爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》。 现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款 保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-012 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司本次向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需 要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务 发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。 特此公告。 爱威科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具 ...

爱威科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，爱威科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）于 2024 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。2024 年内，公司依据方案内容积极开展和落实了相关工作。为切实维护公司全体股东 的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级，公司特制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，现将 2024 年度的主要工作成果及 2025 年度方案汇报如下： 一、深度挖掘人工智能潜力，不断拓宽公司产品应用领域 （一）持续挖掘人工智能技术潜力 公司作为显微镜自动化检验先行者，是医学显微镜自动化领域应用最早、产 品覆盖最广的公司之一。公司成立 25 年以来，长期专注于"基于机器视觉技术 的显微镜形态学检验自动化"等人工智能技术的应用研究和相关产品开发。2019 年，经湖南省科学技术厅批准，公司获批组建"湖南省医学显微镜检验人工智能 工程技术研究中心"，该工程技术研究中心是湖南省唯一的省部级医学显微镜检 验人工智能研究中心，主要定 ...

爱威科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规及《爱威科技股份有限公司公司章程》《爱威科技股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责,认真履行各项职责和义务，充分发挥公司 审计委员会职能，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事阳秋林女士、 独立董事胡型女士、非独立董事王翔先生，其中阳秋林女士任主任委员。审计委 员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 2024 年 11 月 15 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第五届董事会 审计委员会由独立董事万平女士、独立董事张颖先生和非独立董事丁婷女士 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董 事万平女士担任审计委员会主任委员。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务报告重大、重要缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全内控、完善长效机制，加大监督检查，增强风控[17] 其他新策略 - 财务、非财务报告内控缺陷按不同金额标准分级[14][15]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[3][4][6] - 执行《企业会计准则解释第17号》不影响财务状况和经营成果[7] - 执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法调整可比期间信息[7] 财务数据调整 - 2023年度合并利润报表营业成本调整前86,663,672.64元，调整后87,751,425.35元[8] - 2023年度合并利润报表销售费用调整前59,215,678.82元，调整后58,127,926.11元[8] - 2023年度母公司利润报表营业成本调整前100,716,176.71元，调整后101,803,929.42元[8]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，为万平、张颖、王先酉[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会认为独立董事符合独立性规定[1]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-009 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-015 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责， 制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2.公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司所任岗位及考核办法领取薪酬，不另外领取 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-315 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱威科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为爱威科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 爱威科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

目 录 _______________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 2020-0 报告编码: 浙256236 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-316 号 爱威科技股份有限公司全体股东: | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | Pro Deliver State | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 001N5KA 19FF 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...