会议安排 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月8日召开[7] - 现场会议于8月8日14:30在厦门召开，网络投票时间为8月8日交易时段及7月3日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东4名，代表股份88,469,605股，占比26.2332%[10] - 网络投票股东107名，代表股份1,372,205股，占比0.4133%[10] - 出席股东共111名，代表股份占公司总数26.6465%[10] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意股数88,022,681股，占出席有表决权股份总数99.4948%[13] - 中小投资者对该议案同意股数925,281股，占出席中小投资者有表决权股份总数67.4302%[13]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.51% [1] - 上证指数报收3615.72点上涨0.17% 深证成指报收11203.03点下跌0.77% [1] 个股涨跌情况 - ST新动力领跌板块 [1] - 深水海纳涨幅最高达5.10% 收盘价19.77元 成交量36.59万手 成交额7.12亿元 [1] - 中航泰达上涨3.32%至16.80元 成交量7.34万手 成交额1.22亿元 [1] - 中电环保上涨3.25%至5.72元 成交量53.63万手 成交额3.04亿元 [1] - 绿茵生态上涨2.98%至9.67元 成交量48.13万手 成交额4.54亿元 [1] - 钱江水利上涨2.63%至10.55元 成交量26.88万手 成交额2.81亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.67亿元 [3] - 游资资金净流入2.01亿元 [3] - 散户资金净流入2.66亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30在厦门召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度2500万元[11] - 2025年向关联人销售原预计2020万元，已发生1029.65万元[14][16] 关联方情况 - 公司间接持有山东天力药业30%股权[20] - 新洲（武平）林化是实控人控制企业[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14点30分在厦门召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为8月1日，A股代码688101，简称三达膜[11] 议案情况 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》[5] - 议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案1涉及关联股东回避表决、对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 会议登记时间为8月7日，地点在厦门[14] - 应回避表决的关联股东为三达膜技术（新加坡）有限公司[7] - 会前将在上海证券交易所网站登载会议资料[5]

职责范围 - 组织筹备股东大会、董事会等会议，督办决议并检查制度执行[4] - 负责公司法定信息披露事务，完善相关制度[5] - 协助完善公司治理结构，收集信息、建设机制[5] - 负责公司股权日常管理，保管持股资料等[5] - 负责投资者关系管理，举办说明会等[6] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[7] - 处理董事会办公室日常事务，如文书处理等[12] 其他 - 董事会办公室接受董事会领导并对其负责[2] - 享有公司事务知情权，对信息负有保密义务[9] - 细则由董事会负责解释，审议批准后生效实施[13]

关联交易额度 - 2025年增加日常关联交易额度预计金额合计2500万元[3] - 向山东天力药业增1500万，总金额3500万元，占比4.74%[5] - 向新洲（武平）林化增1000万，总金额1020万元，占比1.38%[5] 合作方业绩 - 山东天力药业2024年营收319674.72万元，净利润25893.44万元[11] - 新洲（武平）林化2024年营收23817.23万元，净利润2155.04万元[12] 其他要点 - 2025年初至上月与山东天力已发生交易1029.53万元[5] - 2025年初至上月与新洲（武平）林化已发生交易0.012万元[5] - 增加额度预计事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 监事会同意增加2025年度日常关联交易额度预计事项[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月23日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案[1] - 监事会认为关联交易定价公平合理，不损害公司和中小股东利益[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月3日在厦门市集美区后溪镇孙坂北路66号三达科技园办公楼三层召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通知通过法定信息披露媒体提前公告 会议实际时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3] - 现场会议召开时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 网络投票通过上海证券交易所平台同步开放 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东4名 代表有表决权股份232,013,300股 占总股本的69.8810% [4] - 网络投票股东115名 代表股份1,181,462股 占比0.3558% 合计出席股东119名 代表总表决权股份233,194,762股（70.2368%） [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 审议议案获得99.8423%同意票（232,827,039股） 反对票占比0.1454%（338,980股） 弃权票0.0123%（28,743股） [6] - 议案为特别决议事项 经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5][6] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均被律师确认合法有效 [6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月3日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为119人，持有表决权数量为233,194,762股，占公司表决权总数的70.2368% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长CHEN NI女士主持 [1] 议案表决情况 - 非累积投票议案获得通过，同意票数为232,827,039股，占比99.8423%，反对票数为338,980股，占比0.1454%，弃权票数为28,743股，占比0.0123 [1] - 本次议案属于特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 律师见证情况 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1]

股东大会信息 - 公司2025年6月16日决定7月3日召开第一次临时股东大会[7] - 6月17日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议7月3日14:30召开，网络投票7月3日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场4名股东代表232,013,300股，占比69.8810%[10] - 网络投票115名股东代表1,181,462股，占比0.3558%[10] - 共119名股东代表233,194,762股，占比70.2368%[10] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意232,827,039股，占比99.8423%[13] - 反对338,980股，占比0.1454%[13] - 弃权28,743股，占比0.0123%[13] 会议合规 - 本次股东大会程序及结果符合相关规定[14]