杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州安旭生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司 法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、行政法规、规章和《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-004 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计14,445.23万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63万元，上述 资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年11月12 日出具了"XYZH/2021HZAA10537"《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放 于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至2023年11月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 截至 2023 | | 年 | 截至 | 2023 年 11 | | ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州 安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭 生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件(2024) 董事会文件(2024) 杭州安旭生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为杭州安 旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司第二届 董事会第十二次会议提出的相关事项进行审议,本着谨慎的原则,经仔细研究, 基于我们的独立判断,发表独立意见如下: 一、 《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决 定,未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投 项目的实施造成实质性的影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东 利益的情形。 综上,独立董事一致同意本次募集资金投资项目延期的事项。 (以下无正文) 杭州安旭生物科技股份有限公司 （本页无正文， ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 审计委员会成员须具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，保证足 够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州安旭生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州安旭生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-003 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计 委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。现对董事会审计委员会部分成员进行调整， 公司董事长兼总经理凌世生先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，推选公司董事黄银钱先生担任公司第二届董事会审计委员会 委员，与章国标（主任委员）、周娟英共同组成公司第二届董事会审计委员会， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：章国标（主任委员）、周娟英、凌世生 调整后：章国标（主任委员）、周娟英、黄银钱 特此公告。 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于调整公司第二届审计委员会委员 ...

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能在国际市场与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 先后被认定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”等多项荣誉，研发聚焦行业前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台发展形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，打造医疗大健康产业，进军第三方医学检验实验室等领域 [2] 销售渠道建设 - 销售模式以外销为主，海外市场销售占比普遍在90%以上 [3] - 今年着力布局国内营销网点，已在国内设立6个分支机构，覆盖国内医疗市场核心区域 [3] 信托投资情况 - 此前1亿购买信托逾期，公司正积极联系相关方，督促中融信托兑付本金及收益，保留法律诉讼等维权权利 [3] - 后续将加强对自有资金投资理财产品的安全评估，严控投资风险，关注回款进展并及时披露信息 [3] 行业发展前景 - 国内体外诊断起步晚但发展迅速，2018年市场规模约604亿元，2022年约1576.38亿元，年均复合增长率27.10%，约为全球市场增速的3.4倍 [3] - 在居民健康意识提升，早诊早筛和精准医疗需求驱动下，IVD行业高增长具备必然性 [4] 其他问题回复 - 关于支原体肺炎检测试剂产品及研发重点，建议参考公司定期报告及公开信息 [4] - 未来会根据整体发展规划和资本市场变化，若有开展限制性股票激励计划，将按要求审议并公告 [4] - 重视内生性增长及外延扩张双轮驱动发展模式，持续关注能与公司协同发展的优质项目 [4]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2023-036 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...