科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蓝潮永，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人屈中标，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第三十六次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案[1] - 提名林莉女士、赵霞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 《提名林莉女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《提名赵霞女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 任期安排 - 第五届监事会自2024年第五次临时股东大会通过起就任，任期三年[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-065 三达膜环境技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于 选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙丰智先生 为公司第五届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历详见附件。 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组 成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会累积投票制选举产生， 一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第五次临 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月31日14点30分在厦门集美区召开[3] - 网络投票12月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议董事会、监事会换届选举等议案[5][6] 登记与投票规则 - 股权登记日12月24日，会议登记12月30日[14][15] - 股东一股对应应选董监人数投票数[25] - 选举董事可集中或分散投票[26]

独立董事任职条件 - 候选人需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 已参加培训获认可证明材料[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 三达膜董事会提名蓝潮永为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 近36个月未受证监处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在三达膜任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[5]

提名信息 - 三达膜董事会提名曹敏杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月13日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在三达膜任职不超六年[4]

董事会换届 - 2024年12月13日召开会议提名第五届董、监事会候选人[1][2] - 公司将于近期召开股东大会审议换届事项[2][3] - 第五届董、监事会成员构成及任期确定[4] 股权与持股 - CHEN NI夫妇为实际控制人，间接持股相关公司[7] - 方富林直接持有公司股份1,125,450股[10] 任职资格 - 相关股东、董事、独董、监事任职资格符合规定[14][15][17]

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼、25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...