江霞，1965 年 7 月出生，中国国籍，毕业于山东经济学院，本科学历，中 国注册会计师。1985 年 7 月至 2001 年 10 月，任职于山东省财政学校企财教研 室；2001 年 11 月至今，任山东科技大学财经学院会计审计系副教授。2013 年 8 月至今，任泰安市泰山区恒智企业管理咨询中心负责人。2016 年 9 月至 2024 年 5 月，任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，任中 国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至 2025 年 2 月，任 山东威玛装备科技股份有限公司监事长。2022 年 10 月至今，任泰安众诚自动化 设备股份有限公司（830782）独立董事。2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石 工具股份有限公司独立董事。2023 年 5 月至今任尤洛卡精准信息工程股份有限 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会、9 次董事会。公司股东大会、董事会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。 作为公司独立董事，本人因事向董事会书面请假缺席了公司第四届董事会第一次 会议和 2024 年第一次临时股东大会，本人出席了其他相关会议并认真审阅公司 提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性 意见或建议，对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形。 | 独立董事姓名 | | 参加董事会会议情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年度应参加董 | 亲自出席 | 委 托 出 | 席 | 缺 席 | 会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会会议次数 | 会议次数 会议次数 | | | 议次数 | | 亲自参加会议 | 大会次数 | | 李大开 | 9 | 8 0 | | ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其 附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立 性的情况，符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 本人任刚，作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作 ...

2024 年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务，直系亲属和主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邹晓春，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 27 日担任北京沃尔德金刚 石工具股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事。公司董事 会于 2024 年 2 月 27 日完成董事会换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为678,544,825.59元，同比增长12.54%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为99,175,574.49元，同比增长1.85%[25] - 2024年基本每股收益为0.6528元/股，同比增长2.46%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5871元/股，同比增长7.88%[26] - 公司第一季度营业收入为148,151,579.73元，第二季度增长至167,664,512.16元，环比增长13.15%[29] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为23,716,312.53元，第二季度显著提升至30,521,006.69元，环比增长28.69%[29] - 公司2024年度营业收入为67,854.48万元，同比增长12.54%[93] - 营业利润为11,379.46万元，同比增长6.11%[93] - 归属于母公司所有者的净利润为9,917.56万元，同比增长1.85%[93] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.53%，同比减少0.04个百分点[26] - 销售费用为8,034.92万元，同比增长26.39%[95] - 研发费用为5,106.17万元，同比增长11.80%[95] - 财务费用同比增长107.75%，主要因贷款利息支出增加[109] - 硬质合金刀具制造费用同比增长51.41%，主要因厂房及设备折旧费用增加[104] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为224,014,954.78元，同比增长136.18%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度达到48,361,648.55元，显著高于第一季度的31,094,533.55元[30] - 经营活动现金流量净额同比增长136.18%，主要因销售商品收到的现金增加[111] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,494.13万元，同比下降15.03%[95] - 筹资活动现金流量净额同比增长150.96%，主要因银行借款增加[113] 业务线表现 - 超硬刀具业务实现营业收入527,171,400元，同比增长14.94%[36] - 硬质合金刀具业务实现营业收入100,826,100元，同比增长13.36%[36] - 制造业营业收入为6.77亿元，同比增长12.59%，毛利率为46.00%，同比增加1.02个百分点[99] - 超硬刀具营业收入为5.27亿元，同比增长14.94%，毛利率为53.46%，同比增加0.51个百分点[99] 地区表现 - 海外业务营业收入为11,962.03万元，同比下降4.50%[41] - 公司在新加坡设立子公司作为国际投资中心，并投资墨西哥公司[41] - 境外资产规模为1,022.14万元人民币，占总资产比例0.45%[116] 研发和技术 - 公司累计取得专利证书18项，其中发明专利6项[39] - 公司拥有6项核心技术，包括超硬材料激光微纳米精密加工技术等[60] - 报告期内公司获得国内外专利74项，其中发明专利32项（占比43.24%），实用新型专利9项（占比12.16%），外观专利33项（占比44.59%）[68][69] - 截至2024年12月31日，公司累计拥有国内外专利339项，其中发明专利89项（占比26.25%），实用新型专利198项（占比58.41%），外观专利52项（占比15.34%）[68] - 本年度研发投入总额为51,061,652.20元，较上年增长11.80%[72] - 研发投入总额占营业收入比例为7.53%，较上年减少0.04个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦核心业务与核心品类，简化业务模式并精简SKU[132] - 2025年公司将简化组织架构并进行人员优化，提升工作效率[132] - 2025年公司将通过快速响应客户需求、推出新产品、实现产品上量和解决客户问题提升竞争优势[132] - 2025年公司将通过价值创造、价值经营和价值实现三个层面提升市值管理[133] 分红和回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），预计派发现金红利总额为33,240,900元[8] - 2024年度公司现金分红总额51,472,959.36元，股份回购金额10,379,764.14元，合计61,852,723.50元，占归属于上市公司股东净利润的62.37%[8] - 2024年半年度现金分红方案为每10股派发1.2元（含税），预计派发现金红利总额为18,239,739.36元，占半年度净利润的33.63%[170] - 2024年度现金分红预案为每10股派发2.2元（含税），预计派发现金红利总额为33,240,900.00元，占年度净利润的33.52%[174][175] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,950,215,070.89元，同比增长1.86%[25] - 2024年末总资产为2,267,532,997.15元，同比增长6.31%[25] - 存货期末账面价值为29,916.38万元，占流动资产比例为36.66%[88] - 应收账款期末账面价值为18,034.03万元，占流动资产比例为22.10%[88] - 商誉金额为39,198.96万元，占总资产和净资产比例分别为17.29%和20.10%[92] - 短期借款激增213.41%，从12,914,296.01元增至40,474,515.28元，占总资产比例从0.61%升至1.78%[115] - 一年内到期的非流动负债暴增1,235.60%，从5,351,555.72元增至71,475,490.99元，占总资产比例从0.25%升至3.15%[115] 公司治理 - 报告期内公司共召开3次股东大会，程序符合法律法规要求[136] - 报告期内公司共召开9次董事会会议，董事会下设四个专门委员会[137] - 报告期内公司共召开8次监事会会议，监事会对公司财务及高管履职进行监督[137] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发生内幕交易情况[139] 员工和薪酬 - 公司员工总数1,345人，其中生产人员占比71.00%（955人），技术人员占比11.23%（151人）[164] - 公司博士研究生1人，硕士研究生23人，本科164人，专科405人，高中及以下752人[164] - 公司董事、监事及高管2023年税前报酬总额为928.56万元[143] - 公司核心技术人员2023年实际获得的报酬合计为348.65万元[149] - 公司独立董事年度津贴为每人10.8万元人民币（税前）[149] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金103.64万元[187] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[188] - 报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[189] - 公司利用1万平方米屋顶铺设太阳能光伏面板，年发电量约120万度[196]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行14,163,757股，发行价每股34.38元，募集资金48,695.00万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为47,798.77万元[11] - 减除新增外部费用后，募集资金净额为47,680.17万元[11] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入42,984.93万元，利息收入净额331.35万元[14] - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）累计投入16,364.86万元，投入进度74.39%[20] - 支付现金购买资产项目累计投入20,895.00万元，投入进度100.00%[20] - 重组相关费用项目累计投入1,525.07万元，投入进度95.32%[20] - 补充流动资金项目累计投入4,200.00万元，投入进度100.00%[20] 资金使用情况 - 2022年11月21日，使用24,720.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年10月27日，使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月15日全部归还[21] - 2022年11月21日，同意使用不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；2024年4月18日，同意使用不超过7,000万元[21] 项目结余情况 - 重组相关费用项目结余99.44万元，鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结余5,941.98万元，均已按规定转出[22] 项目运营情况 - 鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）于2024年6月底完成结项并投入运营，截至2024年12月31日尚处投产初期，暂未盈利[22]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-011 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 ...

北京沃尔德金刚石公司股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经深入核查在任独立董事江霞、李大开、任刚及报告期内届满离任独立董 事邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，上述人员在任职期间均未在公司及 主要股东单位担任除独立董事以外的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人 员亦未在公司、附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公司及主要 股东之间不存在重大业务往来、利益输送或其他可能妨碍独立判断的情形。 2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意见均基于独立专业 判断，未受任何利益关联方影响。 董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值和信用减值损失共1884.71万元[1] - 2024年度计提减值减少公司合并利润总额1884.71万元[5] 减值明细 - 2024年度计提信用减值损失192.06万元[2][3] - 2024年度计提存货跌价损失1634.59万元[2][4] - 2024年度计提商誉减值损失58.05万元[2][4]

业绩数据 - 2024年营业收入67854.48万元，同比增长12.54%[1] - 2024年营业利润11379.46万元，同比增长6.11%[1] - 2024年利润总额11342.16万元，同比增长6.09%[1] - 2024年归母净利润9917.56万元，同比增长1.85%[1] - 2024年扣非归母净利润8918.90万元，同比增长7.24%[1] 权益分派 - 2024年6月完成2023年度权益分派，派发现金红利34,959,500.44元[12] - 2024年9月完成2024年半年度权益分派，派发现金红利18,232,059.36元[12] - 2024年度拟每10股派2.2元，预计派发现金红利33,240,900.00元[12][13] 股份回购 - 2023 - 2024年首次回购1,415,516股，占总股本0.92%，支付29,892,823.33元，2024年10月完成注销[14] - 截至2024年12月31日，第二期已回购577,562股，占总股本0.38%，支付10,378,605.54元[15] 未来展望 - 2025年要在产品创新等方面取得新突破[2][3] - 2025年要简化业务和组织管理，实现四个“快速”[3] - 2025年将全面修订公司治理制度，调整优化治理结构[9][10] - 2025年优化“提质增效重回报”行动方案[17] - 2025年提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作[16] - 2025年按第二期回购方案择机回购，设立股价稳定触发机制[15] 其他要点 - 2024年获得国内外专利74项，其中发明专利32项[5] - 2024年修订和制定部分公司治理制度48项[8] - 2024年投资者交流超80次，接待超1000人次[16] - 未来计划和战略具有不确定性，提醒投资者注意风险[18]