综合授信 - 2025年4月14日公司审议通过申请不超2亿元综合授信额度议案[2] - 授信期限12个月，额度可循环滚动使用[2] - 综合授信含短期流动资金贷款等[2] 实施安排 - 公司将在额度内融资，财务部门负责实施[3] - 董事会授权董事长或指定代理人决策与签署文件[3]

业绩数据 - 天健2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2][4] - 天健审计公司2024年财务报表及内控有效性[4] - 2025年审议通过2024年年度财务报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[6]

独立董事情况 - 公司2024年度有3位在任独立董事，分别为刘志春、洪炜、刘佳[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突和关联关系[2] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

文章核心观点 - 洁特生物2024年营收和净利润同比增长 ，并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为5.59亿元 ，同比增长20.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7218.96万元 ，同比增长107.51% [1] 分组2：利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1004.72万元(含税) [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月11日召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [1] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至2025年7月11日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案 [2] - 在此期间之后（自2025年7月12日起重新计算），若再次触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2] 洁特转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额44,000万元，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"，于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 [6] - "洁特转债"自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股 [6] - 因公司实施限制性股票激励计划归属及权益分派方案，转股价格先后调整为48.09元/股（2023年6月6日起）和48.02元/股（2024年7月4日起） [7] 转股价格向下修正条款触发情况 - 公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.82元/股）的情形，触发转股价格向下修正条款 [9] - 根据相关规定及《募集说明书》约定，在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] 不向下修正转股价格的原因 - 鉴于"洁特转债"发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素影响出现较大波动 [9] - 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正转股价格 [9]

可转债发行 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格48.23元/股，2023年1月4日起可转股[4] - 2023年6月6日调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[6] 修正条款及决策 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 截至披露日已触发，2025年4月11日决定不修正[7] - 未来三月再触发不修正，7月12日起再触发董事会再决定[5][8]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持， 应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意， 形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至 2025 年 7 月 11 日）如再次触发可 ...

业绩预告情况 - 预计2025年第一季度实现营业收入12,300万元，同比增加2,472.47万元，增幅25.16% [3] - 预计实现归属于母公司所有者的净利润1,400万元，同比增加582.15万元，增幅71.18% [3] - 预计扣非净利润1,350万元，同比增加926.17万元，增幅218.52% [3] 上年同期业绩 - 2024年第一季度营业收入9,827.53万元 [5] - 2024年第一季度归属于母公司净利润817.85万元 [5] - 2024年第一季度扣非净利润423.83万元 [5] 业绩增长原因 - 研发创新、生产工艺及精细化管理优势推动产品竞争力提升 [6] - 生命科学制品业务持续增长，市场份额扩大 [6] - 内部降本增效及智能升级措施提高生产效率 [6] 其他说明 - 业绩预告数据为初步核算结果，未经审计 [4][8] - 最终财务数据以正式披露的一季报为准 [8]

2025年第一季度财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计营业收入12300万元，同比增加25.16%，增加额为2472.47万元[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润1400万元，同比增加71.18%，增加额为582.15万元[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元，同比增加218.52%，增加额为926.17万元[3] 2024年第一季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度营业收入9827.53万元[4] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润817.85万元[4] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润423.83万元[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 业务线发展情况 - 公司主营生命科学制品业务持续增长，市场份额提升[6] 公司内部管理举措 - 公司推动内部降本增效、智能升级，提高生产效率[6] 未结案诉讼情况 - 公司存在未结案大额诉讼案件涉案金额3964.89万元，尚不能判断对利润影响[7]

财务表现 - 2025年第一季度预计实现营业收入1 23亿元 同比增加25 16% [1] - 预计实现归属于母公司所有者的净利润1400万元 同比增加71 18% [1] - 预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1350万元 同比增加218 52% [1] 业务发展 - 公司充分发挥研发创新 生产工艺 精细化管理等方面优势 [1] - 以市场为导向 依托客户需求持续提升产品性能和竞争力 [1] - 全力拓展市场份额 [1]