爱威科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上市公司审计收费总 额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

业绩总结 - 2021年首次公开发行1700万股，每股14.71元，募资2.5007亿元，净额2.0957984753亿元[4] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，三个募投项目累计投入8675.74万元[7] - 医疗检验项目原拟投22753.59万元，已投3096.59万元，调减后3159.08万元结项[8][9][10] - 新产品研发项目拟投10832.33万元，已投4608.80万元，调减3323.55万元延期至2026年12月[12][13][14] - 营销网络项目拟投1966.57万元，已投970.35万元，延期至2026年12月[15][17] 项目调整情况 - 2022年调整部分募投项目投资额及预定可使用状态时间[7] - 部分募投项目变更、结项及延期并补充流动资金需股东大会审议[3] 各方意见 - 监事会认为调整合理，符合公司利益，提高资金效率[19] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议[20][21]

股东大会时间 - 2025年5月23日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[3] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319会议室召开[3] - 会议登记地点为爱威科技股份有限公司证券部办公室[15] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[13] - 会议登记时间为2025年5月22日[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 联系方式 - 公司联系电话为0731 - 89715453[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

会议情况 - 公司2025年4月28日召开第五届监事会第二次会议，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意，0反对0弃权[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[11] 报告审核 - 监事会认为2024年度利润分配预案、中期分红安排、年报及季报等编制和审议合规[5][7][8][9] 审计相关 - 监事会同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[11] 资金情况 - 监事会认为2024年度募集资金存放与使用合规[12]

业绩总结 - 2024年度归母净利润22,841,204.65元[2] - 2024年末母公司可供分配利润139,755,109.82元[2] 利润分配 - 2024年度每10股派1元，不转增不送股[2] - 拟派现6,727,800元，预案待股东大会审议[3] 资金运用 - 本年度股份回购10,029,616.35元[3] - 现金分红回购合计占净利润73.36%[3] 研发投入 - 近三年累计研发投入占营收比例14.95%[6]

财务表现 - 公司2025年第一季度营收为5329.53万元，同比增长13.85% [1] - 公司2025年第一季度净利润为632.1万元，同比增长24.63% [1]

公司股价与估值 - 4月16日收盘价17.59元 下跌1 29% 滚动市盈率PE 52 06倍 总市值11 96亿元 [1] - 公司PE高于行业平均45 94倍和行业中值29 64倍 在医疗器械行业中排名第95位 [1] - 44家机构持仓 均为基金 合计持股124 35万股 持股市值0 21亿元 [1] 公司业务与产品 - 主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂 医用耗材的研发 生产 销售和服务一体化 [1] - 主要产品包括尿液有形成分分析仪 粪便分析仪 体液分析仪等 以及配套试剂和耗材 [1] - 拥有全自动尿液 粪便 生殖道分泌物等多系列医学检验仪器技术 [1] - 获得"国家知识产权示范企业" "中国专利优秀奖"等荣誉 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入1 53亿元 同比增长1 57% [2] - 净利润2512 92万元 同比增长4 25% 销售毛利率59 48% [2] - 市净率2 39倍 低于行业平均4 71倍但接近行业中值2 35倍 [2] 行业对比数据 - 医疗器械行业平均PE 45 94倍 中值29 64倍 平均总市值101 41亿元 中值45 52亿元 [2] - 可比公司PE差异显著 天益医疗-2672 56倍 硕世生物-1835 15倍 华大智造-52 74倍 [2]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-002 爱威科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司爱威检验，截至本公告披露日，爱威检验已完成 工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投资有利于深化主业协同效应，提 升公司综合竞争力，对公司经营具有积极的战略意义。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖南爱威医学检验所有限公司 2、公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 1 栋厂房 101 号 5 楼 3、注册资本：1,000 万元 4、出资比例：爱威科技股份有限公司 100%持股 （二）审批程序 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《爱威科技股份有限公司章程》、 公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批 权限范围之内，并已 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入20464.42万元，同比增长2.17%[4][6] - 2024年营业利润2373.11万元，同比增长6.06%[4] - 2024年利润总额2366.39万元，同比增长5.84%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2297.39万元，同比增长6.69%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1572.51万元，同比增长25.99%[4][6] - 2024年基本每股收益0.34元，同比增长6.25%[4] - 2024年加权平均净资产收益率4.65%，较上年增加0.18个百分点[4] - 报告期末总资产55980.31万元，较报告期初增长0.56%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益49597.80万元，较报告期初增长1.25%[4][6] 净利润增长原因 - 公司净利润增长幅度高于营业收入增长，原因是加强销售队伍建设、投入渠道资源及降本增效[6]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-052 爱威科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜 时机用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 21.80 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱威科技股 份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-023）及 2024 年 7 月 11 日披露的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-025） 二、 回购实施情况 （一）2024 年 8 月 5 日，公司以集中竞价交易方式首次实施回 ...