公司治理变动 - 公司董事会同意选举方富林担任第五届董事会副董事长 [1]

公司人事变动 - 公司于11月11日晚间发布公告 [1] - 公司财务总监唐佳菁女士代行董事会秘书职责 [1]

公司特别分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）[1] - 以公司总股本3.32亿股计算，合计拟派发现金红利6972.25万元（含税）[1] 分红实施背景与目的 - 分红基于公司近几年经营业绩稳定、资产负债结构健康[1] - 分红在充分保障日常生产经营、研发投入及未来发展资金需求的前提下实施[1] - 分红目的为积极回报全体股东，与股东共享公司发展成果，并传递公司对长期发展的坚定信心[1]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任张靖霄为联席证券事务代表 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为膜技术应用占比53.09% 水务投资运营占比42.1% 建造收入占比4.81% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为57亿元 [2]

人员变动 - 副总经理、董事会秘书张靖霄2025年11月11日因分工调整离任，原定任期至2027年12月31日[2] - 张靖霄离任后任纳滤技术应用与推广中心总经理等[2] 后续安排 - 2025年11月11日同意财务总监唐佳菁代行董事会秘书职责[3] - 唐佳菁完成培训取得证明后将正式聘任为董事会秘书[3] 其他信息 - 张靖霄离任不影响公司，未持股无未履行承诺[3]

人事变动 - 2025年11月11日选举孙丰智为第五届董事会职工代表董事[2] - 孙丰智任期至第五届董事会任期届满[2] 委员会调整 - 2025年11月11日审议通过调整董事会专门委员会委员议案[3] - 提名委员会调整后成员为蓝潮永、曹敏杰、孙丰智[4] - 战略委员会调整后成员为CHEN NI、方富林、孙丰智[4]

三达膜环境技术股份有限公司 关于聘任联席证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-061 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任联席证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任张靖霄先生为公司联席证券事务代表，任期自公司第五 届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。张 靖霄先生的简历详见附件。 张靖霄先生已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备职责所 需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 公司联席证券事务代表联系方式如下： 2 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 12 日 1 附：张靖霄先生简历 张靖霄先生，中国国籍，1987 年出生，大学本科学历。张靖霄先生已按规 定参加上海证券交易所 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-058 重要内容提示： 公司第五届董事会副董事长、非独立董事谢方先生申请辞职 选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长 一、 董事离任情况 三达膜环境技术股份有限公司 关于副董事长、非独立董事离任暨选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任 | 在上市公 司及其控 | 具体职 务（如适 | 行完毕 | | | | | 期日 | 原因 | 股子公司 | 用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 谢方 | 副董事 长、非独 | 2025 年 11 | 2027 年 12 | 个人 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 月 11 日 | 月 31 日 | 原因 | | | | | | 立 ...

分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利2.1元（含税），总股本332,012,066股，合计拟派69,722,533.86元（含税）[2][3] - 若总股本变动，拟维持每10股派2.1元（含税）调整分配总额[2][3][4] 流程进度 - 2025年11月11日董事会审议通过分红议案，此前经审计委员会、独立董事会议审议[5] - 方案尚需提交股东会审议，公司提请授权董事会办理相关事宜[4][5][6] 影响说明 - 特别分红符合规定，不会对公司经营现金流产生重大影响[5][6]

人民财讯11月11日电，三达膜(688101)11月11日公告，公司拟实施2025年回报股东特别分红方案：向全 体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。截至目前，公司总股本3.32亿股，以此计算合计拟派发现金红 利6972.25万元(含税)。 ...