北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 1 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案一《关于第四届董事会成员薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于第四届监事会成员薪酬的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 9 | | 议案四《关于修订并制定部分治理制度的议案》 10 | | 议案五《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 11 | | 议案六《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 15 | | 议案七《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》..18 | 2 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简 称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,415,516 股，占公司总股 本的比例为 0.92%，购买的最高价为 21.88 元/股，最低价为 20.27 元/股，已支 付的总金额为 29,892,823.33 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 46.80 元/股（含），回购期 限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日、2023 年 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（券商组织的策略会） [2] - 参与单位众多，涵盖多家证券、基金、资管等机构 [2] - 会议时间为1月29日10:00 - 11:00，地点为电话会议 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈焕超和IR沈李思 [3] 公司业绩与业务情况 钻石刀轮业务 - 2023年上半年收入下滑，下半年消费电子行业复苏带动全年营收与2022年基本持平 [3] - 2024年随着消费电子产业链景气度回升和新产品量产，业务板块将有较好表现 [3] 超硬切削刀具业务 - 沃尔德自身业务下游应用于汽车等行业，2023年营业收入同比增长约10% - 15% [4] - 鑫金泉业务下游主要为3C行业精密加工，兼顾汽车及航空航天等领域 [4] - 2023年整体产能利用率较高，价格稳定，下半年增加的设备2024年一季度陆续投入使用 [4] 硬质合金数控刀片业务 - 目前产能约为1000万片，技术水平处于行业中等以上 [4] - 产品规格近2000种，模具有500余套，已有加盟店6家 [4] - 产品有差异化，通用性强，适合高端客户 [4] 超硬材料业务 - 2023年业务比较稳定，暂未涉及超硬材料做成磨料砂轮的情况 [4] 业务相关问答 3C行业鑫金泉业务 - 鑫金泉营业收入三季度最高，其次是四季度等，目前订单等表现较好，一季度延续四季度景气度概率较大 [4] 产品出口 - 主要出口到欧洲和北美地区，加拿大增长较快，2023年下半年加大对美国、墨西哥及印度市场布局 [4] 2024年经营计划 - 包括营收和利润两方面，并进行双考核 [4] 棒材规划 - 规划做到100吨，2024年一季度陆续投产，自用和外销比例未定 [4]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-002 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号， 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场方式召开。工作人员于 2024 年 1 月 22 日将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）以专人信函、电 子邮件、电话、传真等方式送达至全体监事。应参会监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等文件的相关规定。 二、会议审议情况 会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了 以下议案： （一） 审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的相关规定，监事会同意提名何敏先生、宋伟嘉先生为第四届监事会中的股东 代表监事候选人，由股东大会采用累 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议批准，不得在董事会、股东大会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当符合以下条件： （一）具有独立的主体 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-006 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政 法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准公司章程第四 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 章 程（草案） 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江霞，已充分了解并同意由提名人北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会提名为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-003 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"或"公司"）第 三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公 司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名陈继锋先生、 唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；同意提名任刚 ...