根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任 董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案发表如下独立意见： 经审阅上述高级管理人员的履历，我们未发现有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级 管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 因此，我们一致同意上述聘任。 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 5 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。 董事会同意使用总额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金，向各 金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 | | | 股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 | | | 方案之日起不超过 个月 3 | | | 2,000 万元~4,000 万元 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额 | | 预计回购金额 | 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 | | | 万元（含）；拟用于维护公司价值 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为4.63亿元，同比下降24.06%[1] - 公司2024年一季度营业收入为0.98亿元，同比增长32.30%[1] - 公司2023年归母净利润为0.35亿元，同比下降60.34%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5.58、6.74、8.15亿元，同比增速分别为20.5%、20.7%、21.0%[4] - 公司2023年销售净利率为7.58%，较2022年下降7pp[3] 产品收入 - 公司2023年液体处理类产品收入为2.74亿元，同比下降34%[2] - 公司2023年生物培养类产品收入为1.57亿元，同比下降3%[2] - 公司2023年仪器设备及其他类产品收入为0.18亿元，同比下降40%[2] 研发和新产品 - 公司2023年研发投入为2851万元，推出新产品并提升产品实力[3] 预测展望 - 公司2026年预测营业总收入将达到815百万元，同比增长21%[8] - 公司2026年预测净利润为101百万元，同比增长29.2%[8] - ROE预测将在2026年达到7.3%[8] 风险因素 - 公司面临的风险因素包括产品研发及注册失败、市场竞争加剧、自主品牌拓展不及预期[5]

广东广信君达律师事务所 关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （（2024）粤广信君达律委字第 1296-1 号 致：广州洁特生物过滤股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验 及现场见 ， 据此出具法律意见如下： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 2、公司董事会于 2024 年 4 月 20 日 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区 斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,591,333 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,591,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 一、转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象共计发 行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资 金人民币 44,000.00 万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2022]203 号 文）同意，公司 44,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 2 日起在上海证 券交易所挂牌交易，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"。 董事会 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2 月 21 日披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-008）。 二、 回购股份的进展情况 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 超过 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 12 | | | 股份回购期限为自公 ...

公司基本信息 - 证券代码 688026，证券简称洁特生物，转债代码 118010，转债简称洁特转债 [1] - 公司名称为广州洁特生物过滤股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，通过上证路演中心召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 [2] - 时间为 2024 年 4 月 30 日，地点为线上交流 [2] - 上市公司接待人包括董事长、代理董事会秘书、代理财务总监袁建华等多人 [2] 项目进展情况 - 超滤膜包产品已进入产品验证阶段，正在请客户试用验证，未来达成量产上市条件时将开展市场推广 [2] 业绩及现金流问题 - 公司近期业绩下滑受行业内价格博弈激烈、下游需求恢复缓慢、客户及经销商库存消化问题、前期高基数等因素影响 [3] - 未来将发力市场营销和渠道建设，提高智能制造水平和生产效率，降低成本，加大研发力度，扩大市场份额，向上下游渗透或延伸以提升业绩 [3] - 投资性现金流为负是因报告期投资建设洁特生命广州厂房建筑、机械设备等固定资产投资所致 [3] - 筹资性现金流为负是因报告期分红付息、支付租金等所致 [3] 可转债问题 - 公司发行 4.4 亿元可转债尚未转股，未来将深耕主营业务，促进市场对公司价值认同，推动可转债转股 [2][3] - 会根据《募集说明书》要求，在符合条件时综合考虑转股价格修正事宜 [3] 分红问题 - 近三年累计现金分红 8000 万元，占近三年年均净利润的比例超过 30%，不会触及 ST 条件 [3] - 未来将根据经营情况结合实际需要制定并实施分红政策 [3]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表单泳诗女士的书面辞职报告。单泳诗女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表一职，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 单泳诗女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治 理、信息披露及规范运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对单泳诗女士 在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024 ...