业绩总结 - 公司2023年实现收入95.1亿元，同比增长64%[1] - 公司2023年Q4实现收入28.3亿元，同比增长105%[2] - 公司2024年Q1实现收入31亿元，同比增长64%[3] - 公司人工晶状体收入同比增长42%，境外收入增长128%[4] - 公司预测2026年主营业务收入将达到2,436亿元人民币，增长率为29.1%[6] - 2023年营业利润率为34.4%，2026年预计下降至29.3%[6] 市场评级 - 市场中相关报告投资建议以增持为主，评分在1.00到2.00之间[7] 报告来源 - 本报告产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整[9] - 本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级的投资者使用[10]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 0 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-105 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 QIE Block A Fill No 8 Chaovangmen Donachena District. Beijin +86 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZH/2024BJAA12B0093 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入达到95,117.71万元，同比增长64.14%[13][20][21][81] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30,397.83万元，同比增长30.63%[13][20][21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21,262.09万元，同比下降15%[14][101] - 公司2023年末总资产达到306,178.66万元，同比增长36.42%[15][109] 产品与市场 - 公司是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域[20] - 公司的核心手术产品为自主研发的基础及功能性人工晶状体，在近视防控领域开发了近视防控产品及配套的日常护理产品，视力保健领域专注于近视矫正产品及配套的日常护理产品[20] - 公司隐形眼镜收入占营业收入比例为14.36%，同比增长1,504.78%[21] - 公司的人工晶状体产品获得多项奖项认可，包括北京市科学技术二等奖、中国眼科十大成就等[31] - 公司在白内障手术领域推动人工晶状体材料、光学设计等方面的发展进步，探索多焦和三焦人工晶状体以提供更清晰的视力[32] - 公司在眼科医疗器械市场中是中国的领导者，已成功实现纯自主开发多焦人工晶状体并商业化[46] 研发与技术 - 公司研发投入总额为13,229.97万元，同比增长61.23%[22] - 公司拥有自主知识产权的人工晶状体产品覆盖全国3200多家医院，销往30余个国家[23] - 公司研发流程包括市场调研、产品开发定型、临床试验等环节，II类医疗器械研发周期约为2-3年，III类医疗器械研发周期约为4-6年[25] - 公司产品采用超精密机床制造，表面加工精度在10纳米以下，难度较高[35] 风险管理 - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要及时应对竞争压力，以保持业务稳健发展[64] - 公司可能面临知识产权侵权风险，可能被提起法律诉讼和索赔，导致巨额成本和管理分散[77] - 公司需遵守反贿赂法规，可能面临员工或相关方违反反贿赂法律行为的责任[77] - 公司员工、分销商可能参与欺诈或其他非法活动，可能导致公司经济损失和负面宣传[78] 内部治理 - 公司设有健全的股东大会、董事会、监事会和高级管理层等科学和规范的内部治理结构[129] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，审议并通过了增资及股权转让方式收购福建优你康光学有限公司51%股权的议案[156] - 公司董事会根据公司发展阶段和资金支出安排等因素，提出了差异化的现金分红政策，确保现金分红在利润分配中所占比例符合规定[169] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，通过捐赠眼科手术耗材等方式为困难白内障患者送去光明[193] - 公司对外捐赠资金16.21万元，物资折款240.97万元，持续关注特殊困境儿童、社区老人等群体[195]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京） 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱博诺德（北京）医疗 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成， 其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先 生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议： （一）2023 年 2 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《公司 2022 年第四季度内部审计报告及 2023 年第一季度内部审计工作计划》《2023 年度内部审计工作 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度 的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年 成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业 投资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制 定本制度。 独立董事工作制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董 ...

经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-013 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 董事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事 长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，报告期内，总经理带领公司员工，在推进产品创新研 发、开展基础建设、规范公司治理和维护公司形象等方面均取得了一定的成绩。 董事会同意通过其工作报告。 本议案已经审计 ...