业绩总结 - 2024年度合并报表归属于股东净利润为 -80,663,829.12元[3] - 2024年母公司实现净利润 -75,375,564.33元[3] - 2024年当年实际可供股东分配利润为 -73,703,551.24元[3] 利润分配 - 2024年度不派发红利、不送红股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][5][9] 股份回购 - 2024年公司股份回购金额为10,029,937.23元，占净利润绝对值比例为12.43%[3][4] - 以现金分红为对价回购股份并注销金额为0元[4] 审议情况 - 2025年3月27日董事会7票同意审议通过利润分配议案[8] - 2025年3月27日监事会审议通过利润分配议案[8] 风险情况 - 2022 - 2024年公司净利润为负，不触及风险警示情形[7]

激励计划时间线 - 2022年4月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年5月20日股东大会审议通过相关议案[4] - 2022年7月14日审议通过调整及授予议案[4] 作废情况 - 2025年3月27日同意作废43.20万股限制性股票[1] - 2023、2024年分别审议通过作废部分股票议案[5][6] 业绩目标与结果 - 2024年净利润增长率目标值不低于120%，触发值不低于96%[7] - 未达2024年度业绩考核目标，取消第三个归属期归属[8] 影响说明 - 本次作废对财务和经营无实质影响，不影响团队稳定性[9]

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1840万股，每股发行价28.21元，募集资金总额51906.40万元，净额46622.76万元[1] - 截至期初累计项目投入40632.73万元，利息收入净额1625.84万元[3] - 本期项目投入1142.29万元，利息收入净额11.35万元[3] - 截至期末累计项目投入41775.01万元，利息收入净额1637.19万元[4] - 应结余募集资金6484.94万元，2022年9月两项目结项，部分资金转至自有账户，剩余永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户已全部销户[6] 项目投入情况 - 基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目累计投入16433.45万元，投入进度79.55%，本年度实现效益667.01万元[19] - 研发中心建设项目累计投入3768.69万元，投入进度76.50%，不直接产生经济效益[10][19] - 补充流动资金累计投入15000.58万元，投入进度100.00%[19] - 超募资金累计投入6572.29万元，投入进度108.85%[19] 资金使用情况 - 2024年3月31日剩余超募资金1135.94万元用于永久补充流动资金[20] - 截至2024年12月31日，使用超募资金永久补充流动资金6572.29万元[20] - 2022年9月，两项目结项，使用募集资金20202.14万元，占承诺投入总额78.96%[20] - 2022年首发募投项目结项，项目结余募集资金2903.85万元用于永久补充流动资金[20] - 2022年将铺底流动资金及待支付资金3681.30万元转出至自有资金账户[20] - 2022年11月4日，转出剩余募集资金及待支付资金6484.94万元并销户[20] 其他情况 - 2020年12月28日，变更募投项目实施地点，不涉及募集资金用途变更[20] - 截至2024年12月31日，累计投入与募集资金净额差额为银行存款等净额及募集资金结余[20] - 募投项目效益未达预计，受宏观经济等影响，新产品验证期长、业务拓展慢[20] - 募投项目虽未达预计效益，但相比上年同期有所改善[20]

业绩总结 - 兴图新科2024年度营业收入15299.48万元，上年度14944.01万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计32.29万元，上年度1.50万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额15267.19万元，上年度14942.51万元[13]

会议决策 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过作废2022年部分限制性股票议案[8][9] - 本次作废事项无需提交股东大会审议[9] 业绩与股票处理 - 2024年度净利润增长率未达业绩考核要求[11] - 取消激励对象第三个归属期限制性股票归属，作废43.20万股[11]

审计情况 - 审计兴图新科公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[9] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] 报告信息 - 报告仅供公司年度报告披露时使用[5] - 审计报告日期为2025年3月27日[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议采购方案议案[5] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议年报等议案[5] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议半年报等议案[5] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议三季度报告议案[5] - 2024年4月22日战略投资委员会第一次会议审议战略规划议案[5][6] - 2024年12月24日独立董事专门会议审议发行股票方案报告议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事与会计师就审计相关沟通[10] - 2024年独立董事重点审核超募资金等事项[12] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[14] - 2024年4月24日和5月22日审议通过续聘会计师事务所议案[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无会计政策等变更或重大差错更正情形[18] - 报告期内无提名或任免董事情形[19] - 2024年4月24日审议通过作废部分限制性股票53.7万股议案[19] - 独立董事李云钢2025年3月18日任期届满，继续履职至新任产生[20]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会[7] 议案审议 - 2024年4月19日审议审计及财务咨询服务项目单一来源采购方案等议案[5] - 2024年4月22日审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案[5] - 2024年8月28日审议公司2024年半年度报告全文及摘要等议案[5] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[6] - 2024年4月22日审议2024年度公司董事薪酬方案等议案[6] - 2024年12月24日审议公司以简易程序向特定对象发行股票相关议案[6] 其他情况 - 2024年独立董事重点审核公司剩余超募资金永久补流等事项[12] - 报告期内公司未发生重大关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 公司于2024年按时编制并披露定期报告，财务数据真实准确[16] - 2024年分别审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[20] - 2024年董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票53.7万股[20]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[4] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事王清刚2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，无委托和缺席，出席股东大会1次[4] - 王清刚自2019年3月至今任公司独立董事，还在多家公司兼任[2] - 王清刚任期于2025年3月18日届满，新任产生前继续履职[21] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议审计及财务咨询服务采购方案等议案[4] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议2023年年度报告等议案[4] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议2024年第三季度报告等议案[5] - 2024年12月24日独立董事会议审议向特定对象发行股票相关议案[5] 公司事项 - 2024年同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票53.7万股[19] - 2024年4月24日董事会、5月22日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[18] - 报告期内无提名任免董事、聘任解聘高管情形[19]