三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所股票科创板上市规则》等法律、法规、规章和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本议事规则。 本议事规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应认真履行有关法律、法规 和《公司章程》规定的职责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，职工董事一人，并设 董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长均以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）行使 ...