武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月 1 / 11 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 7 | 2 / 11 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-004 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项募投项目名称："公共安全管理信息服务系统升级建设项目"和 "研发中心升级建设项目"。 节余募集资金使用计划：公司拟将节余募集资金 6,408.15 万元（含银行理 财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,093,400.00 股。募集 资金总额为人民币 ...

营业收入 - 预计2024年年度营业收入为34,000.00万元到37,000.00万元，同比增加55.09%到68.78%[4] - 2023年年度营业收入为21,922.36万元[5] 净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-1,950.00万元到-1,700.00万元，同比增加80.98%到83.42%[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的净利润为-10,250.63万元[5] 扣除非经常性损益的净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,110.00万元到-1,860.00万元，同比增加80.47%到82.78%[4] - 2023年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-10,801.91万元[5] 项目与业务 - 公司承接的项目规模同比大幅回升且在建项目进度符合预期，纯软业务收入同比显著增长[6] 销售回款与信用减值损失 - 公司销售回款较去年有所增加，计提的信用减值损失较去年同期大幅减少[6]

公司财务表现 - 公司预计2024年年度实现营业收入3.4亿元到3.7亿元，与上年同期相比增加1.21亿元到1.51亿元，同比增加55.09%到68.78% [1] - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1950万元到-1700万元 [1] 收入增长 - 公司2024年营业收入预计大幅增长，主要得益于业务扩展和市场需求的提升 [1] - 收入增长幅度显著，显示出公司在行业中的竞争力和市场占有率的提升 [1]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-046 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于续租房产暨关联交易的公告 王开学先生为公司第五届董事会董事长、实际控制人，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的相关规定，王开学先生为公司关联自然人，上述续租房产事项 构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向关联 方王开学先生租入房产。公司拟与关联方王开学先生续签《房屋租赁合同》，续租其 位于武汉市东湖新技术开发区软件园东路 1 号 1.2 期光谷企业公馆 B1 栋 1-3 层 01 室房屋，作为公司研发和行政办公场地。本次拟租赁的房屋建筑面积合计 718.68 平 方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，含税年租金为人民币 70 万 元，合同金额总计人民币 210 万元。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无须提交公司 ...

房产续租 - 拟续租王开学718.68平方米房产，2025年1月1日至2027年12月31日[3] - 含税年租金70万元，合同金额总计210万元[3] - 原租赁期为2022年1月1日至2024年12月31日[2] 决策流程 - 独立董事专门会议、董事会会议通过续租议案[17][18] - 保荐机构对续租暨关联交易事项无异议[19] 关联情况 - 王开学直接、间接持有公司股份[6] - 过去12个月关联交易未达规定标准[3][4] 支付与生效 - 租金按年支付，年底付次年租金[13] - 合同签字并经董事会审议通过后生效[14]

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-045 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员朱博先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成相 关离职手续。离职后，朱博先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 朱博，男，1983 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，毕业 于武汉大学通信与信息系统专业。曾任中兴通讯股份有限公司高级硬件工程师、 航天科工三江集团行云科技有限公司高级主管设计师。2022 年 3 月入职公司， 离职前为公司核心技术人员，担任公司全资子公司执行董事兼总经理，负责子公 司日常经营管理工作。截至本公告披露日，朱博先生未持有公司股份。 （二）保密及竞业禁止情况 根据公司与朱博先生签署的《保密协议》和《竞业禁止协议》，双方同意，无 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中科通达"）核 心技术人员朱博先生于近日 ...

人员变动 - 核心技术人员朱博因个人原因离职[2] - 变动后核心技术人员从7人变为6人[5] 数据相关 - 截至2024年6月30日，研发人员178人，占比33.52%[5] 研发情况 - 朱博在职参与获授权发明专利21项，已受理10项[5] - 公司将持续加大研发投入[6] 影响评估 - 朱博离职不影响公司多方面情况[5][8] - 保荐机构认为无重大不利影响[8]

业务转型与市场布局 - 公司致力于从传统项目集成公司向软件产品公司转型，增加运维服务收入以形成稳定现金流 [2][3] - 公司从公安信息化业务向数字社会治理与公共服务业务拓展，从G端公安客户向B端政企客户拓展 [3] - 公司在全国范围内的市场布局进展顺利，省外业务占比接近40%，重点区域如新疆、湖南、北京的业务拓展符合预期 [4] 研发投入与技术领先 - 公司3年累计研发投入近1亿元，研发人员占比达33% [4] - 公司在人工智能、数据安全、人脸识别等领域持续投入，自研的"智周"ALL视觉大模型和"智瞳CitmsFR"人脸识别系统在多个项目中成功应用 [4][5] - 公司通过内部培养和外部引进，建立高效研发团队，并与高校、研究机构合作，保持技术领先 [5] 利润增长策略与数据安全 - 公司未来利润增长策略包括推进全国市场布局、加大研发投入、提升纯软业务占比、增加运维服务收入 [6] - 公司在数据安全领域的技术突破包括自研的视频数据安全解决方案，融合最新信息安全技术，构建全面且高度安全的视频监控网络框架 [6][7] 智慧城市与公共安全 - 公司新项目计划主要集中在基于GB 35114的视频数据安全业务领域项目与AI视觉大模型在社会治理与智慧交通领域的应用项目 [7] - 公司开发的"情指行一体化平台"在公共安全领域具有预防作用和应用价值，广泛应用于各级公安系统 [8] 财务状况与风险 - 公司经营一切正常，治理结构规范，财务状况健康，不存在被ST的风险 [8]