爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 54 | ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"） 积极响应并贯彻落实上海证券交易所提出的"提质增效重回报"专项行动倡议，以提 高上市公司质量为应有之义，以增强投资者回报、提升投资者获得感为应尽之责。爱 博医疗持续践行"以投资者为本"的理念，为维护全体股东的利益，基于对公司未来 发展的信心以及对公司长期价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"《行动方案》"），坚定聚焦主业、持续优化经营、规范公司 治理，树立良好的资本市场形象。 2024 年上半年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行 动方案》实施和效果评估情况报告如下： 一、聚焦经营主业，助力企业高质量发展 爱博医疗作为一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术治疗、近 视防控和视力保健三大领域，致力于为白内障手术、屈光不正矫正和视光消费提供一 站式解决方案。立足于人工晶状体、角膜塑形镜和隐形眼镜三大核心产品，公司已战 略性扩大对眼健康全生命周期产品管线的覆盖。 公司始终坚持"提供世 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-040 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医疗"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总 额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使 用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到 位 ， 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 XYZH/2020BJA120 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-039 （二）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第 二个归属期规定的归属条件已经成就，本次实际完成归属登记 206,982 股，该部 分股票均为普通股，已于 2024 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司完成证券变更登记，公司的注册资本由人民币 189,337,546 元变更为人民 币 189,544,528 元，总股本由 189,337,546 股变更为 189,544,528 股。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件要求，公司拟根据前述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款 1 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司 2020 年年度股东大会 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授 权公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理 公司注册资本的变更登记等事宜。公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年度利润分配及资本公积 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十一次会议通知及相关材料于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全 体监事。会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监 事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 22 日 2 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司主营业务包括人工晶体(53%)、角膜塑形镜(23%)、护理液和离焦镜等新产品 [1][2] - 人工晶体业务增长快,单焦点和双焦点晶体都有较大增长空间 [3][4][5] - 角膜塑形镜业务虽然增速有所放缓,但仍能维持行业领先水平 [6] - 隐形眼镜业务快速爬坡,未来几年有望大幅增厚收入和利润 [6][7] 人工晶体业务 - 单焦点晶体市场份额持续提升,双焦点晶体放量可期 [9][10] - 公司在双焦点晶体市场占有率已达12%,位居行业前列 [9][10] - 公司人工晶体产品在公立医院中标价格较高,体现了较强的品牌力和终端价格 [11] - 未来公司在单焦点和双焦点晶体市场份额有望进一步提升 [11][12] 隐形眼镜业务 - 公司隐形眼镜业务包括自主研发的硅水凝胶产品和收购的子公司 [19][20][21] - 硅水凝胶隐形眼镜有望成为行业重要变革,公司在材料上具有优势 [37][38] - 公司隐形眼镜业务正在快速爬坡,未来几年有望大幅增厚收入和利润 [19][20][21] 新产品管线 - 公司在ICL人工晶体、EDOF多焦点晶体等新产品上有较强的研发实力 [30][31][32][33][34][35] - 这些新产品有望在未来3年内陆续上市,为公司带来新的增长动力 [13][14][15][16][17][18] 海外市场拓展 - 公司正加强人工晶体的海外市场拓展,海外收入占比有望进一步提升 [39][40] - 欧洲等海外市场是公司重点开拓的区域,未来增长潜力较大 [39][40] 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司人工晶体业务的增长动力和市场空间如何? 回答: - 单焦点晶体市场份额持续提升,双焦点晶体放量可期 [9][10] - 公司在双焦点晶体市场占有率已达12%,位居行业前列 [9][10] - 未来公司在单焦点和双焦点晶体市场份额有望进一步提升 [11][12] 提问2: 公司隐形眼镜业务的发展情况如何? 回答: - 公司隐形眼镜业务包括自主研发的硅水凝胶产品和收购的子公司 [19][20][21] - 硅水凝胶隐形眼镜有望成为行业重要变革,公司在材料上具有优势 [37][38] - 公司隐形眼镜业务正在快速爬坡,未来几年有望大幅增厚收入和利润 [19][20][21] 提问3: 公司在新产品管线方面的布局如何? 回答: - 公司在ICL人工晶体、EDOF多焦点晶体等新产品上有较强的研发实力 [30][31][32][33][34][35] - 这些新产品有望在未来3年内陆续上市,为公司带来新的增长动力 [13][14][15][16][17][18]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-037 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）上披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）和 2024 年 3 月 2 日披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过 229.37 元 /股调整为不超过 127.23 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-025）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-036 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东毛立 平先生持有公司股份 5,604,413 股，占公司总股本的 2.96%。本次质押后，毛立平 先生持有公司股份累计质押数量为3,438,463股，占其所持公司股份总数的61.35%， 占公司总股本的 1.81%。 截至本公告披露日，毛立平先生及其一致行动人白莹女士合计持有本公司 股份数量为 16,267,159 股，占公司总股本比例为 8.58%。本次部分股份质押后， 毛立平先生及其一致行动人累计质押公司股份 3,438,463 股，质押股份占毛立平先 生及其一致行动人合计持有本公司股份的 21.14%。 一、本次股份质押情况 公司于 2024 年 7 月 23 日接到公司股东毛立平先生通知，获悉其所持公司的 部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 注：本次质押 ...

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司是国内医疗器械行业,尤其是眼科耗材领域的优秀国产企业,可以认为是国产的领军公司 [1] - 公司成立于2010年,用不到10年时间实现IPO上市,在多个领域走在行业前列,创新能力很强 [1] - 公司主要业务包括白内障手术用人工晶体、青少年用的屈光镜、隐形眼镜等 [2] 公司收入结构变化 - 2023年公司隐形眼镜业务收入占比大幅提升,从之前几乎没有收入到去年占比接近15% [3] - 人工晶体仍是公司最大业务,占比接近50%,其次是OP业务占比23% [3] - 公司近5年收入和利润保持高速增长,利润增速达72% [3] - 毛利率略有下降,主要受美同业务拉低影响 [3] 公司股权结构 - 公司实际控制人及其一致行动人合计持股22%,董事长谢总为研发出身 [4] - 公司近年研发投入保持高速增长 [4] 行业发展前景 - 眼科行业人群基数大,白内障、近视等疾病发病率随人口老龄化不断提高,需求持续增长 [5][6] - 人工晶体集采有利于中高端产品放量 [6] - 青少年近视防控市场空间大,OPT等技术手段渗透率有较大提升空间 [7][8] - 隐形眼镜及美瞳等消费类眼镜市场也有较大发展潜力 [9][10][11] 公司竞争优势 - 公司在人工晶体、近视防控、隐形眼镜等领域都有较强的技术积累和先发优势 [12][13][14] - 公司渠道和定价等商业网络也是重要竞争力 [12] - 人工晶体业务有望受益于国内集采和海外市场快速增长 [13] - 近视防控业务中OPT等产品有望保持25%以上增速 [14] - 隐形眼镜代工业务有望在2024年实现大幅增长 [15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

公司基本信息 - 证券代码为 688050，证券简称为爱博医疗 [1] - 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号为 202407－01，活动类别为其他 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 27 日，地点是 2024 年高盛医疗健康企业日（香港），上市公司接待人员为董事会秘书周裕茜 [3] 国际化布局 - 公司现阶段已设立位于香港科技园的全资子公司，按计划组建当地团队支持境内外业务开发和商业化，推动国际化战略 [3] - 已组建国际业务销售团队，扩大全球销售网络，寻求与全球知名医院等建立长期合作，提升国际市场品牌影响力 [3] 近视防控业务 - 公司在近视防控领域布局全面，在多方面具有优势，尤其在创新能力和产品线完善方面引领行业高质量发展 [4] - 核心近视防控产品是“普诺瞳”角膜塑形镜，还开发了离焦镜等产品形成互补 [4] - 近期视光市场疲弱，但公司视光产品保持增长趋势，持续扩大市场占有率，秉持“医疗 + 消费”双轮驱动战略 [4] PR 产品进展 - 公司自主研发的有晶体眼人工晶状体（PR）于 2023 年第三季度通过创新医疗器械特别审查程序，目前处于正常发补阶段，进度符合预期 [4] 人工晶状体集采影响 - 自 2019 年各联盟、省市开展人工晶状体集采以来，公司积极参与并采取应对措施，优化产品结构，保持技术领先 [4] - 本轮国家集采对公司产品进院有促进作用，加速国产替代进程，促进创新型双焦点产品进院放量，集采勾量结果表明市场对自研产品认可 [5] 布局隐形眼镜原因 - 公司有充分技术沉淀与支撑，各管线产品技术关联性强，研发团队搭建了知识体系和技术平台并拓展至其他领域 [5] - 在材料等方面拥有核心技术，具备较强商业化能力，拥有超 12 万平米研发生产场地、多条自动化生产线等，且在优化和扩大生产能力 [5] - 拥有隐形眼镜产品开发及迭代技术，已布局形成产品矩阵，有 14 种获 NMPA 批准的常规隐形眼镜产品，还开发多款功能型产品 [6] 彩瞳产品产销情况 - 公司与境内超 50 家品牌商建立合作关系，重视下游客户，尽全力满足下单需求 [6] - 福建优你康和江苏天眼医药两家工厂彩片业务处于满产状态，公司利用厂区空间安排扩产计划 [6] 2023 年利润率下降原因及隐形眼镜业务利润情况 - 现阶段公司隐形眼镜业务尚处扩产阶段，距离行业稳态毛利率有差距，有较大利润提升空间 [7] 2024 年上半年业绩情况 - 公司处于快速发展阶段，生产经营按计划正常推进，坚持“医疗 + 消费”双轮驱动及国际化战略 [7] - 2024 年上半年业绩情况关注 8 月 22 日披露的《2024 年半年度报告》 [7]