江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场及 通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式 送达公司全体董事，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以 现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式 送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。 1、《关于公司 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流 程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公 司对组织架构进行调整优化。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）至 09 月 12 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@cnano technology.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 13 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，推动江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化 经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心 提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 27 日发布 《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各 项工作，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下： 一、提升经营质量的实施情况 2024 年上半年，公司专注于主营业务的深耕细作，继续加大研发投 入，优化生产工艺，稳步推进生产建设，积极拓展下游应用市场，同时 受益于下游新能源汽车行业、动力电池行业需求景气度走高，公司业务 呈现良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 64,660.90 万元，同 比上升 0.88%；归属于上市公司股东净利润 11,551.06 万元，同比上升 28.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,140.13 万元， ...

江苏天奈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《江苏 天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露，且可能影响公司股票及衍生品交易价格 的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或相关职能部门负责人任成 员。 第五条 公司董事长或舆情管理应急小组统一领导公司应对各 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请 收到上海证券交易所审核意见通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所出具的《关于江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的 通知》具体意见如下： "江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上 市条件和信息披露要求，本所将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交 中国证监会注册。" 特此公告。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得 中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...

产品与技术优势 - 碳纳米管导电剂相比传统导电剂具有导电性能好、用量少、导热性强、机械性能优异等优势，高代际产品更契合快充快放需求 [2] - 高代际产品（三代及以上）在海外客户中更受青睐 [2] - 产品已应用于国内主流固态/半固态电池生产商，客户反馈应用效果良好 [2] 市场需求与客户情况 - 动力电池客户关注快充性能，储能客户更注重长循环寿命改善 [2] - 2024年Q1出货量同比增长43%，全年出货量预计持续增长 [3] - 储能电池客户出货量较同期增长较快 [2] 产能与国际化布局 - 海外产能建设将结合下游需求稳步推进 [3] - 电池厂对碳纳米管添加量无统一标准，高代际产品对快充帮助更大 [2] 投资者互动信息 - 活动形式为电话调研，参与机构包括涌德瑞烜、中信证券等超80家投资机构 [1] - 活动时间为2024年7月24日，不涉及重大信息披露 [2][4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在快充电池和固态电池技术方面的最新进展和趋势 [1][2][3] - 公司产品在不同充电倍率下的性能和添加量要求 [1][2][3][4] - 公司在储能和动力电池领域的产品差异和出货情况 [4][5] - 公司在国内外主要客户的产品验证和量产进度 [5][6][7][8][9][10][11][12] - 公司在美国建厂和海外市场拓展的最新进展和挑战 [16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 - 公司二季度的整体出货量和业绩情况 [18][20] - 公司在美国市场的出货规模和发展前景 [18][19][20] - 公司单币管产品的未来需求前景 [22][23][24][25] - 公司正极材料产品的产能建设和客户导入进度 [26][27]

会议主要讨论的核心内容 公司产品和技术发展 - 公司目前主要产品包括快充和固态电池相关材料,正在探索新技术路线如半固态、牛锂电池等 [1][2] - 公司的核心技术是解决电池界面导电力、电极负极等问题,可以帮助电池提高续航和充电效率 [2][3] - 公司针对不同应用场景,如动力电池和储能电池,有针对性的产品设计和性能优化 [5] - 公司正在开发新一代单币和三代复配产品,以满足三元电池快充的需求 [9][10] 客户需求和公司出货情况 - 主要客户对公司产品的添加量和性能要求各不相同,公司需要根据客户具体情况进行定制 [3][4] - 公司目前对主要客户的出货情况: - 三元电池客户对快充性能要求较高,公司需要提供更高代产品 [9][10] - 储能电池客户对长循环寿命要求较高 [5] - 消费电池客户(如AT2)对新产品性能和成本有新的要求 [7] - 公司预计全年出货量可达8万吨左右,三季度表现会好于二季度 [19] 新客户开拓和产能建设 - 公司正在积极开拓LG化学等海外大客户,已经通过验证并开始小批量供货 [12][13][14] - 公司在美国建设新产能,预计2025年底投产,可满足海外客户需求 [17][18] - 公司正在与国内新兴电池企业建立合作,未来有望获得更多订单 [25][26] 问答环节重要的提问和回答 产品添加量和价格 - 公司产品添加量因客户配方不同而有差异,一般来说单币产品添加量会低于正极,但硅碳负极添加量会更高 [7][26] - 公司新产品如单币和三代复配价格会有一定溢价,但随着市场规模扩大,价格会有所下降 [26][27] 产能和产品导入进度 - 公司美国新建产能预计2025年底投产,届时可满足海外客户需求 [17][18] - 公司正在与LG化学等客户进行产品导入,预计2023年上半年完成 [27][28] 行业发展趋势 - 国内电池企业正在加快固态电池等新技术的产业化,未来成本和性能有望大幅提升 [25][26] - 三元电池快充需求持续增长,公司有望从中受益 [9][10][11] - 储能电池市场前景良好,公司有望获得更多订单 [6]