公司基本信息 - 公司名称为上海三友医疗器械股份有限公司，简称为三友医疗[25] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.78元（含税），总计拟派发现金红利19,379,375.73元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为20.27%[5] - 公司未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入为460,392,060.81元，较上年同期下降29.08%；归属于上市公司股东的净利润为95,582,882.73元，较上年同期下降49.91%[27] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,916,191,204.13元，较上年末增长4.16%；总资产为2,261,496,123.25元，较上年末增长3.20%[27] - 公司2023年实现营业收入46,039.21万元，同比下降29.08%；净利润为9,558.29万元，同比下降49.91%[35] - 公司研发投入6,521.61万元，同比增长8.02%，研发投入占比14.17%，同比增加4.87个百分点[35] - 公司总资产达到226,149.61万元，较期初增长3.20%[35] 产品销售情况 - 公司脊柱业务实现收入3.54亿元，同比下降34.20%，但耗材类经销商数量增长60%[35] - 公司2023年度脊柱产品销售数量增长32.07%，初步体现出市场接受度和应用前景[35] - 公司囊袋产品销售收入增加3.7倍，Adena双头螺钉等产品销售表现优异[35] - 公司创伤业务制订差异化研发和销售策略，设计侧翼锁定板并上市销售[35] - 公司创伤业务推出创新标外产品磁导航髓内钉并取得良好成效[35] - 公司创伤产品销售数量较去年增长43.22%，手术量明显上升[36] - 公司创伤产品在28省范围内集采全线入围，中标价格较2021年有较大提高[36] - 公司水木天蓬实现主营业收入9,231.18万，增幅25.03%[36] - 水木天蓬耗材收入5,699.60万元，增幅136.54%，占收入比重超过一半以上[36] - 水木天蓬整体发货数量为2.93万件，增幅超120%[36] 产品技术认证 - 公司3D打印“金属增材制造椎间融合器”获得美国FDA注册批准[40] - 新脊柱微创钉棒系统获得美国FDA special 510（K）的认证通过[41] - 公司目前开发的全部脊柱钉棒系统获得欧盟医疗器械法规（MDR）CE认证[41] 研发和技术创新 - 公司参与国家重点研发计划，包括高诱导成骨活性材料的临床应用研究[41] - 公司拥有三类医疗器械产品注册证34项、有效专利467项[41] - 公司在研项目包括3D打印定制椎间隙融合器系统、新型通用脊柱内固定系统等[42] 市场发展和战略布局 - 公司通过Implanet公司的培训教育平台和销售网络，逐步有序地进行技术领先和专利创新产品在海外的宣传和销售工作[37] - 公司持续推进数字化运营管理方案，取得良好效果[42] - 公司主要业务为医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研发、生产与销售[45] - 公司在脊柱类植入耗材产品领域具有较高的品牌知名度和市场地位[46] 行业发展趋势 - 中国骨科植入医疗器械市场销售收入由2015年的164亿元增长至2019年的308亿元，年复合增长率约为17.03%[96] - 随着我国人口老龄化趋势加剧，骨科疾病患病率上升，公司产品能有效满足市场需求[96] - 进口替代已成为行业趋势，国产自主品牌骨科器械产品市场份额逐渐增加[94] - 医疗器械产品的品牌营销影响力较大，需要长期市场培育和服务体验提升[94] - 行业对医疗器械企业实施严格的分类监督管理和市场准入审查[94]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-017 上海三友医疗器械股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度 及调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事 会审计委员会委员的议案》及《关于制定部分公司治理制度的议案》、《关于修 订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《上海三友医疗器械股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 2 | 《上海三友医疗器械股份有限公司年报 | 制定 | 否 | | | 信息披露重大差错责任追究制度》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 《上海三友医疗器械股份 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为86.43亿元，同比下降46.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.10亿元，同比下降106.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.95亿元，同比下降109.63%[5] - 营业收入下降导致净利润、扣除非经常性损益的净利润、每股收益和现金流量净额均出现较大幅度下降[10][11][12] - 公司2024年第一季度营业总收入为86,429,306.35元，较去年同期大幅下降46.3%[23] - 营业总成本为89,364,386.84元，较去年同期增长47.7%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-49,593,677.75元，较上一季度40,031,108.96元有所下降[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-13,393,299.01元，较上一季度188,474,493.52元有显著减少[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,722,917.55元，较上一季度-542,245.57元有明显增加[27] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为610,099,287.41元，较期初654,352,614.54元有所下降[28] - 公司2024年第一季度流动资产合计为703,607,219.21元，较上一季度745,222,436.93元有所减少[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,377,890,563.08元，较上一季度1,337,909,721.06元有所增加[29] - 公司2024年第一季度流动负债合计为159,481,247.71元，较上一季度166,328,359.62元有所减少[29] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为18,917,763.47元，较上一季度19,317,072.27元有所减少[29] - 公司2024年第一季度所有者权益为1,903,098,771.11元，较上一季度1,897,486,726.10元有所增加[30] - 公司2024年第一季度营业利润为6,472,444.90元，较去年同期44,494,094.59元有所下降[31] - 经营活动产生的现金流出小计为111,034,393.21元，较去年同期127,706,671.02元有所下降，经营活动现金流量净额为-43,116,017.19元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-59,910,300.70元，较去年同期216,355,931.50元有所下降，期末现金及现金等价物余额为395,995,257.25元[33] 公司业务 - 研发投入占营业收入的比例为19.97%，较去年同期增加11.10个百分点[5] - 脊柱高值耗材带量采购在全国范围内落地实施，导致营业收入下降46.26%[9] - 公司发布了关于产品"金属骨针"获得国家药品监督管理局注册批准的信息，注册证号为国械注准20243130621[18] - 公司参与了法国Implanet公司的公开增资发行股份，使用自有资金500万欧元认购了76,335,877股股份[18] 股东情况 - 前十名股东中，持股比例最高的为QM5 LIMITED持有16.48%股份[14] - 公司在2024年第一季度报告中公布了股东持股情况，其中上海弘尚资产管理中心持有4,840,000股普通股[15]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-012 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 97,892,778.72 元后，募集资金净额为 978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并 出具"信会师报字[2020]第 ZA10508 号"验资报 ...

一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-018 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会积极 开展工作,认真履行职责。现就2023年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会构成 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍 字女士、董事郑晓裔女士,主任委员由李莫愁女士担任。 报告期内,宋瑞先生于 2023年 2月因个人原因辞去公司第三届董事会独立 董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。公司第三届董事会提名委 员会第一次会议同意补选顾绍宇女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经 第三届董事会第四次会议及 2023年第一次临时股东大会审议,同意顾绍宇女士 担任第三届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。本 人认为聘任程序严格按照法律法规的规定,顾绍宇女士符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规中对于董 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-011 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已 ...

公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000267 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CLPZ0JM2 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 [2024] （2023 年度） | | 录 | b प्र | | | --- | --- | --- | --- | | н I | | | 次 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募 11 1-6 集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 1 [2024] 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，对三友医疗 2023 年的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： （二）保荐代表人 杨振慈、漆敏 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 4 月 21 日 （四）现场检查人员 杨振慈、漆敏、汪阳 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 1、核查程序 保荐机构访谈了公司高级管理人员；查阅了公司的公司章程、股东大会、董 事会和监事会的议事规则以及其他内部控制制度；查看 ...