业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 调整财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷等级划分标准[14][15] - 报告期无重大和重要内控缺陷，一般缺陷即发现即整改[18][19][20] - 重点关注资金、采购等领域风险[10] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设提升管理水平[21] 其他 - 董事长刘亚东获董事会授权[22]