目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的传音控股公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供传音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为传音控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解传音控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 传音控股公司管理层的责任是 ...

深圳传音控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳传音控股股份有限公司（以下简称传音控股公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 ...

深圳传音控股股份有限公司 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于本公司 | 02 | | 管理层致辞 | 03 | | 2023年度 ESG 表现 | 05 | | 责任专题:教育为非洲、为未来 | 07 | | 附录I GRI Standards 内容索引表 | 99 | | 附录II 绩效表 | 105 | | 调查意见表 | 108 | 运营责任 01 共创精益发展 | ESG管治 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及参与 | 12 | | 重要性议题识别与分析 | 13 | | 规范治理与风险管控 | 15 | | 商业道德与反贪腐 | 18 | 员工责任 ♥4 共焕活力同行 | 员工权益保障 | 59 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 67 | | 职业健康与安全 | 75 | 产品责任 02 共享科技美好 | 产品质量保障 | 27 | | --- | --- | | 产品安全保障 | 30 | | 产品优化与创新 | 33 | 伙伴责任 共赢发展新局 2023年度 ...

深圳传音控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）深刻认识到，提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，制定 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率、规范治理和积 极回报投资者等，树立良好的资本市场形象。具体内容如下： 一、保持公司在非洲的竞争优势并积极扩展新兴市场，实现业务稳健发展 公司秉承"为全球新兴市场国家提供当地消费者最喜爱的智能终端和移动 互联网服务"的经营理念，自设立以来一直致力于为全球新兴市场用户提供优 质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和 流量入口，为用户提供移动互联网服务。 根据 IDC 数据统计显示， 2023 年公司在全球手机市场的占有率 14.0%，在 全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 8.1%， 排名第五。 2024 年，公司将继续保持在非洲市场的竞争优势并积极扩展新市场，持续 加大研发投入，打造高效的用户和技术双驱动创新研发 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-002 深圳传音控股股份有限公司 1、公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利人民币 30.00 元（含税）。以目前总股本测算，合 计拟派发现金红利人民币 241,969.56 万元（含税）。本次公司现金分红数额占公 司 2023 年年度实现的归属于上市公司股东的净利润比例为 43.70%。 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配金额及转增比例：每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税）；向全 体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额，并将另 行公告具体调整情况。 本 ...

深圳传音控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，本人诚信、勤勉、 认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保 证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立性的要求。同时，本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观 独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。履职期间，本人不存在 影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加公司董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，本人出席会议的情况如 下： | 姓名 | 参加 ...

公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳传音控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳传 音控股股份有限公司（以下简称"传音控股"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要求，对传音控股 2023 年度募集资金存放与使用情 况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 35.15 元，共计募 集资金 281,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,033.20 万元后的募集资金为 270,166.80 万元，已由主承销商于 ...

2023 年度，深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规 定，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司原第二届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事江乾坤、 独立董事张鹏和董事严孟，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事江乾坤 担任。 深圳传音控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计之间的沟通 报告期内，董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司 管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计等部门与外部审计机构的沟 通，并督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效 率。 4、审阅财务报告并发表意见 2023 年 10 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第三届董事会审计 委员会由 3 名委 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2024-003 深圳传音控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | | 人 238 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 亿元 | | ...