万元，余额为0 [2] - 2024年使用5859.86万元剩余超募资金永久补充流动资金，占首次公开发行超募资金的23.41% [8] - 报告期使用5937.66万元超募资金（含收益）永久补充流动资金[8] 募投项目进度 - 云应用平台研发升级项目投入进度为99.30%，累计投入与承诺投入差额为 - 104.76万元[18] - 大数据中台研发升级项目投入进度为93.66%，累计投入与承诺投入差额为 - 767.65万元[18] - 研发技术中心升级项目投入进度为82.05%，累计投入与承诺投入差额为 - 1,151.43万元[18] - 超募资金永久补充流动资金投入进度为113.63%，累计投入与承诺投入差额为3,411.35万元[18] 其他资金管理 - 2023年同意用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期[8] - 2023年4月19日将三个募投项目结项，节余资金2,023.84万元[19]

人力数据 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入56893.21万元，审计收入47281.44万元，证券收入16684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户2家[2] 风险相关 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[2] - 宁波圣莱达案担40%连带赔偿责任[3] - 近三年公司受罚2次行政、4次监管、3次自律措施[3] - 25名从业人员近三年受罚3次行政、12次监管、3次自律措施[3] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项沟通咨询解决技术问题[4] - 2024年审计重大事项达成一致无分歧[6] - 质控部门监督和整改质量管理体系[6]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，审议通过议案18项[2] - 2024年5月24日完成董事会换届选举，第五届审计委员会3名成员，独立董事超二分之一[1] 审计相关 - 续聘众华会计师事务所为2024年度外部审计机构[4] - 审阅2024年度内部审计工作无重大问题[6] 人事变动 - 聘任杨玉宝先生为财务总监[10]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 调整财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷等级划分标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷即发现即整改[18][19][20] - 重点关注资金、采购等领域风险[10] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设提升管理水平[21] 其他 - 董事长刘亚东获董事会授权[22]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[6] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[6] 特殊情况 - 重大资金支出指未来12个月支出达净资产2%且超1000万[7] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[7] 政策调整 - 调整利润分配政策须经股东会三分之二以上表决权通过[10] - 原则上每三年重新审阅股东分红回报规划[11] 生效条件 - 本规划自股东会审议通过之日起生效[13]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计616.71万元[2] - 2024年度信用减值损失计提565.27万元，系应收账款及其他应收款损失[2] - 2024年度资产减值损失计提51.44万元，系存货跌价损失[2] - 2024年度计提资产减值准备使合并报表利润总额减少616.71万元[5] 其他说明 - 本次计提减值准备经2024年度审计机构审计确认[5] - 基于谨慎性原则，不损害公司和股东利益，不影响生产经营[5] - 符合会计准则和公司会计政策，反映财务状况和经营成果[6]

业绩说明会信息 - 2025年4月30日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5] - 投资者2025年4月24日至29日16:00前可预提问[5] - 参加人员含董事长、总经理刘亚东等[6] - 投资者可于4月30日15:00 - 16:00在线参与[6] 报告发布 - 公司2025年4月23日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[4] 其他信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 58331900，邮箱info@primeton.com[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]