北京晶品特装科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了促进北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关法律、法规、规范性文 件和《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22,549.16万元，较2022年下滑19.41%[5] - 2023年末资产总计19.35亿元，较上期期末减少约3.01%[16][28] - 2023年末归属于母公司股东权益合计17.04亿元，较上期期末增加[18] - 本期营业利润为33,592,557.16元，上期为21,999,425.06元[31] - 本期净利润为32,707,084.66元，上期为21,308,471.15元[31] 财务数据变动 - 2023年末流动资产较上期期末减少约12.16%，非流动资产增加约62.67%[28] - 2023年末流动负债较上期期末增加约29.72%，非流动负债上期期末为0.63亿元[28][18] - 2023年应收账款较上期期末增加约18.52%，长期股权投资增加约60.80%[28] - 2023年应付账款较上期期末减少约24.99%[29] 公司基本信息 - 公司主要从事军用机器人、智能感知设备的生产及销售[5] - 2022年12月8日公司在上海证券交易所上市[37] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数7,565.9066万股，注册资本为7,565.9066万元[37] 财务政策及准则 - 审计将收入确认的真实性确定为关键审计事项[5] - 公司对特定金融资产和合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[83] - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[175] 税收政策 - 增值税销售货物税率13%，提供技术服务税率6%；企业所得税税率15%、20%、25%[179] - 2022 - 2024年晶品特装减按15%税率征收企业所得税[180] - 2023 - 2025年华信智航减按15%税率征收企业所得税[181] 资产减值与准备 - 2023年按组合计提坏账准备的应收票据计提比例8.90%，应收账款计提比例9.04%[189][193] - 应收票据按组合计提坏账准备，商业承兑汇票计提比例期末为19.72%[190][191] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备，不同账龄计提比例不同[195]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-010 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2023 年公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程 序进行了监督和审查，对公司经营活动、财务状况 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000562 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 北京晶品特装科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年度） 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 and and the subject of 【、1 精 四 人 路 16 7 字 7 字 2 。 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 共 1 2 次 第 1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000562 号 北京晶品特装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称晶品 特装)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 （一）会议的参加情况 2023 年度独立董事述职报告—吕鹏 本人作为北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，严格按照根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉独立地履行自身 职责，积极参加各项会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，现就 2023 年度履职情况，汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕鹏，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学，工商管理博士。曾任石油大学（华东）学报（自然科学版）编辑部编 辑，中国石油大学（北京）工商管理学院讲师，2010 年 6 月至今任中国石油大学 （北京）经济管理学院会计系副教授。2020 年 10 月至今任晶品特装独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-011 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)至 4 月 24 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jptz_ir@163.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:00-15:00 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日 发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...

回购方案 - 2024年2月7日首次披露，由董事长陈波提议[2] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] 回购进展 - 累计回购38.18万股，占比0.5047%，金额1999.94万元[2] - 2024年3月回购271,213股，占比0.3585%，支付1421.17万元[5] 其他要点 - 用部分超募资金回购，价格不超90元/股[3] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-007 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份 110,604 股，占公司当前总股本的比例为 0.15%，购买的最低价 为 49.95 元/股，最高价为 55.60 元/股，已支付的总金额为 5,787,789.99 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份事项基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不 ...

公司基本信息 - 证券简称晶品特装，代码 688084 [1] - 2024 年 2 月 27 日 9：00 - 10：30 进行特定对象调研 [1] - 地点为北京市昌平区创新路 15 号院 [1] - 接待人员为董事会秘书刘鹏先生 [1] 业绩相关 - 2023 年受行业形势和计划执行进度影响，部分订单签订和生产交付延迟，营业总收入较上年同期下降 [1] - 研发、销售、管理费用增加，营业利润较上年同期下降 [2] 业务相关 - 正在竞标的产品有地面无人产品，吊舱导引头系列配套产品总体单位也在竞标中 [2] - 产能储备充足，在北京和南通有研发、生产场地，供应链管理到位，人员配备齐全 [2] 研发相关 - 重点关注三维数字仿真引擎项目，预计 24 年完成 v1.0 版本并推向市场 [2] - 研发重点投向高精多模吊舱和无人机领域的智能装备 [2]