董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定范围须董事会审议通过[7] - 与关联自然人、法人发生特定成交金额交易须董事会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议特定情形下十日内召集[11] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，以现场召开为原则[20][22] 会议表决规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[20][23] - 董事回避表决时有特殊会议和决议通过规则[24] 其他规则 - 一名董事不得在一次会议接受超两名董事委托出席[20] - 重大关联交易事项应现场全体会议审议[21] - 提案未通过一个月内不应再审议[25] - 董事会会议档案保存十年以上[30] - 议事规则经股东会审议通过生效和修改[36] 公司信息 - 公司名称为三达膜环境技术股份有限公司[37] - 日期为2025年10月16日[37]

关联人定义 - 关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人及其他组织等[4][5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元，按上述流程处理[14] - 交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元，聘请机构审计并股东会审议[14] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，经非关联董事同意并股东会审议[14] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 资金使用限制 - 控股股东及关联方不得占用公司资金，公司不得垫支[8] - 公司不得用拆借等方式向关联方提供资金[11] 关联交易披露文件 - 公司披露关联交易需提交公告文稿等文件[16] 关联参股公司资助 - 为非控股股东控制的关联参股公司提供资助，经非关联董事同意并股东会审议[17] 关联交易计算原则 - 关联交易按连续十二个月累计计算适用规定[18] 日常关联交易处理 - 已执行日常关联交易按情况披露或审议[18] - 首次发生按金额审议披露，条款变化按规定处理[18] - 超预计金额重新审议披露[18] - 年报半年报汇总披露履行情况[18] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[18] 日常关联交易协议 - 协议内容含定价原则等主要条款[20] 特殊情况 - 九种交易可免按关联交易审议披露[18] 办法生效修改 - 本办法经股东会审议通过生效，修改亦同[20]

三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 本办法所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持 ...

三达膜环境技术股份有限公司章程 1 | | | | | | 三达膜环境技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 三达膜环境技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为三达（厦门）环境工程有限公司，经厦门市投资促进局下发的 《厦门市投资促进局关于同意三达（厦门）环境工程有限公司变更为外商投资股 份有限公司的批复》（厦投促审[2012]384 号）批准，三达（厦门）环境工程有 限公司于 2012 年 7 月 13 日整体变更为三达膜环境技术股份有限公司。2018 年 9 月 28 日，公司在延安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91350200 ...

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名[4][5] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议，召集人应五日内召集主持[9] 任期与决策规则 - 独立董事任期届满可连选连任，但不得超六年[4] - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半同意后提交董事会审议[7] 会议召开与记录 - 应提前三天通知全体独立董事，紧急情况除外[9] - 会议应由全体出席，委托需提交授权书并制作书面记录[10][11] 生效与解释 - 工作细则经股东会审议通过生效，由董事会修订解释[15]

三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产或者资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等 可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或者股东会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第一百三十五条第（二）项标准以内 金额的对外投资。董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但不足 50%的； ...

续聘事项 - 三达膜拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[19][20] 事务所情况 - 2024年末容诚有合伙人196人、注会1549人，781人签过证券审计报告[4] - 2024年度收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[5] - 承担518家上市公司2024年报审计，收费62047.52万元[5] - 相同行业审计客户383家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿[5][6] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次，涉乐视网案二审[8][9]

公司治理调整 - 2025年10月16日会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及公司治理制度议案[1] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《公司监事会议事规则》[2] - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述，删除“监事”相关表述[3] - 拟修订多项公司治理制度，部分需股东大会审议，部分经董事会审议[5][6][7] - 第五届监事会监事自相关事项通过后解除职位[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月4日14点30分在厦门集美区召开[3] - 网络投票11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议多项议案，已在8月29日、10月17日披露[5][6] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年10月28日[12] - 会议登记11月3日9:00 - 16:00，在厦门集美区[13] 登记与参会要求 - 登记分自然人和法人股东，需证明材料[13][14] - 可现场或信函登记，信函11月3日16:00前送达[14] - 股东或代理人自理费用，提前半小时签到[15][17]

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-049 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根 据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进 行的，公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担 ...