公司股本与股份 - 公司已发行股份数为9181.7613万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[4] 公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度议案[2] 股东权益与诉讼 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[6] 担保事项规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东大会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审议[9] 股东会相关规定 - 股东大会（股东会）决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事、监事并决定报酬[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[11] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[18] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] 董事会运作 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[22] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[24] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[26] 公司报告披露 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[28] 利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29][30] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[29] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[31] 制度修订与制定 - 《普元信息技术股份有限公司股东会议事规则》等9项制度修订需提交股东大会审议[37] - 《普元信息技术股份有限公司舆情管理制度》和《普元信息技术股份有限公司市值管理制度》为新制定制度[37]