申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万 元后，实 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-059 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计人 民币 6,247.88 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同 意的独立意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"） 出具了无异议的核查意见。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 14 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-057 一、获得补助的基本情况 深圳市必易微电子股份有限公司 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得政府补助 款项共计人民币 6,413,610.00 元，均为与收益相关的政府补助。 关于获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，公司获得的上述政 府补助属于与收益相关的政府补助，预计将对公司 2023 年度利润产生一定的积 极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司 2023 年度损益的影 响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

一、回购股份方案的基本情况 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票 取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审 议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微 电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-053）。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-056 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对必易微首次公开发行部分限售股上市流 通的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.2300 万股，并于 2022 年 5 月 26 日在上海证券交 易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 5,178.663 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展公告 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-054 2023 年 9 月 4 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 20,000 股，约占公司总股本的 0.03%，回购成交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 49.03 元/股，支付的资金总额为人民币 984,721.00 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 20,000 股， 约占公司总股本的 0.03%，回购成交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 49.03 元 /股，支付的资金总额为人民币 984,721.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未实施回购公 ...

回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 若深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-053 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的价格：不超过人民币 78.00 元/股（含） 回购股份的资金总额：不低于人民币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含） 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购股份的资金来源：公司首次公开发行股票取得的超募资金 相关股东是否存在减持计划： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、本次回购提议人谢朋村 先生在未来 3 个月、6 个月内均不存在减持计划； 2、公司于 2023 年 6 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 18 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 谢朋村 | 12,7 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-051 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加 2023 半年度半导体行业专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题预征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的"提问预征 集"栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入 ...