激励计划授予信息 - 限制性股票首次授予日为2024年10月11日[2] - 首次授予数量为119.50万股[2] - 首次授予人数为51人[2] - 首次授予价格为17.32元/股[2] 时间进程 - 2024年8月28日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年9月19日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年10月11日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[2] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自首次授予日起12个月后按约定比例分次归属[10] - 归属日不得在公司年报、半年报公告前十五日内等特定期间[10] - 限制性股票归属安排分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[11] 其他规定 - 本次激励计划有效期最长不超过60个月[9] - 公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公告时公司股本总额20.00%[14] 测算数据 - 用Black - Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2024年10月11日，标的股价35.94元/股[20] - 历史波动率分别为18.5885%、15.9542%、16.2727%，无风险利率分别为1.4379%、1.5806%、1.6459%，股息率1.2195%[20] 费用情况 - 首次授予119.50万股限制性股票预计摊销总费用2188.33万元，2024 - 2027年分别为320.87万元、1227.87万元、471.29万元、168.30万元[21] 各方意见 - 律师认为本次授予已取得必要批准和授权，授予对象、数量、价格及条件均符合规定[24] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件[25] 公告情况 - 公告发布日期为2024年10月12日[28] - 上网公告附件包含激励对象名单、监事会核查意见、法律意见书、独立财务顾问报告[26]

激励计划情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案规定相符[1] - 首次授予激励对象具备任职资格，主体合法有效且无不得成为激励对象情形[2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 授予相关数据 - 监事会同意以2024年10月11日为首次授予日[3] - 授予价格为17.32元/股[3] - 符合条件激励对象51名，授予限制性股票119.50万股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 同意以2024年10月11日为首次授予日，授予价格17.32元/股[4] - 向51名激励对象授予119.50万股，表决同意3票[4]

激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票119.50万股，占拟授予权益88.85%，占总股本0.94%[2] - 董事黄银钱等多人获授不同数量限制性股票[2] - 核心骨干及其他员工46人获授96.50万股，占拟授予权益71.75%，占总股本0.76%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票不超草案公告时公司股本20.00%[2] 激励对象范围 - 首次授予激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东等[3]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...

激励计划时间线 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月11日为首次授予日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量119.50万股[20] - 首次授予人数51人[21] - 首次授予价格17.32元/股[22] 人员获授情况 - 董事黄银钱获授5.00万股[28] - 副总经理魏文涛获授3.00万股[28] - 韩钧和康敏均获授6.00万股[28] - 核心骨干等46人共获授96.50万股[28]

激励计划时间节点 - 2024年8月28日董事会审议通过激励计划议案[12] - 2024年8月28 - 9月8日激励对象名单公示[12] - 2024年9月19日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年10月11日确定为首次授予日[16][20] 激励计划关键数据 - 授予价格17.32元/股[16][20] - 激励对象51名[20] - 授予限制性股票119.50万股[16][20] 其他相关情况 - 2024年9月10日披露激励对象名单核查意见[19] - 公司及激励对象无不得实施激励情形[21]

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 重视研发投入，获多项认定，研发聚焦前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，进军第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域 [2] 分红政策 - 实施持续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配 [3] - 2023年度利润分配于2024年7月完成，派发现金红利50,833,122.00元，上市两年多派发现金红利约7.43亿元 [3] - 2024年9月19日通过《2024年半年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利50,833,122.00元（含税） [3] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标为营收相比2023年分别增长25%、68.75%、153% [3] - 根据宏观经济、行业趋势和公司经营情况制定目标，以主营业务为根本，辅以其他助力推动目标实现 [3][4] 海外市场情况 - 以外销为主，产品畅销150多个国家和地区，外销占比达90%以上 [4] - 在美国、新加坡、香港等地设立分子公司，布局国外生产、研发场所 [4] 外延式扩张战略 - 积极通过外延式并购策略探索第二增长曲线，有望通过资源整合等推动向医疗大健康产业转型与升级 [4] 市场开拓情况 - 优化营销网络布局，国内外市场并进，在多地设立分支机构 [4] - 参与多场国际知名医疗器械展会，产品获业界广泛关注 [4][5] 产学研进展 - 与浙江大学共建联合研发中心，打造科研与产业化平台 [5]

股东大会信息 - 公司于2024年8月30日刊登股东大会通知，9月19日14点召开[6][7] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[7] - 截至9月13日，0名股东委托独立董事行使投票权[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的62人代表97,545,746股，占比76.7576%[8] - 现场7人持有97,268,744股，占比76.5397%[8] - 网络投票55人代表277,002股，占比0.2179%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意97,386,263股，占比99.8365%[12] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意97,503,473股，占比99.9566%[13] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，同意85,465,014股，占比99.8052%[14] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意85,475,659股，占比99.8177%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在浙江杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权占公司表决权76.7576%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.8365%[5] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9566%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比99.8052%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占比99.8177%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票占比99.8177%[7] 5%以下股东表决 - 对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比98.1075%[8] - 对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比92.5357%[8] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]