中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 1 提供的文件进行了核查和验证，并对本次股东大会进行现场见证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年10月27日召开的公司第四届董事会 第九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年10月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》上刊登了《北 京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以 下简称"《通知 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-041 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京 莱伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,910,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,910,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

会议基本信息 - 会议名称为北京莱伯泰科仪器股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [2] - 会议时间为2023年11月8日下午 [2] - 会议方式是通过上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理胡克、董事兼董事会秘书兼财务总监于浩、独立董事孔晓燕 [2] 研发相关 - 公司决定新产品立项研发前会综合多方面因素评估可行性，分析测试仪器立项还会考虑适配现有样品前处理仪器及形成整体解决方案 [2] - 公司新增重点研发项目如全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱 - 单四极杆质谱联用仪等，因引进高端研发人员使薪酬支出增加，研发材料投入及研发用仪器折旧费用也增长 [3] 利润相关 - 公司今年三季度利润下降较多，原因包括市场整体需求不及预期、竞争加剧，新生产基地折旧及物业等费用增加致毛利率下降，新增重点研发项目使研发人员及材料投入增加，新产品市场推广及营销费用投入增加 [3] 人员规划相关 - 近些年公司为扩增产品线、扩大业务领域新增行业和产品团队，增加岗位配置，尤其引进多名高端研发和优秀销售人员，招募时重人才能力水平，选择重精不重多 [3] - 后续公司会根据发展规划等合理分配职责，完善人员结构，招聘计划以此为前提，会采取激励方式吸引和留住人才 [3] 奖项相关 - BCEIA金奖由中国分析测试协会设立，全称为“中国分析测试协会科学技术奖”，在国内分析测试仪器领域影响力大 [3] - 公司LabMS 5000 ICP - MS/MS产品获此奖项，其软硬件设计有独特创新性，获半导体行业芯片生产线端客户高度认可，通过国际半导体产业协会SEMI S2和SEMI E78认证，标志公司产品向高端科学仪器领域迈进 [3][4] 销售管理相关 - 公司销售管理模式横纵结合，横向按区域划分大区管理，纵向按产品划分事业部管理，针对重点行业通过行业团队针对性销售 [4] - 公司销售、售后网络布局中国内地主要城市、中国香港等地，有完善销售及售后服务体系 [4] - 公司对销售人员除按业绩分配奖金提成外，还会进行股权激励，会根据销售能力和地区或行业情况调整人员配置或布局，完善销售体系，提高销售效率以实现销售目标 [4]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 称 | 广大投资者 | | 会议时间及 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 会议方式 | 通过上证路演中心网络互动的方式 | | 上市公司接 | 董事长兼总经理，胡克 | | 待人员姓名 | 董事、董事会秘书兼财务总监，于浩 | | | 独立董事，孔晓燕 | | | 董事长胡克博士做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 年第三 | | | 季度业绩说明会；董事长胡克博士和董事会秘书于浩女士通过网络互动的 | | | 方式回复了广大投资者提出的问题。 | | 投资者关系 | 网络互动环节 | | 活动主要内 | 问题 1：请问胡总，公司新增多项研发项目，是否都是公司产品线需要的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 | | 用于新建项目及永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二：关于使用部分募集资金投资项目节余资金新建项目的议案 11 | | 议案三：关于修订《公司章程》并办 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688056，证券简称为莱伯泰科 [1] - 公司全称为北京莱伯泰科仪器股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 10 月 29 日下午，形式为电话会议 [2] - 参与单位包括中邮证券、中银证券等多家证券、基金、投资及保险机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书于浩和证券事务代表邹思佳 [2] 研发人员相关 - 近两年大力推动新产品研发，不断扩充研发人员数量，引进高端研发人员，新项目研发有序推进，未来会根据需求调整人员配置 [2] - 崔剑锋博士担任质谱事业部副总经理，负责质谱产品研发生产和部门经营管理，有丰富质谱产品相关经历，公司希望其带领质谱事业部及产品跨越式发展 [3] 客户情况 - 下游客户类型仍以政府部门、科研机构、高等院校、第三方检测厂商和企业端客户等为主，前三季度政府部门收入占比相对去年全年略有下降，企业端客户、科研机构和高等院校占比上升 [3] 研发费用情况 - 三季度研发费用增加，原因是新增重点研发项目，引进高端研发人员致薪酬支出增加，研发材料投入及研发用仪器折旧费用增长 [3] 产品销售情况 - 自 2021 年 5 月 ICP - MS 产品发布，先推到半导体行业试用调整达标获订单，后续销售和其他产品一样，无需长时间验证签单 [3] 合作项目情况 - 近日与中国计量科学研究院签署“核设施液态流出物自动化放射化学分析系统”和“放射性核素分析用电感耦合等离子体质谱仪”两项项目采购合同，涉及多种仪器，开启环境放射性分析领域深度合作 [3]

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-040 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqtzb@labtechgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了分析和归类。归类遵循了单一维度原则，确保每个主题下的要点高度相关。财务数据主要围绕“收入和利润”以及“成本和费用”进行分组，其他如资产、负债等未在财务数据主题中体现的主题已单独列出。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为103,690,046.04元，同比增长10.88%[5] - 年初至报告期末营业收入为299,949,773.52元，同比增长20.45%[5] - 营业总收入同比增长20.45%至2.999亿元（2022年同期：2.490亿元）[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,832,365.41元，同比下降69.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为26,660,681.40元，同比下降22.77%[5] - 净利润同比下降22.78%至2666.07万元（2022年同期：3452.25万元）[23] 营业成本变化 - 营业成本同比增长30.78%至1.663亿元（2022年同期：1.271亿元）[22] 研发投入变化 - 第三季度研发投入合计15,139,182.87元，同比增长53.22%[6] - 年初至报告期末研发投入合计36,857,433.66元，同比增长36.71%[6] - 研发费用同比增长36.70%至3685.74万元（2022年同期：2696.07万元）[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期为0.06元/股，同比下降66.67%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，同比减少1.09个百分点[6] - 基本每股收益0.40元/股（2022年同期：0.51元/股）[24] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额458.32万元（2022年同期：1547.17万元）[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为3,961户[14] - 北京莱伯泰科管理咨询有限公司持股24,177,000股，占比35.96%[14] - LabTech Holdings, Inc.持股16,118,000股，占比23.97%[14] 资产项目变化 - 货币资金为360,902,020.11元，较年初下降3.2%[16] - 交易性金融资产为157,232,289.92元，较年初下降7.7%[16] - 应收账款为56,037,108.02元，较年初增长8.4%[16] - 存货为177,715,677.03元，较年初增长13.8%[16] - 固定资产为148,536,316.13元，较年初增长7.2%[18] - 总资产本报告期末为992,682,606.38元，较上年度末增长3.24%[6] - 资产总计为992,682,606.38元，较年初增长3.2%[18] 负债与权益项目变化 - 合同负债为64,738,519.85元，较年初增长13.8%[18] - 流动负债合计13.672亿元（期初：13.031亿元）[19] - 非流动负债合计691.59万元（期初：454.67万元）[19] - 归属于母公司所有者权益增长2.71%至8.490亿元（期初：8.267亿元）[19] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为15,767,147.36元[6] - 经营活动现金流量净额3320.88万元（2022年同期：2730.64万元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1576.7万元，去年同期为-1528.5万元[27] - 经营活动现金流入小计同比增长17.96%，达到3.41亿元，去年同期为2.89亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.72%，达到8691.2万元，去年同期为7575.9万元[27] - 收到的税费返还为176.0万元，去年同期为537.1万元，同比下降67.24%[27] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1754.9万元，较去年同期的-1.22亿元有显著改善[27] - 投资支付的现金为10.18亿元，去年同期为13.89亿元，同比下降26.72%[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1280.6万元，去年同期为-1976.7万元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1223.6万元，去年同期为2294.1万元，同比下降46.67%[28] 现金及汇率影响 - 期末现金及现金等价物余额为3.60亿元，较期初的3.72亿元略有下降[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为328.5万元，去年同期为1080.5万元[28]

一、预留限制性股票的分配情况 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 总数比例 | 日股本总 | | | | | | | 额比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | / | / | / | / | / | / | | 二、核心业务骨干人员（共 4 人） | | | 5.00 | 4.71% | 0.07% | | 三、预留剩余 | | | 16.00 | 15.08% | 0.24% | | 合计 | | | 21.00 | 19.79% | 0.31% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市 公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书担任董事会办公室负责人，对上市公司和董事会负责， 保管董事会和董事会办公室印章，负责信息披露事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...