北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-031 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于同意北京沃 尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕1554 号），同意北京沃尔德金刚石工具股份有限 公司（以下简称"公司""上市公司"或"沃尔德"）向张苏来、钟书进等 29 名 交易对方发行 15,089,743 股股份购买相关资产的注册申请。新增股份已于 2022 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结 算公司"）办理完成股票登记手续，公司总股本由 80,000,000 股变更为 95,089,743 股。 本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行限售股，涉及限售股东 3 名， 对应股份数 4,743,792 股，占当前 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2023-020 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长、总经理陈继锋先生，独立董事李大开先生，财务总监许伟先生， 董事会秘书陈焕超先生（注：如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 投资者可于 2023 年 05 月 22 日(星期一) 至 05 月 26 日(星期五) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688028@worldiatools.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告、2023 年 4 月 24 日发布公司 2023 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入107,810,680.56元，同比增长56.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,242,509.20元，同比增长43.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,326,382.14元，同比增长9.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额26,410,628.04元[4] - 基本每股收益0.0935元/股，同比增长4.63%；稀释每股收益0.0935元/股，同比增长4.63%[4] - 加权平均净资产收益率0.54%，较上年减少0.31个百分点[4] - 非经常性损益合计2,916,127.06元[6] - 2023年第一季度营业总收入1.0781068056亿元，2022年同期为6895.996606万元，同比增长56.34%[19] - 2023年第一季度营业总成本9931.102615万元，2022年同期为6048.965068万元，同比增长64.18%[19] - 2023年第一季度净利润1003.996314万元，2022年同期为712.811328万元，同比增长40.85%[20] - 2023年第一季度公司营业收入5097.08万元，较2022年第一季度的3711.65万元增长37.33%[27] - 2023年第一季度公司营业成本2834.49万元，较2022年第一季度的2694.09万元增长5.21%[27] - 2023年第一季度公司营业利润907.32万元，较2022年第一季度的1649.62万元下降44.99%[27] - 2023年第一季度公司净利润783.78万元，较2022年第一季度的1649.62万元下降52.48%[27] 研发投入情况 - 研发投入合计11,240,126.29元，同比增长80.81%，研发投入占营业收入的比例为10.43%，增加1.42个百分点[5] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,042,680,181.21元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,890,403,523.73元，较上年度末增长0.55%[5] - 2023年3月31日货币资金411,838,002.15元，较2022年12月31日的454,442,268.67元有所减少[16] - 2023年3月31日应收账款130,605,340.55元，较2022年12月31日的159,628,061.64元减少[16] - 2023年3月31日存货208,140,095.95元，较2022年12月31日的191,274,081.89元增加[16] - 2023年3月31日固定资产570,102,513.76元，较2022年12月31日的564,241,926.31元增加[17] - 2023年3月31日流动负债合计102,856,743.64元，较2022年12月31日的129,807,427.02元减少[17] - 2023年3月31日非流动负债合计48,878,591.19元，较2022年12月31日的51,318,863.26元减少[18] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,890,403,523.73元，较2022年12月31日的1,880,151,767.36元增加[18] - 2023年3月31日资产总计2,042,680,181.21元，较2022年12月31日的2,062,018,606.01元减少[18] - 2023年3月31日公司资产总计18.35亿元，较2022年12月31日的18.58亿元下降1.25%[24][25][26] - 2023年3月31日公司流动资产合计4.10亿元，较2022年12月31日的4.42亿元下降7.30%[24] - 2023年3月31日公司非流动资产合计14.25亿元，较2022年12月31日的14.16亿元增长0.63%[24][25] - 2023年3月31日公司流动负债合计7548.34万元，较2022年12月31日的1.07亿元下降29.18%[25] - 2023年3月31日公司非流动负债合计34.35万元，较2022年12月31日的33.71万元增长1.89%[25] - 2023年3月31日公司所有者权益合计17.59亿元，较2022年12月31日的17.52亿元增长0.44%[25][26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,336户[10] - 前十大股东中，陈继锋持股37,066,151股，占比未提及；深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业持股1,454,333股，占比1.33%；杨诺持股1,427,940股，占比1.30%；戴鸿安持股1,303,266股，占比1.19%[11] - 股东陆威合计持有公司1,666,870股股份，其中通过融资融券信用账户持有1,112,135股[13] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.5891364943亿元，2022年同期为7238.858858万元，同比增长119.53%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.3250302139亿元，2022年同期为8213.764467万元，同比增长61.32%[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2641.062804万元，2022年同期为 - 974.905609万元，同比增长370.58%[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计6853.500240万元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计4618.397503万元，2022年同期为8649.726638万元，同比下降46.61%[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计126.462701万元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2013.153244万元，2022年同期为21.234306万元，同比增长9380.81%[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58,676,498.02元，2022年同期为37,306,363.08元[29] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为61,962,852.44元，2022年同期为39,267,507.34元[29] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为55,516,155.48元，2022年同期为37,240,194.82元[29] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,446,696.96元，2022年同期为2,027,312.52元[29] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为64,378,981.25元，2022年无对应数据[29] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为14,314,326.62元，2022年为99,586,680.03元[29] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,314,326.62元，2022年为 - 35,207,698.78元[29] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为20,131,532.44元，2022年为9,264.00元[29][30] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,131,532.44元，2022年为 - 9,264.00元[30] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 28,282,293.26元，2022年为 - 33,261,093.50元[30]

股本与分红 - 公司拟每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利总额32,874,288元，占2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的52.33%[5] - 公司拟每10股转增4股，预计合计转增43,832,384股，转增后总股本变更为153,413,344股[5] - 目前公司总股本为109,580,960股[5] 整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入414,316,142.22元，较2021年增长27.17%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润62,821,629.95元，较2021年增长15.37%[35] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,449,262.84元，较2021年增长19.18%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额60,998,078.16元，较2021年减少13.77%[35] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,880,151,767.36元，较2021年末增长117.85%[35] - 2022年末总资产2,062,018,606.01元，较2021年末增长121.38%[35] - 2022年基本每股收益0.72元／股，较2021年增长5.88%[35] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.65元／股，较2021年增长10.17%[35] - 2022年加权平均净资产收益率5.57%，较2021年减少0.81个百分点[35] - 2022年研发投入占营业收入的比例7.95%，较2021年减少0.71个百分点[35] - 2022年各季度营业收入分别为6895.996606万元、8979.099179万元、1.1205490398亿元、1.4351028039亿元[37] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为714.660607万元、1414.20541万元、1260.806249万元、2892.490729万元[37] - 2022年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为672.077986万元、1304.131094万元、976.080529万元、2692.636675万元[37] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 974.905609万元、1446.030826万元、1787.578957万元、3841.103642万元[37] - 2022年非经常性损益合计6372.36711万元，2021年为7083.82302万元，2020年为3938.06406万元[38] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额7215.11861万元，期末余额6814.14005万元，当期变动 - 400.97856万元[40] - 2022年营业总收入4.143161亿元，较上年同期增长27.17%[41] - 2022年归属于母公司所有者的净利润6282.16万元，较上年同期增长15.37%[41] - 2022年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5644.93万元，较上年同期增长19.18%[41] - 2022年度公司实现营业收入41,431.61万元，同比增长27.17%[138] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的净利润6,282.16万元，同比增长15.37%[138] - 2022年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,644.93万元，同比增长19.18%[138] - 2022年度公司基本每股收益0.72元，同比增长5.88%[138] - 截至2022年12月31日，上市公司合并报表中商誉金额为39,349.91万元，占总资产、净资产的比例分别为19.08%、20.93%[137] - 营业成本较上年同期增长34.63％，主要因营业收入增加[139] - 销售费用较上年同期增长53.88％，主要系职工薪酬、广告宣传费等增加[139] - 管理费用较上年同期增长0.71%，基本与上年同期持平[139] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降13.77%[139] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降130.15%[139] - 财务费用较上年同期增长34.24%，研发费用增长16.78%，经营活动现金流量净额下降13.77%，投资活动现金流量净额下降130.15%，筹资活动现金流量净额增长1178.89%[140][141] - 销售费用本期数39003523.94元，上年同期数25346667.88元，变动比例53.88%[155] - 管理费用本期数53336662.96元，上年同期数52958713.97元，变动比例0.71%[155] - 研发费用本期数32940659.87元，上年同期数28207906.73元，变动比例16.78%[155] - 财务费用本期数 -2195406.05元，上年同期数 -3338562.35元，变动比例34.24%[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期数60998078.16元，上年同期数70734829.13元，变动比例 -13.77%[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -309811213.24元，上年同期数 -134613017.92元，变动比例 -130.15%[157] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数467830007.13元，上年同期数 -43362179.55元，变动比例1178.89%[157] - 货币资金本期期末数454442268.67元，上期期末数306473468.81元，变动比例48.28%[160] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年硬质合金数控刀片完成1000万片的产能建设，实现营业收入1007.66万元[41] - 制造业营业收入414,109,793.19元，毛利率46.21%，较上年减少2.99个百分点[142] - 超硬刀具营业收入324,850,848.38元，毛利率53.68%，较上年减少0.85个百分点[142] - 超硬材料营业收入45,942,938.57元，毛利率19.9%，较上年减少4.2个百分点[142] - 硬质合金刀具营业收入37,136,825.87元，毛利率21.3%，较上年增加58.53个百分点[142] - 超硬刀具生产量282.63万件，同比增长21.52%，销售量257.02万件，同比增长23.08%，库存量78.96万件，同比增长48.03%[144] - 硬质合金刀具生产量253.84万件，同比增长1599.51%，销售量140.14万件，同比增长871.84%，库存量114.84万件，同比增长9973.68%[144] - 超硬材料生产量223.23万件，同比增长15.26%，销售量237.61万件，同比增长12.74%，库存量12.83万件，同比减少52.85%[144] - 嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司营业收入15,815.24万元，净利润3,228.67万元[185] - 深圳市鑫金泉精密技术有限公司9 - 12月营业收入6,759.03万元，净利润2,071.38万元[187][188] 研发情况 - 报告期内研发费用3294.07万元，同比增长16.78%[42] - 公司拥有研发人员150人，约占员工总数的13.32%[42] - 截至报告期末，累计申请专利519项，获得授权专利300项，其中授权发明专利42项[42] - 公司研发流程包括决策、设计、试制与测试、定型投产和持续改进四个阶段[60] - 10微米和30微米的PCD复合片实现量产，综合性能达进口产品的80%[73] - 报告期内公司获得国内外专利43项，其中发明专利6项，实用新型专利37项[74] - 截至2022年12月31日，公司已拥有国内外专利300项，其中发明专利42项，实用新型专利230项，外观专利28项[74] - 公司超薄金刚石片及复合片精密研磨及镜面抛光技术可将CVD金刚石片和PCD聚晶金刚石片精密研磨及双面抛光为0.05mm到0.65mm厚度、公差可达±1微米的超薄片[68] - 公司超硬刀具在淬火钢等材质加工保持技术领先，扩展到风电轴承等细分应用领域，聚焦新能源汽车关键零部件高效加工[73] - 硬质合金数控刀片研发了铣削刀片等产品及配套刀杆，推出铸铁专用铣削CT7020等牌号[73] - 细粒度（5微米和2微米）PCD复合片的研发工作取得突破进展[73] - 公司自主研发各类用途的MPCVD单晶金刚石生长工艺，实现规模化生产培育钻石及工具用金刚石单晶[73] - 公司拥有超硬材料激光微纳米精密加工技术等多项核心技术，并持续改进提升[66] - 2022年发明专利申请数10个、获得数6个，累计申请数190个、获得数42个；实用新型专利申请数38个、获得数37个，累计申请数283个、获得数230个；外观设计专利申请数5个、获得数0个，累计申请数46个、获得数28个；合计申请数53个、获得数43个，累计申请数519个、获得数300个[77] - 本年度费用化研发投入32,940,659.87元，上年度为28,207,906.73元，变化幅度16.78%；研发投入合计32,940,659.87元，上年度为28,207,906.73元，变化幅度16.78%[77] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为7.95%，上年度为8.66%，下降0.71个百分点[77] - 一种CV Joint球头铣刀预计总投资1,750,000.00元，本期投入2,017,576.39元，累计投入2,017,576.39元[78] - 一种新型双头槽刀预计总投资2,250,000.00元，本期投入2,446,340.11元，累计投入2,446,340.11元[79] - 一种PCD减振铣刀预计总投资2,100,000.00元，本期投入2,457,272.20元，累计投入2,457,272.20元[80] - 一种多阶梯深孔PCD镗刀预计总投资2,300,000.00元，本期投入2,568,172.33元，累计投入2,568,172.33元[81] - 一种轮毂用PCD钻铰刀预计总投资2,150,000.00元，本期投入2,390,242.04元，累计投入2,390,242.04元[83] - 一种新型耐高温刀具涂层预计总投资1,650,000.00元，本期投入711,422.72元，累计投入711,422.72元[84] - 一种新型的细粒度金刚石微粉的混料方法预计总投资420,000.00元，本期投入456,704.04元，累计投入456,704.04元[86] - 金刚石铣刀研发投入150万美元，实际花费146.135938万美元[96] - 金刚石抛光刀具研发投入200万美元，实际花费214.945252万美元[97] - 真空钎焊型金刚石磨削工具研发投入170万美元，实际花费164.925132万美元[98] - 一种焊接式刀片全自动装配置的方法研发投入200万美元，实际花费224.570831万美元[99] - 复合材料和高温合金材料切削刀具研发投入245万美元，实际花费258.770237万美元[100] - 一种带断屑槽的刀具研发投入64万美元，实际花费11.954136万美元，预算执行率约18.68%[101] - 面铣刀片的研发投入20万美元，实际花费17.686648万美元[102] - 仿形铣刀片的研发投入20万美元，实际花费21.969523万美元[103] - 大面积CVD金刚石膜涂层设备的研制及产业化研发投入100万美元，已花费153.814778万美元，预算执行率153.81%[109] - 一种PCD断屑槽刀片研发投入25万美元，实际花费11.550875万美元，预算执行率约46.20%[110] - 公司研发项目本期投入金额为3866.8万元，累计投入金额为3984.037579万元[125] - 公司研发人员数量为150人，占公司总人数的比例为13.32%，上期数量为111人，占比为15.21%[126] - 公司研发人员薪酬合计为2332.76万元，平均薪酬为15.55万元，上期薪酬合计为2056.57万元，平均薪酬为18.53万元[126] - 公司研发人员学历结构中博士研究生2人、硕士研究生18人、本科47人、专科78人、高中

财务与经营数据 - 2021 年实现收入 3.26 亿元，同比增长 51.43%；毛利率 49.22%，同比增长 2.25 个百分点；归母净利润 0.54 亿元，同比增长 10.02%；总资产 9.3 亿元，同比增长 3.71% [1][2] - 2021 年研发投入 0.28 亿元，较上年同期增长 58.22%，获得国内外专利 44 项，其中发明专利 5 项 [2] - 2022 年计划实现营业总收入 5 亿元以上、净利润率不低于 22% [2] 业务发展 刀具业务 - 建设硬质合金刀片项目，完成 1000 万片产能建设并于五月初规模化生产，2022 年底达 1400 万产能，2023 年底完成 2800 万片产能建设；持续夯实超硬刀具业务，兼顾硬质合金、金属陶瓷刀具业务，开发标准化系列刀具产品；3 年内年营业收入达 10 亿元，5 年内成国内综合性刀具头部企业，10 年内与国际刀具企业全方位抗衡 [2][3] 培育钻石业务 - 加码培育钻石业务，作为新产品重点推进；目前有 CVD 设备 35 台，25 台可生产，五月、六月将分别再到位 10 台；前期定位消费端培育钻石，加快投入实现规模效应，探索金刚石功能材料在新兴领域产业化应用 [2][3] 重组鑫金泉 - 重组鑫金泉公司，夯实刀具业务；申报材料财务数据基准日为 2021 年 9 月 30 日，正在补充 2021 年 12 月 31 日财务数据，审计基本完成，很快恢复审核 [2][3] 市场开拓 - 钻石刀轮及磨轮产品紧跟面板制造商，推出微钻等新产品并推广；切削刀具加大风电、轨交、工程机械、航空航天及新能源汽车市场布局，重点客户取得阶段性突破，引入国际刀具企业销售骨干 [2] - 通过德国子公司开发欧美客户，加强海外业务和市场开拓，扩大国外销售渠道 [2][3] 公司治理 - 完善内部治理结构，提升治理水平；荣获上海证券报 2021 年上市公司“金质量”奖之“公司治理奖”，证券日报 2021 科创领军者峰会“科创金骏马之卓越公司奖” [2] 问答环节 生产基地 - 廊坊和嘉兴两个生产基地，一定程度减小疫情影响，提前准备半成品、以标准品取代非标可减缓疫情影响 [3] 业务下游 - 主要业务下游集中汽车和 3C，3C 需求不确定，汽车受疫情影响大；超硬切削刀具下游以汽车行业为主，新能源汽车或成未来增长点 [3] 海外销售 - 海外销售收入主要产品是切削刀具，德国子公司四月开始正常运行，负责开拓欧美市场及客户维护、售后 [3] 硬质合金刀片 - 目前试销售产品单价 7 元以上，毛利率可达 50%以上且有提升空间 [3] 鑫金泉相关 - 鑫金泉未经审计 2021 年收入约 1.75 亿，2024 年预计营业收入 2.1 亿元；毛利率约 50%，因直销供货及生产 3C 非标准化刀具产品；与中钨高新旗下深圳金洲无直接竞争关系；国内疫情对其有暂时影响，四年合计业绩承诺影响不大；国内刀具行业市场空间约 400 亿，3C 行业刀具市场空间无具体划分 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2022 年 5 月 20 日 13:00 - 14:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为参与公司 2021 年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长陈继锋、独立董事李大开、董事会秘书陈焕超、财务总监许伟等 [1] 公司营收与业绩相关 - 2022 年营收预期不包含拟并购企业的报表数据 [1] - 随着募投项目实施建设，产能逐步释放，硬质合金数控刀片项目、培育钻石及金刚石功能材料项目产能也将逐步释放，预计未来几年迎来业绩爆发 [2] - 2022 年公司经营目标为营业总收入 5 亿元以上、净利润率不低于 22% [2] - 2022 年 1.1 亿预期利润中，未提及培育钻石具体占比 [2] 并购相关 - 鑫金泉长期从事非标定制化刀具研发生产，有 5 万余种产品，在 3C 行业精密加工领域有深厚技术积累和业务资源，交易完成后能扩充沃尔德产品线，扩大服务范围，完善细分行业布局，提升综合竞争力 [1] - 收购鑫金泉支付股权每股 32.5 元为发行股份购买资产的价格，配套募集资金价格未来将根据实际情况确定 [1][2] - 拟收购鑫金泉股票价格 32.5 元，目前股价倒挂，但收购价格暂无调整 [3] - 此次重组和 7 月份到期的首发限售股份减持无必然关系，董事长目前暂无减持计划 [2] 公司业务布局与发展目标 - 刀具业务持续夯实超硬刀具业务，兼顾发展硬质合金刀具、金属陶瓷刀具业务，提供个性化切削加工整体解决方案，开发标准化系列刀具产品，深耕中国市场，加强国际市场开拓，目标是 3 年内年营业收入达 10 亿元，5 年内成为国内综合性刀具头部企业，与国际刀具企业全方位抗衡 [2] - 培育钻石及金刚石功能材料业务在消费端加快投入实现规模效应，探索在声、光、电、热等领域研究和技术储备以及新兴领域产业化应用，完全达产后预计营业收入 25,000 万元 [2] 其他问题回复 - 二级市场股价受多种因素影响，公司注重长期发展，将夯实主营业务，推进创新，提升业绩，与投资者及时沟通，宣介公司价值 [2] - 相关审核目前已恢复 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和券商组织的策略会 [1] - 参与单位包括东北证券、私募基金、前海开源等众多机构 [1] - 活动时间为2022年5月23日10:00 - 11:00、5月31日9:00 - 9:50 [1] - 上市公司接待方式为电话会议，接待人员为董事会秘书陈焕超 [1] 超硬刀具及超硬材料情况 - 国内疫情使工厂原材料到货时间推迟，三月下旬至四月上旬原材料、发货受物流影响，但工厂可正常生产 [1] - 新能源车领域对超硬刀具特别是合金、复合材料和PCD刀具需求量大，因新能源车快速发展，需求相应增加 [1] 培育钻石及金刚石功能材料情况 - 常见尺寸7*7*4培育钻石良率在80%左右，单台设备月产量加工成约4克拉毛坯，21天生长周期一次21粒 [1] - 培育钻石设备基本外购，以国内厂家为主，国外较少，国外设备价格相对较高，国内设备价格在100 - 200万之间 [1] - 目前有CVD设备45台，可正式生长20台，6月底40 - 50台左右，全年可达100台以上，部分设备处于安装调试中 [1] - 培育钻石成本主要包括设备折旧、厂房摊销、电费、气体、晶种及人工成本等 [2] - 前期定位主要做消费端培育钻石，同时探索金刚石功能材料在新兴领域产业化应用 [2] 销售相关情况 - 二季度因疫情上海体验店基本未营业，主要通过线上销售，天猫旗舰店未统计相关数据 [1][2] - 已组建销售团队与经销商、国内外珠宝品牌商正常商务沟通，裸钻加工前期委托国内厂家，计划明年引入国内钻石切磨厂代工 [2] 重大资产重组及再融资情况 - 鑫金泉位于深圳，国内疫情对其有暂时影响，但按四年合计业绩承诺影响不大 [2] - 公司资产重组涉及配套募集资金，金额约4.87亿元 [2] 产能相关情况 - 公司和上游CVD设备供应商建立良好合作关系，上游会提前对部分关键零部件备货，磁控管等零配件对扩产无瓶颈 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.12亿元人民币，同比增长36.07%[4] - 前三季度累计营业收入为2.71亿元人民币，同比增长16.38%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1260.81万元人民币，同比下降33.37%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为3389.67万元人民币，同比下降31.68%[4] - 2022年前三季度营业总收入为2.708亿元，同比增长16.4%[22] - 净利润同比下降33.2%至3316万元，归母净利润为3389万元[23] - 公司前三季度营业收入为1.40亿元，较上年同期的1.32亿元增长5.6%[33] - 公司前三季度净利润为0.52亿元，较上年同期的0.30亿元增长70.1%[33][34] - 基本每股收益0.42元/股，同比下降32.3%[24] - 综合收益总额3316.3万元，同比下降33.2%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长28.4%至2.333亿元，其中研发费用增长19.4%至2166万元[22] - 研发投入合计2166.34万元人民币，同比增长19.44%[5] - 研发投入占营业收入比例为8.00%，同比增加0.21个百分点[5] - 公司前三季度营业成本为0.87亿元，较上年同期的0.77亿元增长13.6%[33] - 公司研发费用为0.08亿元，与上年同期基本持平[33] - 公司财务费用为-0.19亿元，主要由于利息收入增加[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.36%至2258.70万元人民币[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2258.7万元，同比下降48.4%[26] - 销售商品提供劳务收到现金2.83亿元，同比增长12.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.81亿元，较期初减少4699.1万元[27] - 投资活动现金流出3.29亿元，其中购建长期资产支付1.37亿元[27] - 母公司货币资金减少至4479.7万元，较年初下降67.1%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.7%，从2021年1-9月的2071.6万元增至2022年同期的3867.5万元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.2%，从2021年1-9月的1.56亿元降至2022年同期的1.43亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降43.8%，从2021年1-9月的8932.6万元降至2022年同期的5023.0万元[36] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.6%，从2021年1-9月的3912.0万元增至2022年同期的4520.8万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为负值且扩大213.6%，从2021年1-9月的-8240.1万元增至2022年同期的-2.58亿元[36] - 投资支付的现金同比下降21.5%，从2021年1-9月的1.43亿元降至2022年同期的1.13亿元[36] - 取得投资收益收到的现金同比下降33.3%，从2021年1-9月的3000.0万元降至2022年同期的2000.0万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2021年1-9月的-4134.8万元转为2022年同期的正1.72亿元[36][38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.4%，从2021年9月末的9420.5万元降至2022年同期的4479.7万元[38] - 现金及现金等价物净增加额改善54.3%，从2021年1-9月的-1.03亿元收窄至2022年同期的-4717.5万元[38] 资产和负债变动 - 货币资金从年初3.06亿元下降至1.85亿元，减少39.8%[17] - 应收账款从年初6005万元增长至1.55亿元，增幅158.2%[17] - 存货从年初9871万元增长至1.90亿元，增幅92.2%[17] - 预付款项从年初703万元增长至2109万元，增幅199.8%[17] - 流动资产总额从年初5.16亿元增长至6.12亿元，增幅18.7%[17] - 长期股权投资从年初986万元增长至1463万元，增幅48.3%[17] - 固定资产大幅增长100.6%至5.009亿元[18] - 在建工程减少16.1%至5042万元[18] - 短期借款新增8568万元[18] - 长期借款新增8775万元[19] - 资本公积增长87.6%至10.412亿元[19] - 资产总额增长87.9%至17.506亿元[18][19] - 负债总额增长435.8%至3.663亿元[19] - 应收账款增至3771万元，较年初增长31.9%[29] - 存货增至4010.4万元，较年初增长35.5%[29] - 长期股权投资大幅增至13.42亿元，较年初增长149.2%[29] - 公司总资产为15.19亿元，较上年同期的7.87亿元增长93.1%[30][32] - 公司负债合计为2.48亿元，较上年同期的0.32亿元增长678.8%[30] - 公司所有者权益为12.72亿元，较上年同期的7.55亿元增长68.4%[32] - 公司短期借款为0.61亿元[30] - 公司长期借款为0.88亿元[30] - 总资产同比增长87.95%至17.51亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长60.27%至13.83亿元人民币[5] 公司股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,787人[13] - 第一大股东陈继锋持股数量38,196,240股，持股比例40.03%[14] - 股东钟书进与张苏来各持股6,764,933股，持股比例均为7.09%[14] - 华夏行业景气基金持股3,009,477股，持股比例3.15%[14] 重大事项和并购重组 - 公司完成对鑫金泉100%股权的并购重组并纳入合并报表范围[6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.12亿元人民币，同比增长36.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.71亿元人民币，同比增长16.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1260.81万元人民币，同比下降33.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3389.67万元人民币，同比下降31.68%[5] - 2022年前三季度营业总收入270,805,861.83元，同比增长16.4%[24] - 2022年前三季度净利润33,158,215.06元，同比下降33.2%[25] - 营业收入同比增长5.6%至1.40亿元（2022年前三季度）vs 1.32亿元（2021年前三季度）[35] - 净利润同比增长70.1%至5179.5万元（2022年前三季度）vs 3046.8万元（2021年前三季度）[35] - 营业利润同比增长74.3%至5482.9万元（2022年前三季度）vs 3145.2万元（2021年前三季度）[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为840.51万元人民币，同比增长18.00%[6] - 年初至报告期末研发投入为2166.34万元人民币，同比增长19.44%[6] - 研发费用21,663,379.37元，同比增长19.4%[24] - 销售费用22,935,113.44元，同比增长57.7%[24] - 研发费用保持稳定为815.8万元（2022年前三季度）vs 834.5万元（2021年前三季度）[35] - 财务费用改善至-192.6万元（2022年前三季度）vs -176.7万元（2021年前三季度）主要因利息收入增加[35] - 所得税费用增长200.3%至289.6万元（2022年前三季度）vs 96.5万元（2021年前三季度）[35] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2258.70万元人民币，同比下降48.36%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2258.7万元，同比下降48.4%[28][29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.83亿元，同比增长12.4%[28] - 收到的税费返还为1050.6万元，同比增长85.8%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.46亿元，同比增长39.8%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.03亿元，同比增长31.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比扩大161.7%[28][29] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.37亿元，同比增长43.2%[29] - 取得子公司支付的现金净额为1.50亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，同比下降29.0%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.7%至3867.5万元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.2%至1.43亿元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降43.8%至5023.0万元[38] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长15.6%至4520.8万元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，同比扩大213.6%[38][40] - 投资支付的现金同比下降21.5%至1.13亿元[38] - 取得投资收益收到的现金同比下降33.3%至2000万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，去年同期为-4134.8万元[40] - 取得借款收到的现金为1.48亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.4%至4479.7万元[40] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为17.51亿元人民币，较上年度末增长87.95%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.83亿元人民币，较上年度末增长60.27%[6] - 货币资金较年初减少1.22亿元，从3.06亿元降至1.85亿元[19] - 应收账款大幅增长1.58倍，从0.60亿元增至1.55亿元[19] - 存货增长92.2%，从0.99亿元增至1.90亿元[19] - 预付账款增长199.8%，从0.07亿元增至0.21亿元[19] - 流动资产合计增长18.7%，从5.16亿元增至6.12亿元[19] - 应收票据余额为0.38亿元，较年初增长12.9%[19] - 固定资产大幅增长至500,925,177.23元，同比增幅达100.6%[20] - 在建工程为50,419,105.14元，同比下降16.1%[20] - 商誉新增393,387,298.27元[20] - 短期借款85,680,796.56元[20] - 长期借款87,750,000.00元[21] - 资产总计1,750,591,160.99元，同比增长87.9%[20][21] - 母公司货币资金为4479.7万元，同比下降67.1%[31] - 总资产同比增长93.1%至15.19亿元（2022年9月）vs 7.87亿元（对比期）[32][34] - 资本公积增长87.6%至10.41亿元（2022年9月）vs 5.55亿元（对比期）[32] - 短期借款新增6060万元（2022年9月）[32] - 合同负债增长41.6%至122.1万元（2022年9月）vs 86.2万元（对比期）[32] 公司股权和股东信息 - 公司完成对鑫金泉100%股权的并购重组并纳入合并报表范围[7] - 报告期末普通股股东总数为5,787人[14] - 第一大股东陈继锋持股38,196,240股，占总股本40.03%[14] - 华夏行业景气基金持股3,009,477股，占比3.15%[16] - 股东陆威通过融资融券账户持有1,112,135股[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.5875亿元，同比增长5.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2128.87万元，同比下降30.63%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润为1976.21万元，同比下降32.64%[22] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降28.95%[23] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降1.12个百分点[23] - 净利润同比下降31.6%至2098万元人民币（2021年同期：3069万元人民币）[168] - 归属于母公司股东的净利润同比下降30.6%至2129万元人民币（2021年同期：3069万元人民币）[168] - 基本每股收益同比下降29.0%至0.27元/股（2021年同期：0.38元/股）[168] - 母公司营业收入同比增长2.9%至8773万元人民币（2021年同期：8525万元人民币）[170] - 母公司营业利润同比大幅增长87.5%至2549万元人民币（2021年同期：1360万元人民币）[170] - 母公司净利润同比大幅增长112.4%至2459万元人民币（2021年同期：1158万元人民币）[170] - 营业总收入同比增长5.6%至1.59亿元人民币（2021年同期：1.50亿元人民币）[167] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本79,280,334.52元，同比增长7.32%[83] - 销售费用13,708,994.35元，同比增长59.52%[83] - 管理费用27,904,412.94元，同比增长20.37%[83] - 研发费用13,258,304.50元，同比增长20.37%[83] - 财务费用-1,838,497.80元，同比增长13.16%[83] - 营业成本同比增长7.3%至7928万元人民币（2021年同期：7388万元人民币）[167] - 销售费用同比大幅增长59.5%至1371万元人民币（2021年同期：859万元人民币）[167] - 研发费用同比增长20.4%至1326万元人民币（2021年同期：1101万元人民币）[167] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为471.13万元，同比下降81.01%[22] - 经营活动现金流量净额4,711,252.17元，同比下降81.01%[83] - 投资活动现金流量净额-63,469,907.47元，同比下降71.77%[83] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.6%至15.65亿元[174] - 经营活动现金流量净额大幅下降81%至471万元[174] - 投资活动现金流出同比增加134.53亿元[175] - 期末现金及现金等价物余额同比下降48.6%至15.65亿元[175] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长52.2%至1593万元[178] - 母公司投资活动现金流出同比减少125.76亿元[178] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1520万元[175][178] - 收到的税费返还同比增长110%至812万元[174] - 支付给职工的现金同比增长28.6%至6804万元[174] - 购建固定资产无形资产支付的现金同比增长139%至9298万元[175] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金200,517,183.54元，同比下降34.57%[87] - 存货121,790,473.52元，同比增长23.39%[87] - 长期股权投资增加47.68%至1456.15万元[89] - 固定资产增长32.75%至3.32亿元，主要因在建厂房转固[89] - 在建工程减少9.61%至5434.47万元[89] - 合同负债增长37.01%至261.28万元，因客户预付款增加[89] - 预付款项大幅增长72.11%至1210.60万元[89] - 其他流动资产激增285.73%至943.61万元，因待抵扣进项税增加[90] - 应付账款增长83.37%至3471.67万元[90] - 应交税费增长198.81%至1210.12万元，因执行缓缴政策[90] - 货币资金期末余额为2.01亿元人民币，较期初3.06亿元下降34.5%[158] - 应收账款期末余额为6504.74万元人民币，较期初6005.08万元增长8.3%[158] - 存货期末余额为1.22亿元人民币，较期初9870.73万元增长23.4%[158] - 固定资产期末余额为3.32亿元人民币，较期初2.50亿元增长32.7%[158] - 在建工程期末余额为5434.47万元人民币，较期初6012.53万元下降9.6%[158] - 流动资产合计期末余额为4.53亿元人民币，较期初5.16亿元下降12.2%[158] - 长期股权投资期末余额为1456.15万元人民币，较期初986.05万元增长47.7%[158] - 公司总资产从期初的9.31亿元增长至9.57亿元，增幅2.7%[159][160] - 货币资金从1.36亿元减少至0.73亿元，下降46.4%[164] - 应收账款从0.29亿元增至0.35亿元，增长23.4%[164] - 存货从0.30亿元增至0.38亿元，增长27.6%[164] - 应付账款从0.19亿元增至0.35亿元，增长83.3%[159] - 应交税费从0.04亿元增至0.12亿元，增长198.8%[159] - 长期股权投资从5.39亿元增至6.18亿元，增长14.7%[164] - 未分配利润从1.96亿元增至2.02亿元，增长3.1%[160] - 合同负债从0.19亿元增至0.26亿元，增长37.0%[159] - 流动负债从0.64亿元增至0.75亿元，增长17.2%[159] 业务线表现：超硬刀具及材料 - 公司产品涵盖聚晶金刚石PCD和聚晶立方氮化硼PCBN等超硬材料刀具[13] - CVD金刚石是公司超硬刀具材料的一种且不含任何金属催化剂热稳定性接近天然金刚石[14] - 公司钻石刀轮产品主要适用于对液晶显示屏玻璃和硬屏OLED面板及基板玻璃进行高精度切割[14] - 钻石刀轮加工精度达到纳米级水平，在直径2毫米的刀轮的外圆刃口进行微齿加工，加工出超过900个深度1微米、尺寸一致、分布均匀的凹陷齿，齿深的精度达到±100纳米[38] - 公司钻石刀轮产品达到行业尖端水平，最小微钻直径达0.1毫米[41] - 超硬刀具订单增加带动收入增长，但硬质合金数控刀片及培育钻石项目尚未实现规模化收入[23] - 超硬刀具新产品微钻实现量产，最小直径突破0.1毫米，已开发21家客户[72] - 超硬切削刀具已进入7家大客户，签约4家经销商并洽谈4家[73] - 公司掌握超薄金刚石片精密研磨技术，可实现0.05mm到0.65mm厚度，公差±1微米[49] - 金刚石片产品厚度达0.2-3.0毫米，直径70毫米[74] 业务线表现：硬质合金数控刀片 - 硬质合金数控刀片用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可用于切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工材料[32] - 硬质合金数控刀片完成1000万片产能建设并实现规模化生产[73] 业务线表现：培育钻石 - 培育钻石是指公司生产的人造金刚石单晶中质优粒大可用于制作首饰的宝石级产品[14] - CVD单晶钻石用于珠宝首饰消费等领域[33] - 公司是少数掌握三大CVD金刚石生长技术的企业之一，拥有超过15年技术储备[42] - 公司大尺寸CVD金刚石膜涂层设备可处理700mm*500mm大面积热丝[43] - 公司自研金刚石膜生长区域面积达32万mm²，可生产球面金刚石振荡膜[43] - 公司MPCVD培育钻石技术实现产能增加一倍且成本基本不变[43] - 培育钻石行业迎来快速发展，在品质价格环保等方面具竞争优势[46] - 培育钻石可规模生产4克拉高品质钻石毛坯，10克拉以上工艺基本稳定[74] - 热丝CVD、直流喷射CVD及微波CVD设备共57台正常运转[73] 业务线表现：其他产品与应用 - 超高精密精微刀具应用于LCD面板、基板玻璃、触摸屏、盖板玻璃、AMOLED面板等互联网和物联网智能终端部件的切割[32] - 微钻微铣刀具用于半导体配套部件、新一代5G基站高端陶瓷、高晶玻璃及碳化硅等部件精密精微的深孔加工[32] - 超硬切削刀具应用于3C、汽车、航空航天、新能源、工程及通用机械、消费电子、家电家居等行业的产品或其部件的加工制造[32] - 整体硬质合金刀具用于航空航天、汽车、模具、3C、医疗等精密制造行业[33] - 超硬材料及制品用于对高硬脆、难加工材料进行锯、切、磨、钻等加工工具的核心耗材，终端应用领域广泛覆盖机械加工、消费电子、清洁能源、半导体、建材石材等行业[33] - 金刚石功能材料用于电子、光电子等半导体器件散热用的热沉、高端医疗器械的热传感器及快速散热部件、尖端科技领域的光学窗口、水处理电极等领域[33] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例为8.35%，同比增加1.02个百分点[23] - 报告期内研发投入总额为13,258,304.50元，同比增长20.37%[54] - 研发投入总额占营业收入比例为8.35%，较上年同期7.33%增长1.02个百分点[54] - 公司累计获得国内外专利248项，其中发明专利36项，实用新型专利184项[50] - 报告期内新增专利9项，包括1项发明专利和8项实用新型专利[50][51] - 在研项目"航空复合材料精密制孔刀具研发"累计投入2,285,296.74元，已完成研发[56] - 在研项目"金刚石铣刀"预计总投资1,500,000元，本期投入602,778.32元[56] - 在研项目"金刚石抛光刀具"预计总投资2,000,000元，本期投入993,661.18元[56] - 在研项目"真空钎焊型金刚石磨削工具"预计总投资1,700,000元，本期投入765,520.85元[56] - 报告期内新增专利申请34项，其中发明专利5项，实用新型专利29项[52] - 焊接式刀片全自动装配置项目预算2,000,000元，已投入885,899.06元，完成率44.29%[58] - 复合材料和高温合金材料切削刀具项目预算2,450,000元，已投入1,037,317.71元，完成率42.34%[58] - 新型双头槽刀项目预算2,250,000元，已投入1,097,148.80元，完成率48.76%[58] - CVJoint球头铣刀项目预算1,750,000元，已投入856,721.14元，完成率48.96%[58] - 轮毂用PCD钻铰刀项目预算2,150,000元，已投入1,048,469.60元，完成率48.77%[58] - 多阶梯深孔PCD镗刀项目预算2,300,000元，已投入1,113,683.00元，完成率48.42%[58] - PCD减振铣刀项目预算2,100,000元，已投入998,236.75元，完成率47.53%[58] - 气压测定装置项目预算540,000元，已投入270,538.29元，完成率50.10%[60] - 大面积CVD金刚石膜涂层设备项目预算1,000,000元，已投入1,387,015.25元，超额投入138.70%[60] - 研发总投入预算2817万元人民币，累计投入13258.3万元人民币，累计收益16060万元人民币[64] - 研发人员数量107人，占公司总人数比例13.19%[67] - 研发人员薪酬总额1003.82万元人民币，人均薪酬9.38万元人民币[67] - 研发人员学历构成：博士0.93%、硕士15.89%、本科32.71%、专科48.6%[67] - 研发人员年龄结构：30岁以下21.5%、30-40岁63.55%、40-50岁13.08%[67] - 带断屑槽刀具研发完成，投入63.7万元人民币，预算64万元人民币[62] - PCD断屑槽刀片研发投入14.47万元人民币，预算25万元人民币[62] - PCBN断屑槽刀片研发投入14.59万元人民币，预算27万元人民币[62] - 面铣刀片研发投入7.81万元人民币，预算20万元人民币[62] - 公司拥有专利248项，其中发明专利36项，实用新型专利184项[68] 公司战略与市场定位 - 公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务，定位于全球高端刀具市场[31] - 中国主导全球超硬材料市场，人造金刚石销量占全球90%以上，立方氮化硼占全球70%以上[40] - 2021年中国刀具总消费额达477亿元，其中国产刀具消费额约339亿元，进口刀具约138亿元[43] - 进口刀具占总消费比重从2016年37.17%下降至2021年29%[43] - 新增金属切削机床数控化率从2010年29.7%提升至2021年44.9%[44] - 控股子公司沃尔德欧洲有限公司成立，已开发4家国外客户[73] - 鑫金泉并购重组完成资产过户，正式纳入上市公司体系[74] 公司治理与股东信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[6] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] - 2022年第一次临时股东大会通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[99] - 2021年年度股东大会通过年度报告、财务决算、利润分配及续聘审计机构等议案[100] - 2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[103] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由26.68元/股调整为26.03元/股[104] - 2021年限制性股票激励计划授予价格进一步调整为25.75元/股[105] - 公司核心技术人员的认定标准包括10年以上行业资历及专利研发能力[102] - 2022年半年度报告确认无员工持股计划及其他激励措施[106] - 公司股权激励计划已完成授予条件审核和对象资格确认[104] - 控股股东陈继锋承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[113] - 陈继锋承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[114] - 陈继锋承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[114][116] - 实际控制人杨诺承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺且无未完成情况[112] - 公司及控股股东承诺长期履行关联交易和同业竞争相关承诺[113] - 控股股东陈继锋承诺锁定期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[118] - 陈继锋承诺减持价格不低于发行价且提前3个交易日公告[118] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[122] - 重大现金支出定义为累计支出超净资产30%且超3000万元[122] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[123] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[123] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[123] - 若股价连续20日低于每股净资产将启动稳价预案[119] - 欺诈发行情况下公司将回购全部新股[120] - 招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[120] - 公司原则上每年度至少现金分红一次[124] - 公司董事会可根据资金需求提议中期利润分配[124] - 控股股东承诺不以任何方式非法占用公司资金或资产[125] - 关联交易将遵循公平合理价格公允原则并履行信息披露义务[125] - 控股股东及关联企业承诺不从事与公司竞争的超硬材料业务[126] - 若出现竞争业务优先按市场公平条件转让给公司[127] - 控股股东承诺承担未缴纳社保公积金导致的补缴费用及损失[128] - 实际控制人违反承诺时收益归公司且股份转让受限[129] - 5%以上股东违反承诺时现金分红将被暂扣且股份不得转让[130] - 董事监事及高管违反承诺时公司有权扣减其报酬[130] - 股东陈继锋持股381