共封装光学板块市场表现 - A股共封装光学板块持续走强 [1] - 斯瑞新材股价大涨16% [1] - 太辰光股价涨幅超过12% [1] 相关个股跟涨情况 - 德科立、仕佳光子、长光华芯跟涨 [1] - 新易盛、中京电子等公司跟涨 [1]

公司基本情况 - 公司全称为苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.，注册地址为苏州市高新区漓江路56号 [1][5] - 公司于2022年3月1日获证监会核准首次公开发行33,900,000股普通股，2022年4月1日在科创板上市 [1] - 注册资本为17,627.9943万元人民币，股份总数同注册资本数额，全部为普通股 [6][20] - 董事长为公司法定代表人，营业期限为长期 [8][7] 股权结构与股份管理 - 发起设立时总股本9,663.4952万股，由苏州华丰投资中心等15家机构以净资产折股方式认购 [19][20] - 股份采取记名股票形式，面值1元人民币，在中国证券登记结算公司集中存管 [15][18] - 禁止公司及子公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会批准且累计不得超过股本总额10% [21] - 董事及高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让，每年转让不得超过持股25% [29] 公司治理架构 股东会 - 最高权力机构，审议事项包括增减资、利润分配、合并分立等重大事项，特别决议需2/3以上表决权通过 [45][80][82] - 年度股东会每年1次，临时股东会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，1%以上股东有权提出临时提案 [54][59] 董事会 - 由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，行使经营计划制定、高管聘任等职权 [113][114] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [120][121] - 重大交易审批权限包括：单笔担保超净资产10%、关联交易超300万元等 [117] 独立董事 - 需满足5年以上相关工作经验等条件，每年进行独立性自查 [132][131] - 行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需全体独立董事过半数同意 [134][135] - 设立全部由独立董事组成的专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [136] 业务范围与经营宗旨 - 主营业务为光电子芯片、器件及系统的研发、生产、销售，涵盖半导体分立器件制造等20余项经营范围 [13][14] - 经营宗旨为利用各方资源发展光电子技术，为股东谋取最大合法利益 [13]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关表述及条款同步修订[1][2] - 修订公司章程 删除"监事"相关条款 其他条款中"监事会"修改为"审计委员会"[2] - 公司治理结构调整符合新《公司法》及配套制度规则要求[2] 经营范围扩展 - 新增光电子器件制造与销售 电力电子元器件制造与销售等业务领域[1] - 增加电子元器件制造与销售 半导体分立器件制造等电子类业务[1] - 补充技术研发与服务 进出口贸易等配套业务内容[1] 公司章程修订要点 - 修改股东权利义务条款 明确股东责任范围及禁止行为[5][12] - 调整董事会职权 增加对重大交易 对外担保等事项的审批权限[32][33] - 完善独立董事制度 规定独立性要求及特别职权[35][36][37] - 新增审计委员会运作机制 明确成员构成及决策程序[38][39][40] 股东会议事规则更新 - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1%[19] - 明确股东会网络投票时间安排 要求充分披露提案内容[19][20] - 规定累积投票制实施细则 区分独立董事与非独立董事选举[22][23][24] 董事会运作规范 - 细化董事会临时会议召开条件 允许口头方式紧急通知[28] - 完善关联交易决策机制 要求关联董事回避表决[25][34] - 建立专门委员会制度 设立战略 提名 薪酬与考核等委员会[41][42] 财务管理制度调整 - 修改公积金使用规则 允许资本公积金弥补亏损[43] - 新增减资补亏程序 规定公告要求及利润分配限制[44][45] - 完善内部审计制度 明确审计委员会监督职责[43][44]

独立董事变更 - 独立董事王则斌因个人身体原因辞去董事及各专门委员会委员职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 王则斌在过渡期内将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 直至股东大会选举出新任独立董事 [1] - 截至公告日 王则斌未持有公司股份 其在任期间对公司规范运作发挥积极作用 [2] 独立董事补选 - 董事会提名余玮为第二届独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 余玮为会计学博士 注册会计师协会非执业会员 现任上海对外经贸大学金融管理学院教授 硕士生导师 具备CFA及FRM资质 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为余玮 于赢博 陈长军 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为闵大勇 余玮 吴世丁 [2] - 上述调整需待余玮经股东大会选举为独立董事后正式生效 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月17日14点30分 地点为公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月12日 A股股东可出席 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合方式 [1] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 涉及融资融券 转融通 沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 审议事项 - 唯一议案为修订《公司章程》 已通过第二届董事会第十五次会议审议 [1][7] - 议案采用非累积投票制 无关联股东需回避表决 [3][4] 参会登记 - 登记截止时间为2025年6月16日14:30 可通过信函 传真 邮件方式确认 [4] - 需提供股东账户卡 授权委托书 身份证明等文件原件及复印件 [4][5] - 现场登记时段为6月16日13:30-14:30 地点为证券事务部 [5] 其他事项 - 会议预计半天 参会股东需自行承担交通食宿费用 [5] - 联系方式为0512-66896988转8008 联系部门为证券事务部 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意" "反对"或"弃权" [7][8]

上市与股本 - 公司于2022年4月1日在上海证券交易所上市，首次发行3390万股[3] - 公司注册资本为17627.9943万元[4] - 已发行股份总数为17627.9943万股，均为普通股[16] 股东信息 - 苏州华丰投资中心持股25.7981%，苏州英镭企业管理合伙企业持股20.7999%[16] - 长春长光精密仪器集团有限公司持股9.1789%，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股8.2944%[16] - 伊犁苏新投资基金合伙企业持股6.8556%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内处理[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长、副董事长各1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[104] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[148] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有审批权[99] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会有审批权[99] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，董事会有权审批[101] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[129][134] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及费用[165][166][167]

人事变动 - 独立董事王则斌因身体原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1][2] - 提名余玮为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，议案待股东会审议[3] 委员会调整 - 拟调整审计和薪酬与考核委员会主任为余玮，调整后委员确定[4] - 调整在余玮当选后生效[4] 候选人信息 - 余玮为会计学博士等，上海对外经贸大学教授[7]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订废止[3] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[24] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，增加光电子器件制造等多项经营内容[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益表述[9] - 第八条规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[9] - 第九条新增法定代表人相关民事责任及追偿规定[9] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[10] - 已发行股份总数为17,627.9943万股，股本结构为普通股17,627.9943万股[10] - 公司或子公司（含附属企业）一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[10] - 为股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] 股东会与董事会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产需股东会审议[16] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员，不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 公积金相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[34] 公司合并相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[33]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年6月17日14点30分召开[3] - 网络投票2025年6月17日进行[3] - 股权登记日为2025年6月12日[11] - 现场登记时间为2025年6月16日13:30 - 14:30[15] - 会议联系方式电话为0512 - 66896988转8008[16] - 会议预计需时半天[15] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案于2025年5月31日披露[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，地点为公司会议室[10] - 网络投票起止时间为6月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程，变更经营范围增加光电子器件等经营内容[12] - 议案二因独立董事王则斌辞职，拟提名余玮女士为独立董事，余玮女士符合任职规定[16] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[13][16] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[20] - 公司已发行股份总数为17627.9943万股，股本结构为普通股17627.9943万股[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[22] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可请求法院撤销，决议存在未召开会议等情形不成立[21][22] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本，不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需特定审议[25] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上、标的资产净额占公司市值50%以上、标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元、产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[25] 董事会相关 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任情况[29] - 独立董事人数应不少于董事会成员的1/3[29] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他义务持续不少于两年[30] - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会对公司重大交易审批权限涉及6项指标，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[31] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[31] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，董事会有权审批；与关联法人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易，董事会有权审批；与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[31][32] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34][35] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应当经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，披露财务会计报告等事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34][35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[35] 独立董事任职条件 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验，不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[33] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[37] 控股股东定义 - 控股股东定义修改为主要股东，指持股占公司股本总额5%以上股东[37]