证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-045 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第五次会议,于 2024 年 8 月 14 日召开 2024 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行调整，由 "用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，同 时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由 153,413,344 元变更为 151,997,828 元，总股本由 153,413,344 股变更为 151,997,828 股。 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提 ...

股权结构 - 2024年8月7日陈继锋持股51,892,611股，占总股本33.83%[2] - 张苏来持股9,470,907股，占总股本6.17%[2] - 钟书进持股9,470,906股，占总股本6.17%[2] - 公司回购专用账户持股1,415,516股，占总股本0.92%[2] 流通股情况 - 陈继锋无限售流通股占比35.88%[4] - 张苏来无限售流通股占比3.93%[4] - 钟书进无限售流通股占比3.93%[4] - 公司回购专用账户无限售流通股占比0.98%[4] 其他事项 - 2024年7月26日通过第二期回购股份方案议案[2] - 公告于2024年8月10日发布[7]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-042 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈继锋 | 51,892,611 | 33.83 | | 2 | 张苏来 | 9,470,907 | 6.17 | | 3 | 钟书进 | 9,470,906 | 6.17 | | 4 | 杨诺 | 1,999,116 | 1.30 | | 5 | 戴鸿安 | 1,826,573 | 1.19 | | 6 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限 公司回购专用证券账户 | 1,415,516 | 0.92 | | 7 | 上海迎水投资管理有限公司－迎 水月异 5 号私募证券投资基金 | 1,238,608 | 0.81 | | 8 | 闻锡斌 | 1,038,987 | 0.68 | | 9 | 陈涛 | 933,800 | 0.61 | | 10 | 庞红 | 807,408 | 0.53 | 一、公司前十名股东持股情况 ...

股份与资本调整 - 公司拟注销1415516股已回购股份并减少注册资本[1] - 注销后注册资本由153413344元变更为151997828元[1] - 注销后总股本由153413344股变更为151997828股[1] 章程修订 - 董事会拟基于变更修订《公司章程》[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[2][3]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-041 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年 ...

股份调整 - 拟将1,415,516股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本[2][4] - 回购股份注销后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元[2][4] - 回购股份注销后，公司总股本由153,413,344股变更为151,997,828股[2][4] 股份回购 - 拟用自有资金1000 - 2000万元回购A股股份[5] - 回购期限自股东大会通过方案起12个月内[5]

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | 通知 39 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-040 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，主要内容如下： ●相关股东是否存在减持计划：截至回购预案披露日，公司董监高、控股股东、 实际控制人回复在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份的计划。若 未来拟实施股份减持计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。公司实际 控制人的一致行动人陈涛、庞红、李清华、彭坤及持股 5%以上股东张苏来、钟书 进在未来 3 个月、未来 6 个月内可能减持公司股份。若未来执行相关减持计划， 将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规 定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股 ...

回购情况 - 2023年5月11日同意以2000 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超46.80元/股[2] - 2022年年度权益分派后回购价格上限调整为不超33.21元/股[3] - 截至2024年5月10日累计回购1,415,516股，占总股本0.92%，支付29,892,823.33元[4] 注销安排 - 拟将1,415,516股已回购股份用途调整为注销并减资[1][2][5] - 注销后注册资本由153,413,344元变为151,997,828元，总股本相应变更[1] - 注销前限售股占比5.74%，注销后占比5.79%[6] 事项进展 - 该议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][10]

超硬刀具发展趋势 - 随着高端制造、精密制造和新材料行业持续稳步发展,特别是新兴产业的兴起,传统刀具在加工速度、加工精度、加工质量、加工效率等方面无法满足生产制造的要求,超硬刀具在微细加工、高速和超高速加工、精密和超精密加工等方面优势突出[4] - 随着超硬刀具生产、加工技术的进步,其生产成本、制造成本将逐步降低,相比传统刀具的成本优势将逐渐突显,超硬刀具将成为性能更佳、效率更高、综合成本更低的选择[4] 滚珠丝杠刀具发展 - 公司已经完成行星滚柱丝杠铣削加工刀具的研发工作,开始在部分客户进行产品测试,但上述新产品能否开发成功及实现量产存在不确定性,同时产品前景由行业发展情况及市场而定[4] - 旋铣加工的丝杠精度是由旋铣机床运动精度和刀具精度共同决定的,刀具制作精度和制作工艺直接决定了丝杠球道的轮廓度、接触角及表面粗糙度,要加工高精度等级的丝杠对刀具制作精度的要求相应也会更高[4] - 公司PCBN旋铣刀片加工的滚珠丝杠的精度可以做到C3-C5级别[4] 国内硬铣技术发展 - 硬铣螺纹技术在欧洲已被研究多年,并于20世纪80年代推出了数控旋风铣床,现已广泛应用于滚珠丝杠螺纹加工,磨削工艺已基本废弃[4] - 在国内,虽然滚珠丝杠硬铣技术应用已有10多年的历史,但是滚珠丝杠螺纹加工还是以磨削为主,硬铣技术在被加工零件材料、铣削刀具和切削参数等方面还存在一些问题,成为阻碍国内硬铣技术在滚珠丝杠领域应用发展的瓶颈,公司开发的PCBN旋铣刀片逐步解决了上述问题[4] 3C行业发展趋势及公司业务 - 全球消费电子景气回暖,智能手机、台式机和笔记本电脑、平板电脑等出货量均呈现增长趋势,可穿戴设备出货量也将持续增长[4] - 公司是全球少数超高精密钻石刀轮及磨轮产品的公司之一,形成完备的产品体系,能够为客户提供个性化解决方案[4] - 公司在3C精密加工领域具有深厚的技术积累和业务资源,能为客户研发设计定制化刀具5万余种,拥有快速的客户响应能力和响应机制,为3C业务增长奠定了良好的基础[4] - 公司坚持科技创新引领发展,针对国际品牌新一代高端智能手机、智能手表(包括3D打印壳体)的加工能够提供整体解决方案,随着备货量旺季来临,公司3C业务有望延续良好的增长态势[4] 公司出口发展策略 - 公司未来出口重点发力地区将主要集中在欧洲和北美,同时加强日本、韩国、越南、泰国、墨西哥和印度等市场的开拓力度[4] - 公司计划在重点国家和地区设立子公司或办事机构,初期阶段专注于销售和技术推广活动,并逐步在当地建立仓储中心,长远来还将考虑在当地设立生产基地[4] - 除现有超硬刀具外,公司将配套硬质合金刀具为客户提供整体解决方案,以满足终端客户的需求[4] 风险提示 - 公司上述新产品、新项目从技术研发到产业化过程中可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素[4] - 公司需要在技术研发、工艺完善和设备选型方面进行大规模投资,以及后续市场开拓会面临较大的不确定性或者下游市场需求不及预期,无法如期为公司带来预期的收益,对公司的发展产生不利影响[4]