审计机构变动 - 2023年公司因原服务团队变动，改聘大华国际为审计机构[2] - 公司第三届董事会等会议审议通过改聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年2月，大华国际合伙人37人，注册会计师150人，52人签过证券服务审计报告[1] 审计相关结果 - 大华国际对公司2023年财报及内控有效性审计并出具专项报告[4] - 认为公司财报编制合规，保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 聘请费用及评估 - 聘请费用据2023年业务及市场价格协商确定[2] - 公司评估认为大华国际能满足审计要求，工作规范有序[5]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度[2][3] - 公司拟为子公司提供不超过4亿元担保额度[2][4] - 截至目前公司担保总额为1.58亿元[2] 子公司业绩 - 太罗工业2023年末资产总额84730.22万元等多项数据[7] - 数据科技2023年末资产总额34386.66万元等多项数据[8][9] - 山东佳华2023年末资产总额8368.84万元等多项数据[10] 公司业绩 - 2023年12月31日公司资产总额17468.53万元等多项数据[12] 流程与决议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

募资情况 - 2020年3月10日公司以每股50.81元发行1933.4万股，募集资金总额98236.05万元，净额86436.88万元[10] - 公司超募资金为36436.88万元[15] 募投项目 - 城市新基建大数据运营服务平台项目总投资约34000万元，拟用超募资金14000万元[13] - 物联网云数据中心建设项目（一期）总投资约48460万元，拟用超募资金11506.88万元[13] - 截至2023年12月31日，募投项目拟投入86436.88万元，已使用81280.99万元[16] 项目投入与节余 - 城市新基建大数据运营服务平台项目累计投入28868.55万元，完成预计总投资额的84.91%[18] - 两个结项项目预计节余7668.23万元[17] 资金补充 - 公司拟将两个结项项目部分节余资金7668.23万元永久补充流动资金[22] - 本次拟补充流动资金金额占超募资金总额的比例为21.0409%，最近12个月内累计使用未超30%[22]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-003 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕266号文核准，佳华科技于2020年 3月10日以每股人民币50.81元的发行价格公开发行19,334,000股人民币普通股(A股)， 本次发行募集资金总额为人民币98,236.05万元，扣除承销和保荐费用9,434.33万元 （实际不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预付200.00万元）后的募集资 金为88,801.72万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民 币86,436.88万元。上述募集资金于2020年3月16日全部到账，并经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-9号）。公司依照 规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签 署了募集资金三方监管协议或四方监管协议。 2020年4月8日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第二次会议， 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月19日14点召开[3] - 会议地点为北京市通州区观音庵南街2号院保利•大都汇T3栋14层[3] - 网络投票起止时间为2024年2月19日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案于2024年2月1日在《上海证券报》等媒体及上交所网站披露[5] - A股股权登记日为2024年2月5日[11] - 会议登记时间为2024年2月8日9:00 - 17:00[14] - 公司邮编为101199[16] - 公司联系电话为010 - 57230290，传真为010 - 80828823[17]

募集资金情况 - 2020年3月10日佳华科技以每股50.81元发行1933.4万股，募集资金总额98236.05万元，净额86436.88万元[2] - 截至2023年12月31日，招股承诺项目拟投50000万元，已用51484.08万元[8] - 截至2023年12月31日，超募资金拟投36436.88万元，已用29796.91万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金投募投项目拟投86436.88万元，已用81280.99万元[8] 项目投入情况 - 城市新基建大数据运营服务平台调整后投入14000万元，累计投入6974.31万元，比例49.82%，节余7666.65万元[10] - 大气环境AI大数据体系建设项目调整后投入40000万元，累计投入41434.22万元，比例103.59%，节余1.58万元[10] - 两结项项目合计调整后投入54000万元，累计投入48408.53万元，利息净2076.76万元，节余7668.23万元[10] 资金使用计划 - 公司拟将7666.65万元超募及1.58万元募集资金永久补充流动资金[14] - 本次拟补流金额占超募资金总额的21.0409%[14] - 2024年1月31日董事会、监事会审议通过用7668.23万元补流议案[18][19] 公司承诺 - 每十二个月内累计用超募资金不超总额30%[16] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[16]

会议情况 - 佳华科技第三届监事会第十一次会议于2024年1月31日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

人事变动 - 公司副总经理任永平因个人原因辞任[2] - 辞任后任永平将继续在公司担任其他职务[2] - 任永平辞去副总经理职务不影响公司正常生产经营[2] - 截至公告披露日，任永平未直接持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月29日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][5] - 出席股东及代理人6人，持股47,549,854股，占比61.4864%[6] 议案表决情况 - 五项议案同意股数均为47,549,854股，占比100%[12][13][15][16][17]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因公务原因无法主持本次股东 大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事池智慧先生主持本 次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | ...