会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 同意以2024年10月11日为首次授予日，授予价格17.32元/股[4] - 向51名激励对象授予119.50万股，表决同意3票[4]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-035 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州安旭生物 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件 已经成就，同意确定2024年10月11日为首次授予日，以17.32元/股的授予价格向 符合授予条件的51名激励对象授予限制性股票119.50万股。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黄银钱回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编 号：2024-034）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州 ...

激励计划时间线 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月11日为首次授予日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量119.50万股[20] - 首次授予人数51人[21] - 首次授予价格17.32元/股[22] 人员获授情况 - 董事黄银钱获授5.00万股[28] - 副总经理魏文涛获授3.00万股[28] - 韩钧和康敏均获授6.00万股[28] - 核心骨干等46人共获授96.50万股[28]

激励计划授予情况 - 首次授予限制性股票119.50万股，占拟授予权益88.85%，占总股本0.94%[2] - 董事黄银钱等多人获授不同数量限制性股票[2] - 核心骨干及其他员工46人获授96.50万股，占拟授予权益71.75%，占总股本0.76%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票不超草案公告时公司股本20.00%[2] 激励对象范围 - 首次授予激励对象不包括独董、监事、持股5%以上股东等[3]

激励计划时间节点 - 2024年8月28日董事会审议通过激励计划议案[12] - 2024年8月28 - 9月8日激励对象名单公示[12] - 2024年9月19日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年10月11日确定为首次授予日[16][20] 激励计划关键数据 - 授予价格17.32元/股[16][20] - 激励对象51名[20] - 授予限制性股票119.50万股[16][20] 其他相关情况 - 2024年9月10日披露激励对象名单核查意见[19] - 公司及激励对象无不得实施激励情形[21]

公司基本情况 - 杭州安旭生物科技股份有限公司成立于2008年，2021年11月18日登陆科创板，是集研发、生产、销售体外诊断试剂、POCT仪器及生物原料为一体的生物医疗高新技术企业 [1] - 形成从上游核心生物原料到诊断试剂、仪器的产业链一体化布局，是国内少数能与跨国体外诊断巨头竞争的企业之一 [2] - 重视研发投入，获多项认定，研发聚焦前沿与市场焦点，涉足领域不断拓展 [2] - 依托技术平台形成八大领域POCT试剂及相关配套仪器，产品畅销150多个国家和地区，能快速更新迭代 [2] - 积极战略布局医药领域项目，进军第三方医学检验实验室、宠物健康管理及家庭健康管理等领域 [2] 分红政策 - 实施持续稳定的利润分配政策，原则上每年进行一次利润分配 [3] - 2023年度利润分配于2024年7月完成，派发现金红利50,833,122.00元，上市两年多派发现金红利约7.43亿元 [3] - 2024年9月19日通过《2024年半年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利50,833,122.00元（含税） [3] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年业绩考核目标为营收相比2023年分别增长25%、68.75%、153% [3] - 根据宏观经济、行业趋势和公司经营情况制定目标，以主营业务为根本，辅以其他助力推动目标实现 [3][4] 海外市场情况 - 以外销为主，产品畅销150多个国家和地区，外销占比达90%以上 [4] - 在美国、新加坡、香港等地设立分子公司，布局国外生产、研发场所 [4] 外延式扩张战略 - 积极通过外延式并购策略探索第二增长曲线，有望通过资源整合等推动向医疗大健康产业转型与升级 [4] 市场开拓情况 - 优化营销网络布局，国内外市场并进，在多地设立分支机构 [4] - 参与多场国际知名医疗器械展会，产品获业界广泛关注 [4][5] 产学研进展 - 与浙江大学共建联合研发中心，打造科研与产业化平台 [5]

股东大会信息 - 公司于2024年8月30日刊登股东大会通知，9月19日14点召开[6][7] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[7] - 截至9月13日，0名股东委托独立董事行使投票权[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的62人代表97,545,746股，占比76.7576%[8] - 现场7人持有97,268,744股，占比76.5397%[8] - 网络投票55人代表277,002股，占比0.2179%[10] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意97,386,263股，占比99.8365%[12] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，同意97,503,473股，占比99.9566%[13] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，同意85,465,014股，占比99.8052%[14] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意85,475,659股，占比99.8177%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月19日在浙江杭州召开[3] - 出席会议股东和代理人62人，所持表决权占公司表决权76.7576%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票占比99.8365%[5] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9566%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比99.8052%[5] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占比99.8177%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票占比99.8177%[7] 5%以下股东表决 - 对《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》同意票占比98.1075%[8] - 对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比92.5357%[8] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会决议合法有效[10]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-033 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《杭州安旭生物科技股份有限公司信息披露管理办 法》等公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息 知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创 ...

股东大会信息 - 2024年9月19日14点在杭州召开，现场投票9:15 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[11] - 议案1、2为普通决议，议案3、4、5为特别决议[8] - 股东发言不超5分钟，现场提前30分钟签到[8][7] 资金管理 - 拟用不超400,000.00万元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] 业绩与分红 - 2024年1 - 6月净利润1.1531901132亿元[18] - 截至6月30日，母公司可供分配利润38.4418431634亿元[18] - 总股本12708.2805万股，拟10股派4元，派现5083.3122万元[18] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划及考核办法已通过审议[21][22][24] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[26][27][28]