证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-030 北京晶品特装科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶 品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做 出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延 期的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投 项目延期的公告》（公告编号：202 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份及股份的设立 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 ...

（一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-035 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-033 北京晶品特装科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司于 2023 年 9 月 4 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认 真讨论，选举王钟旭先生为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事比例不低于监事总数的 1/3。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 王钟旭先生简历： 王钟旭，男，1 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京晶品特装科技股份有限公司董事会，现提名陈湘安为 北京晶品特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京晶品 特装科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京晶品特装科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-031 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投 项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：2023 年 9 月 4 日，北京晶品特装科技股份有限公司召开了第 一届董事会第十五次会议和一届监事会第十四次会议审议并通过了《关于变更部 分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》。独立董事就该事项发 表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大 会审议。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在产品研发风险、项目进程及效益不达预期的风险。 一、 募集资金、募投项目及变更方案的概述 (一) 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品 本次变更的原项目：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目 ...

北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-034 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。 本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董 事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权 公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权 的适当人士代表董事会直接行使。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 特此公告。 北京晶品特装科技股份有限公司董事会 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召 开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会 ...

公司基本信息 - 公司代码为688084，公司简称为晶品特装[1] - 公司法定代表人为陈波，公司注册地址为北京市昌平区科技园区超前路甲1号5号楼603室[8] - 公司股票为人民币普通股（A股），股票简称为晶品特装，股票代码为688084[9] 财务表现 - 公司本报告期营业收入达到60,823,639.82万元，同比增长34.57%[10] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为880,941.84万元，较上年同期有所增长[10] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-60,982,336.13万元[10] - 公司本报告期末总资产为1,873,857,782.18万元，较上年度末下降5.97%[10] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为0.05%，较上年同期增加1.92个百分点[10] - 公司本报告期研发投入占营业收入的比例为39.10%，较上年同期增加2.67个百分点[10] 产品线介绍 - 公司报告期内主要业务包括光电侦察设备和军用机器人两大产品线[14] - 公司光电侦察设备产品线以多传感器信息融合技术为基础，产品包括无人机光电吊舱、手持光电侦察设备等[14] - 公司军用机器人产品以高适应性底盘、高效人机协同及操控等技术为基础，用于执行多种战场任务[14] 技术及研发 - 公司专注于光电侦察及军用机器人技术和产品研发工作，突破并掌握了该领域所涉及的系列核心关键技术[23] - 公司在知识产权方面取得了不俗的成绩，累计获得发明专利39项，实用新型专利55项，外观设计专利20项，软件著作权97项[36] - 公司研发人员数量为82人，占总人数比例32.16%[49] 市场前景 - 未来军用机器人有望成为部队新质作战力量，推动战争形态的演变[25] - 军用无人系统有望逐步应用于实战，军用机器人产品有望成为部队新质作战力量[25] - 公司产品具有竞争优势，满足军工装备需求[49] 股权及承诺 - 公司持有的晶品特装股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致权属不清晰或存在潜在纠纷的情况[83] - 公司在晶品特装上市后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[84] - 公司愿意在较长期间内持有晶品特装股票，减持时将遵守相关规定[86]

我们认为，公司严格按照《北京晶品特装科技股份有限公司募集资金管理制 度》的规定，管理和使用募集资金，公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况 与《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容相符，不存在 变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金等情况。 我们同意公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 （以下无正文，下接签署页） 北京晶品特装科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》及《北京晶品特 装科技股份有限公司章程》《北京晶品特装科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 陈湘安、吕鹏、李奔（以下统称"我们"），本着勤勉尽责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 （本页无正文，为《北京晶品特装科技股份有限公司独立董事关于第一届董事 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次 会议于 2023 年 8 月 6 日以专人送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 16 日在公 司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 北京晶品特装科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京晶品特装科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份 有限公司 2023 年半年 ...