会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于2007年,2019年7月登陆科创板,是首批科创板上市公司,是集自动化设备和工业软件一体化的专业智能制造整体解决方案提供商 [1][2] - 公司专注于汽车、电动化、智能化领域,为客户提供智能装备及相关服务,积累了众多优质客户 [2][3] - 公司获得了多项国家级认证奖项及行业奖项,客户给予了高度评价 [3] 经营情况 - 2023年营业收入13.39亿元,同比增长17.21%;2024年Q1营业收入2.67亿元,同比增长46.81% [4] - 2023年费用性利润有所下降,主要是海外市场开拓、研发投入增加等因素影响 [4][5] - 2023年经营性现金流较为稳定,2024年Q1有所改善 [5] - 2023年每股收益为负,2024年Q1转正 [5] - 2023年三项费用同比上升,主要是业务规模扩大,各项费用支出增加 [5][6] 业务板块情况 - 汽车装备业务2023年收入6.25亿元,同比增长16.33%,毛利率29.17% [6] - 电池装备业务2023年收入4.66亿元,同比增长113.50%,毛利率11.17% [6][7] - 充换电装备业务2023年收入1.5亿元,受宏观经济影响有所下降 [7] 未来战略 - 公司将聚焦新能源及汽车电动化、智能化领域,深化产品线运作管理,提升专业化水平 [8][9] - 持续推进产品标准化、平台化,提升全球市场份额和客户服务能力 [8][9] - 加强国际化运营,充分发挥海外制造基地和服务网点优势,提升海外业务占比 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司聚焦新能源及汽车的电动化智能化为主航道 [1] - 公司将通过深化产品线运作管理机制加强团队协作聚焦主流产品线 [1] - 公司将持续聚焦高速传输线数、点线电机、电子、反端连接器、线段连接器、传感器、插帧机、电控等七大产品线 [1] - 公司将持续聚焦大元素电池组装、小元素电池组装和环球分红产品线 [1] - 公司将持续聚焦火能市场聚焦底盘式换电、顶吊式换电、侧架式换电动力总成 [1] - 公司将继续加强在矿电领域的投入和技术开发以保持技术领先优势 [2] - 公司将继续深攻电子厂、主机厂、运营商和物商等大客户和中端客户 [2] - 公司将继续以汽车内容化智能化为主航道聚焦资源全力发展三大业务板块 [2] - 公司将继续提升全球市场份额、完善全球客户服务、提升海外文化的运营能力 [3] - 公司在北美地区设立了首个海外智能制造基地以提高项目的安装调试与验收进度 [3] - 公司在全球设立了14处销售服务网点覆盖20多个国家 [3] - 2023年公司实现海外总体营收2.44亿元,占总业务收入的18.22%,毛利率为47.76% [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 26 | | 议案四：关于公司 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 31 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度利润分配预案的议案 32 | | 议案六：关于公司董事 | 年度薪酬的议案 35 2024 | | 议案七：关于公司监事 | 2024 年度薪酬的议案 36 | | 议案八：关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案 | | | 37 | | | 议案九：关于变更注册资本及修 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-030 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 股份有限公司 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 作废处理 2021 年及 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团） 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、瀚川智能：指苏州瀚川智能科技股份有限公司。 2. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 3. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司，下 同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其 他人员（不包括独立董事、监事）。 4. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 5. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 6. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第三届监事会第四次会议决议公告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-026 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日下午 1：30 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-029 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大 会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事 ...

证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 2、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-027 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达 公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 （1）作废处理部分 2021 年限制性股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2021 年限制性股票 激励计划》、《2021 年限制性股票 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州瀚川智能科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021 年激励计 划》"）及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就瀚川智能上述两期激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声 ...